东方电热:2022年度股东大会决议公告

镇江东方电热科技股份有限公司
证券代码：300217证券简称：东方电热公告编号：2023-043
镇江东方电热科技股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会的所有议案表决结果均对中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度股东大会于2023年
5月19日（星期五）下午2:00在镇江新区大港五峰山路18号公司一楼会议室以现场投票与
网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长谭克先生主持现场会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
2、公司有表决权股份总数为1476693298股（注：公司总股本1487706540股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份11013242股，不享有表决权），出席本次大会现场会议的股东及股东授权代表和参加网络投票的股东共35人，所持公司有表决权股份总数527142717股，占公司有表决权股份总数的35.6975%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共7人，所持公司有表决权股份数521596057股，占公司有表决权股份总数的35.3219％；通过网络投票的股东28人，代表股份5546660股，占公司有表决权股份总数的0.3756％。
在出席本次股东大会的所有股东或股东授权代表中，中小股东（除公司董事、监事、镇江东方电热科技股份有限公司高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计
28人，所持公司有表决权股份数5546660股，占公司股份总数的0.3756％，其中：出席
现场会议的共0人，所持公司有表决权股份数0股，占公司股份总数的0.0000％；通过网络投票的共28人，代表股份5546660股，占公司股份总数的0.3756％。
本次股东大会的网络投票时间为2023年5月19日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日上午9：15-9：25，9：30—11:30，下午1：
00-3：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年5月19日9：15-15：
00期间的任意时间。
3、公司全体董事、部分监事及全体高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议和表决情况
（一）议案的表决方式本次股东大会议案表决方式采用现场表决与网络投票表决相结合的方式。
（二）议案的表决结果
1、审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
同意525160117股，占出席会议所有股东所持股份的99.6239％；
反对651400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1236％；
弃权1331200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2525％。
其中中小股东的表决结果如下：
同意3564060股，占出席会议的中小股东所持股份的64.2560％；
反对651400股，占出席会议的中小股东所持股份的11.7440％；
弃权1331200股，占出席会议的中小股东所持股份的24.0000％。
本议案审议结束后，与会股东听取了现任的三位独立董事的2022年度述职报告。
2、审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
同意525160217股，占出席会议所有股东所持股份的99.6239％；
反对651400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1236％；
弃权1331100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2525％。镇江东方电热科技股份有限公司其中中小股东的表决结果如下：
同意3564160股，占出席会议的中小股东所持股份的64.2578％；
反对651400股，占出席会议的中小股东所持股份的11.7440％；
弃权1331100股，占出席会议的中小股东所持股份的23.9982％。
3、审议通过了《关于公司2022年度报告全文及摘要的议案》
同意525160117股，占出席会议所有股东所持股份的99.6239％；
反对651400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1236％；
弃权1331200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2525％。
其中中小股东的表决结果如下：
同意3564060股，占出席会议的中小股东所持股份的64.2560％；
反对651400股，占出席会议的中小股东所持股份的11.7440％；
弃权1331200股，占出席会议的中小股东所持股份的24.0000％。
4、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
同意525160117股，占出席会议所有股东所持股份的99.6239％；
反对651400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1236％；
弃权1331200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2525％。
其中中小股东的表决结果如下：
同意3564060股，占出席会议的中小股东所持股份的64.2560％；
反对651400股，占出席会议的中小股东所持股份的11.7440％；
弃权1331200股，占出席会议的中小股东所持股份的24.0000％。
5、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》公司2022年度利润分配预案为：以2022年末公司总股本1487706540股（含回购股份）为基数，向全体股东每10股派发人民币现金0.2元（含税），合计分配现金红利
29754130.8元（含税）；不以资本公积金转增股本，也不送红股。在实际实施2022年度权益分派方案时，以分红总金额保持不变为原则，按照股权登记日的公司总股本（扣除回购账户中的回购股份）为基数进行分红派息。镇江东方电热科技股份有限公司同意525160117股，占出席会议所有股东所持股份的99.6239％；
反对651400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1236％；
弃权1331200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2525％。
其中中小股东的表决结果如下：
同意3564060股，占出席会议的中小股东所持股份的64.2560％；
反对651400股，占出席会议的中小股东所持股份的11.7440％；
弃权1331200股，占出席会议的中小股东所持股份的24.0000％。
6、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
同意525161317股，占出席会议所有股东所持股份的99.6241％；
反对650200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1233％；
弃权1331200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2525％。
其中中小股东的表决结果如下：
同意3565260股，占出席会议的中小股东所持股份的64.2776％；
反对650200股，占出席会议的中小股东所持股份的11.7224％；
弃权1331200股，占出席会议的中小股东所持股份的24.0000％。
7、审议通过了《关于公司2023年度为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》
同意525161317股，占出席会议所有股东所持股份的99.6241％；
反对650200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1233％；
弃权1331200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2525％。
其中中小股东的表决结果如下：
同意3565260股，占出席会议的中小股东所持股份的64.2776％；
反对650200股，占出席会议的中小股东所持股份的11.7224％；
弃权1331200股，占出席会议的中小股东所持股份的24.0000％。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所蒋成律师、朱昊律师现场见证本次股东大会并出具法律意见镇江东方电热科技股份有限公司书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程
序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、镇江东方电热科技股份有限公司2022年度股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于镇江东方电热科技股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会
2023年5月19日