安恒信息:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688023证券简称：安恒信息公告编号：2023-050
杭州安恒信息技术股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月19日
（二）股东大会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街188号安恒大厦3楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数28
普通股股东人数28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量28546055
普通股股东所持有表决权数量28546055
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
36.3907比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
36.3907
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长范渊先生现场出席并主持了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理、董事会秘书楼晶女士出席了本次会议；副总经理、财务总监
戴永远先生及副总经理刘志乐先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2022年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股28546055100.000000.000000.0000
2、议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股28546055100.000000.000000.0000
3、议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股28546055100.000000.000000.0000
4、议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股2841265899.53261333970.467400.0000
5、议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股2838815099.44681579050.553200.0000
6、议案名称：关于续聘公司2023年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股2838815099.44681579050.553200.0000
7、议案名称：关于确认公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股1572144599.00551579050.994500.0000
8、议案名称：关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股2838815099.44681579050.553200.0000
9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股2813231498.55064137411.449400.0000
10、议案名称：关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股2838815099.44681579050.553200.0000
11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司董监高责任险购买的
相关事宜的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股2838815099.44681579050.553200.000012、议案名称：关于《杭州安恒信息技术股份有限公司2023年第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股2732349795.717210646533.72951579050.553313、议案名称：关于《杭州安恒信息技术股份有限公司2023年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股2748140296.270410646533.729600.0000
14、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年第二期限制性
股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股2748140296.270410646533.729600.0000（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）
5关于公司2022年度利润分771310897.99381579052.006200.0000
配方案的议案
6关于续聘公司2023年度审771310897.99381579052.006200.0000
计机构的议案
7关于确认公司2022年度董771310897.99381579052.006200.0000
事、监事及高级管理人员薪酬的议案
9关于提请股东大会授权董事745727294.74344137415.256600.0000
会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
10关于公司为董事、监事和高771310897.99381579052.006200.0000
级管理人员购买责任险的议案
11关于提请股东大会授权董事771310897.99381579052.006200.0000
会办理公司董监高责任险购买的相关事宜的议案12关于《杭州安恒信息技术股664845584.467510646513.52621579052.0063份有限公司2023年第二期3限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案13关于《杭州安恒信息技术股680636086.473710646513.526300.0000份有限公司2023年第二期3限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
14关于提请股东大会授权董事680636086.473710646513.526300.0000
会办理公司2023年第二期3限制性股票激励计划相关事宜的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案9、12、13、14均为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表
所持有效表决权总数的2/3以上表决通过。
2、议案5、议案6、议案7、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14均对中小投资者进行了单独计票。
3、范渊先生及其一致行动人宁波安恒投资合伙企业（有限合伙）对议案7回避表决。与本次股权激励相关的激励对象及其关联方对议案12、议案13、议案14回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：毛圣霞、谢南希
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为：杭州安恒信息技术股份有限公司2022年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；
现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序
符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
2023年5月20日