绿的谐波:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688017证券简称：绿的谐波公告编号：2023-023
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月19日
（二）股东大会召开的地点：苏州市吴中区木渎镇尧峰西路68号苏州绿的谐波传动科技股份有限公司公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数25
普通股股东人数25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量80720161
普通股股东所持有表决权数量80720161
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
47.8814例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）47.8814
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长左昱昱先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事5人，出席5人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书归来先生出席了本次会议；其他高管也列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《2022年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股80720161100.000000.000000.0000
2、议案名称：关于《2022年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股80720161100.000000.000000.0000
3、议案名称：关于《2022年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股80720161100.000000.000000.0000
4、议案名称：关于《2023年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股7627875794.497744414045.502300.0000
5、议案名称：关于公司2022年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股80720161100.000000.000000.0000
6、议案名称：关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股8015749899.302900.00005626630.6971
7、议案名称：关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股7627875794.497744414045.502300.0000
8、议案名称：关于公司预计2023年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股11954888100.000000.000000.0000
9、议案名称：关于公司使用闲置自有资金购买保本现金理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股80720161100.000000.000000.0000
10、议案名称：关于2023年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度
及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股7585273493.969948652276.027222000.0029
11、议案名称：关于《2022年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股80720161100.000000.000000.0000
12、 议案名称：关于调整公司《2022年度向特定对象发行 A股股票方案》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股80720161100.000000.000000.0000
13、 议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股80720161100.000000.000000.0000
（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普
68765273100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%-5%普
1806767100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下普
10148121100.000000.000000.0000
通股股东其中：市值50
万以下普通股4299540100.000000.000000.0000股东市值50万以
5848581100.000000.000000.0000
上普通股股东
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
5关于公司20221195100.00000.000000.0000年年度利润分48880配方案的议案
6关于聘任天衡113995.293400.000056264.7066
会计师事务所222563
（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案
7关于2023年度751362.8486444137.151400.0000
董事、监事、高484404级管理人员薪酬的议案
8关于公司预计1195100.00000.000000.0000
2023年度日常48880
关联交易的议案
12关于调整公司1195100.00000.000000.0000《2022年度向48880特定对象发行 A股股票方案》的议案
13关于公司20221195100.00000.000000.0000年度向特定对48880
象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
议案5-8、12、13对中小投资者分别进行了单独计票，其中5%以下股东不包括持股5%以上股东的一致行动人和持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市炜衡（苏州）律师事务所
律师：施梦娇、顾登来
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、
《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会
2023年5月20日