新开源:2022年度股东大会会议决议公告

证券代码：300109证券简称：新开源公告编号：2023-064
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况2023年4月27日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式向全体股东发出召开2022年度股东大会的通知。本次会议以现场、网络相结合的方式于2023年5月19日下午14:00在河南省博爱县
文化路（东段）1888号公司三楼会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张军政先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东25人，代表股份40817383股，占上市公
司总股份的12.6016％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份39293868股，占上市公司总股份的12.1313％。
通过网络投票的股东19人，代表股份1523515股，占上市公司总股份的
0.4704％。
12、通过现场和网络投票的中小股东24人，代表股份12753902股，占上市
公司总股份的3.9375％。
其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份11230387股，占上市公司总股份的3.4672％。
通过网络投票的中小股东19人，代表股份1523515股，占公司股份总数
0.4704％。
二、议案审议表决情况
与会股东经审议后，通过现场投票表决及网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》具体内容详见2023年4月27日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第二次
会议决议公告（公告编号：2023-049）。
总表决结果：同意40817383股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
12753902股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》具体内容详见2023年4月27日披露于巨潮资讯网上第五届监事会第二次
会议决议公告（公告编号：2023-050）。
总表决结果：同意40817383股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
12753902股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
20股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过了《关于2022年年度报告及年报摘要的议案》具体内容详见2023年4月27日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第二次
会议决议公告（公告编号：2023-049）。
总表决结果：同意40817383股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
12753902股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》具体内容详见2023年4月27日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第二次
会议决议公告（公告编号：2023-049）。
总表决结果：同意40817383股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
12753902股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》具体内容详见2023年4月27日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第二次
会议决议公告（公告编号：2023-049）。
总表决结果：同意40817383股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
12753902股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占3出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过了《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会2023年第一次会议审核通过，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构，聘期一年。
总表决结果：同意40817383股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
12753902股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（七）审议通过了《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》具体内容详见2023年4月27日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第二次
会议决议公告（公告编号：2023-049）。
总表决结果：同意40804683股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9689％；反对12700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0311％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
12741202股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9004％；反对12700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0996％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（八）审议通过了《关于修订及相关制度部分条款的议案》具体内容详见2023年3月24日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第一次
会议决议公告（公告编号：2023-040）。
总表决结果：同意40652483股，占出席会议所有股东所持股份的
499.5960％；反对164900股，占出席会议所有股东所持股份的0.4040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
12589，002股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7071％；反对164900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2929％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所出具了法律意见书，认为：公司2022年度股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2022年度股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2022年度股东大会决议的法律意见书》。
特此公告博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会
2023年05月19日
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