同方股份:同方股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600100证券简称：同方股份公告编号：临2023-025
同方股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月19日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1265129085
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）37.7616
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长韩泳江先生主持。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及本公司章程的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，董事卓宇云先生、王子瑞先生因工作原因未
能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事张文娟女士、王志龙先生因工作原因未
能出席本次会议；
3、董事会秘书张健先生出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2022年年度报告及摘要审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1264346767 99.9381 782318 0.0619 0 0.0000
2、议案名称：2022年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1264346767 99.9381 782318 0.0619 0 0.0000
3、议案名称：2022年独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1264346767 99.9381 782318 0.0619 0 0.0000
4、议案名称：2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1264346767 99.9381 782318 0.0619 0 0.0000
5、议案名称：2023年度经营计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1264361767 99.9393 767318 0.0607 0 0.0000
6、议案名称：关于2022年度日常关联交易执行情况以及2023年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 255544225 99.7006 767318 0.2994 0 0.0000
7.00议案名称：关于申请2023-2024年度银行综合授信额度及授权下属控股公
司使用并为其提供担保的议案
7.01、议案名称：关于申请2023-2024年年度银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1264361767 99.9393 767318 0.0607 0 0.0000
7.02、议案名称：关于同意将相关下属子公司纳入公司申请的集团综合授信额度范围，并在其使用时为其提供担保的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1261367659 99.7026 3761426 0.2974 0 0.0000
7.03议案名称：关于在集团综合授信额度内为下属子公司中资产负债率超过
70%的子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1261352559 99.7014 3776526 0.2986 0 0.0000
8.00、关于2023年度公司及下属公司相互提供担保的议案
8.01、议案名称：关于2023年度公司及下属公司相互提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1264361667 99.9393 767418 0.0607 0 0.0000
8.02、议案名称：关于授权公司董事长或总裁根据经营情况实施具体担保事宜
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1264346767 99.9381 782318 0.0619 0 0.0000
8.03、议案名称：关于在集团综合授信额度内为下属子公司中资产负债率超过
70%的子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1261349559 99.7012 3779526 0.2988 0 0.0000
9、议案名称：关于2022年度拟不进行利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1264352415 99.9386 776670 0.0614 0 0.0000
10、议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1264361767 99.9393 767318 0.0607 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案议案名称同意反对弃权序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
6关于2022年度日25554422599.70067673180.299400.0000
常关联交易执行情况以及2023年度日常关联交易预计的议案
7.01关于申请25554422599.70067673180.299400.0000
2023-2024年年度
银行综合授信额度的议案
7.02关于同意将相关25255011798.532437614261.467600.0000
下属子公司纳入公司申请的集团综合授信额度范围，并在其使用时为其提供担保的议案
7.03关于在集团综合25253501798.526537765261.473500.0000
授信额度内为下属子公司中资产
负债率超过70%的子公司提供担保的议案
8.01关于2023年度公25554412599.70057674180.299500.0000
司及下属公司相互提供担保的议案
8.02关于授权公司董25552922599.69477823180.305300.0000
事长或总裁根据经营情况实施具体担保事宜的议案
8.03关于在集团综合25253201798.525437795261.474600.0000
授信额度内为下属子公司中资产
负债率超过70%的子公司提供担保的议案
9关于2022年度拟25553487399.69697766700.303100.0000
不进行利润分配的预案
(三)关于议案表决的有关情况说明（1）本次审议的10项议案均为普通议案，获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
（2）议案6涉及关联股东回避表决的议案，中国核工业集团资本控股有限公司已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所
律师：许伟伟、王琳
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等
法律、法规、规范性文件《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会现场会议的人员资格以及召集人资格合法有效；本次股东大会的
表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
同方股份有限公司董事会
2023年5月20日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议