北陆药业:2023年第一次债券持有人大会决议公告

股票代码：300016股票简称：北陆药业公告编号：2023-041
债券代码：123082债券简称：北陆转债
北京北陆药业股份有限公司
2023年第一次债券持有人大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2023年第一次债券持有人大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则》的规定。
4、会议召开的日期和时间：2023年5月16日（星期二）上午11：00
5、召开方式：本次会议采取现场投票与通讯表决相结合的方式召开，投
票采取记名方式表决。
6、债券登记日：2023年5月9日（星期二）
7、召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1
会议室
8、会议出席情况
出席本次会议的“北陆转债”债券持有人及其代理人共2名，持有“北陆转债”未偿还债券共70张，代表的本期未偿还债券面值总额为7000元，占公司
1本期未偿还债券面值总额的0.0014％。其中:
（1）通过现场出席会议的“北陆转债”债券持有人及其代理人共2名，持
有“北陆转债”未偿还债券共70张，代表的本期未偿还债券面值总额为7000元，占公司本期未偿还债券面值总额的0.0014％。
（2）通过通讯出席会议的“北陆转债”债券持有人及其代理人共0名，持
有“北陆转债”未偿还债券共0张，代表的本期未偿还债券面值总额为0元，占公司本期未偿还债券面值总额的0％。
9、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐机构代表等相关人
士出席、列席了本次会议。
二、议案审议情况
本次债券持有人大会采取现场投票与通讯表决相结合的方式，通过了以下议案：
1、关于变更部分募集资金实施地点的议案
同意70张，所持未偿还债券面值总额为7000元，占出席本次会议并有表决权的债券持有人（含债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额100%；
反对0张，所持未偿还债券面值总额为0元，占出席本次会议并有表决权的债券持有人（含债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额0%；弃权0张，其所持未偿还债券面值总额为0元，占出席本次会议并有表决权的债券持有人（含债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额0%。
本议案获得通过。
2、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
同意70张，所持未偿还债券面值总额为7000元，占出席本次会议并有表决权的债券持有人（含债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额100%；
2反对0张，所持未偿还债券面值总额为0元，占出席本次会议并有表决权的债
券持有人（含债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额0%；弃权0张，其所持未偿还债券面值总额为0元，占出席本次会议并有表决权的债券持有人（含债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额0%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所律师认为：公司本次会议召集和召开程序、出
席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议
均符合《公司法》等法律、法规和《债券持有人会议规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、北京北陆药业股份有限公司2023年第一次债券持有人大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《北京市竞天公诚律师事务所关于北京北陆药业股份有限公司“北陆转债”2023年第一次债券持有人会议的法律意见书》。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会
二○二三年五月十六日
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