明星电力:四川明星电力股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600101证券简称：明星电力公告编号：2023-030
四川明星电力股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月25日
（二）股东大会召开的地点：四川省遂宁市开发区明月路56号，明星康年大酒店27楼会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）133236846
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
31.6152比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长张勇先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决
1/6方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事蒋毅先生、石长清先生
因公出差，未能出席本次大会；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书出席了本次大会，其他高级管理人员列席了本次大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：《2022年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 132974746 99.8032 248100 0.1862 14000 0.0106
2.议案名称：《2022年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 132974746 99.8032 248100 0.1862 14000 0.0106
3.议案名称：《2022年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 132974746 99.8032 248100 0.1862 14000 0.0106
2/64.议案名称：《2022年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 132494746 99.4430 248100 0.1862 494000 0.3708
5.议案名称：《关于预计2023年度购电日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 48383620 99.4612 248100 0.5100 14000 0.0288股东大会同意公司预计的2023年度日常关联交易。公司预计向国网四川省电力公司购买电力44亿千瓦时，金额144070.80万元（不含税、基金和附加）。
审议本议案时，控股股东国网四川省电力公司所持有表决权的股份数84591126股全部回避了表决。
6.议案名称：《关于2022年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 132974746 99.8032 248100 0.1862 14000 0.0106
股东大会同意公司2022年度利润分配预案：以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本421432670股，
3/6以此计算合计派发现金红利33714613.60元（含税）。本年度现金分
红比例为21.18%。公司2022年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
7.议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 132974746 99.8032 248100 0.1862 14000 0.0106
股东大会同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用分别为57.50万元和26.50万元，上述费用含年审会计师的差旅费和食宿费。
8.议案名称：《关于修订公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 133011546 99.8309 211300 0.1585 14000 0.0106
本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。修订后的公司《章程》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（二）现金分红分段表决情况
4/6同意反对弃权
股东分段情况
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普
1083979861000000
通股股东
持股1%-5%普
210000001000000
通股股东
持股1%以下普
357676093.17242481006.4628140000.3648
通股股东
其中:市值50万
以下普通股股6426635.434410310056.8463140007.7193东市值50万以上
351249496.03551450003.964500
普通股股东
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称
序票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）号《关于预计
2023年度购电
52456714498.94432481000.9992140000.0565日常关联交易的议案》《关于2022年
6度利润分配的2456714498.94432481000.9992140000.0565预案》《关于续聘会
7计师事务所的2456714498.94432481000.9992140000.0565议案》
（四）关于议案表决的有关情况说明本次股东大会还听取了公司独立董事2022年度述职报告。
三、律师鉴证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达（成都）律师事
务所
律师：李爱淋、杨芳
2、律师鉴证结论意见：
5/6公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股
东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2023年5月25日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议