晶晨股份:晶晨股份2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688099证券简称：晶晨股份公告编号：2023-045
晶晨半导体（上海）股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月19日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区秀浦路2555号漕河泾康桥商务绿
洲 E5栋一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数33
普通股股东人数33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量184756816
普通股股东所持有表决权数量184756816
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
44.4914例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）44.4914
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事余莉
女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 2 人，其中 John Zhong 先生、王成先生及顾炯先
生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，其中王林先生因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书余莉女士出席了本次会议；财务总监高静薇女士列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《2022年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股18475244199.99767000.000336750.0021
2、议案名称：关于《2022年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股18475244199.99767000.000336750.0021
3、议案名称：关于《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股18226870898.653324844331.344736750.0020
4、议案名称：关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股18475244199.99767000.000336750.0021
5、议案名称：关于《2022年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股18473011699.9855267000.014500.0000
6、议案名称：关于聘任2023年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股18473498199.9881181600.009836750.0021
7、议案名称：关于公司监事2023年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）普通股18475611699.99967000.000400.0000
（二）现金分红分段表决情况
议案5：关于《2022年度利润分配预案》的议案同意反对弃权股东分段情况
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普
126921735100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%-5%普
36444783100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下普
2136359899.8751267000.124900.0000
通股股东
其中：市值50
万以下普通股371266599.98117000.018900.0000股东市值50万以
1765093399.8529260000.147100.0000
上普通股股东
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）5关于《2022年578099.953826700.046200.0000度利润分配预83810案》的议案
6关于聘任2023578199.962218160.031336750.0065年度审计机构32460的议案
7关于公司监事578399.99877000.001300.0000
2023年度薪酬4381
的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案5属于特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的三分之二以上通过；
2、议案5至议案7对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：张璇、王赛琪
2、律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会
2023年5月20日