精工科技:2023年第四次临时股东大会决议公告

浙江精工集成科技股份有限公司
证券代码：002006证券简称：精工科技公告编号：2023-068
浙江精工集成科技股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2023年5月30日；
现场会议召开时间：2023年5月30日上午10：00；
网络投票时间：2023年5月30日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月30日的交易时间，即9:15—9:259:30—
11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2023年5月30日9:15—15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1809号公司会议室；
（3）股权登记日：2023年5月25日；
（4）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
（5）会议召集人：公司董事会；
（6）现场会议主持人：公司董事长孙国君先生；
（7）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
2、出席情况
（1）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共9名，代
表有表决权的股份数为146207470股，占公司股份总数的32.12%。
其中：参加现场会议的股东及股东代表共3名，代表有表决权的股份数为
145752570股，占公司股份总数的32.02%。通过网络投票的股东共6名，代表
有表决权的股份数为454900股，占公司股份总数的0.10%。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。浙江精工集成科技股份有限公司
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；
该议案的表决结果为：赞成股146180970股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对股26500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0.02%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股9678570股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.73%；反对股26500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0.27%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、逐项审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值
该议案的表决结果为：赞成股146180970股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对股26500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0.02%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股9678570股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.73%；反对股26500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0.27%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（2）发行方式及发行时间
该议案的表决结果为：赞成股146180970股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对股26500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0.02%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股9678570股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.73%；反对股26500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0.27%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（3）定价基准日、发行价格及定价原则
该议案的表决结果为：赞成股146180970股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对股26500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0.02%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股9678570股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.73%；反对股26500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0.27%；弃权股0股（其中，因未投票默浙江精工集成科技股份有限公司认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（4）发行对象及认购方式
该议案的表决结果为：赞成股146180970股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对股26500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0.02%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股9678570股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.73%；反对股26500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0.27%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（5）发行数量
该议案的表决结果为：赞成股146180970股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对股26500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0.02%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股9678570股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.73%；反对股26500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0.27%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（6）限售期
该议案的表决结果为：赞成股146180970股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对股26500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0.02%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股9678570股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.73%；反对股26500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0.27%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（7）上市地点
该议案的表决结果为：赞成股146180970股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对股26500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0.02%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股9678570股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.73%；反对股26500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0.27%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（8）本次向特定对象发行股票前的滚存利润安排浙江精工集成科技股份有限公司
该议案的表决结果为：赞成股146180970股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对股26500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0.02%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股9678570股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.73%；反对股26500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0.27%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（9）募集资金金额及用途
该议案的表决结果为：赞成股146180970股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对股26500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0.02%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股9678570股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.73%；反对股26500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0.27%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（10）本次向特定对象发行股票决议有效期
该议案的表决结果为：赞成股146180970股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对股26500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0.02%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股9678570股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.73%；反对股26500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0.27%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》；
该议案的表决结果为：赞成股146180970股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对股26500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0.02%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股9678570股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.73%；反对股26500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0.27%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》；浙江精工集成科技股份有限公司
该议案的表决结果为：赞成股146180970股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对股26500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0.02%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股9678570股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.73%；反对股26500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0.27%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
该议案的表决结果为：赞成股146180970股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对股26500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0.02%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股9678570股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.73%；反对股26500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0.27%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》；
该议案的表决结果为：赞成股146180970股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对股26500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0.02%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股9678570股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.73%；反对股26500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0.27%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》；
该议案的表决结果为：赞成股146180970股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对股26500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0.02%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股9678570股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.73%；反对股26500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0.27%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。浙江精工集成科技股份有限公司
8、审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；
该议案的表决结果为：赞成股146180970股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对股26500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0.02%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股9678570股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.73%；反对股26500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0.27%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
9、审议通过了《关于修订的议案》；
该议案的表决结果为：赞成股146180970股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对股26500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0.02%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股9678570股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.73%；反对股26500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0.27%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
该议案的表决结果为：赞成股146180970股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对股26500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0.02%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股9678570股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.73%；反对股26500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0.27%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、法律意见书的结论性意见本次股东大会经北京市星河律师事务所刘磊律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司2023年第四次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
四、备查文件1、经出席会议董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《浙江精工集成浙江精工集成科技股份有限公司科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议》；
2、北京市星河律师事务所出具的《关于浙江精工集成科技股份有限公司召开2023年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江精工集成科技股份有限公司董事会
2023年5月31日