华峰化学:2022年年度股东大会会议决议公告

证券代码：002064证券简称：华峰化学公告编号：2023-020
华峰化学股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会以现场结合网络投票的方式召开。
一、会议召开和出席情况华峰化学股份有限公司2022年年度股东大会由公司第八届董事会召集并于
本次大会召开二十日前以公告方式发出通知。现场会议于2023年6月7日下午15:00在浙江省瑞安市经济开发区开发区大道1688号205会议室召开；网络投票时间：
2023年6月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年6月7日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票的具体时间为2023年6月7日9:15—15:00的任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长杨从登先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师等相关人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定。
通过现场和网络投票的股东32人，代表股份3340598227股，占上市公司总股份的67.3162％。
其中：通过现场投票的股东10人，代表股份2171456024股，占上市公司总股份的43.7569％。
通过网络投票的股东22人，代表股份1169142203股，占上市公司总股份的23.5593％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东24人，代表股份124962500股，占上市公司总股份的2.5181％。
其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份5280800股，占上市公司总股份的0.1064％。
通过网络投票的中小股东18人，代表股份119681700股，占上市公司总股份的2.4117％。
二、提案审议情况
1．审议通过了《2022年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意3339778827股，占出席会议所有股东所持股份的99.9755％；反对350600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105％；弃权468800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0140％。
中小股东总表决情况：
同意124143100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3443％；反对350600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2806％；弃权468800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3752％。
2．审议通过了《2022年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意3339824427股，占出席会议所有股东所持股份的99.9768％；反对305000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权468800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0140％。
中小股东总表决情况：
同意124188700股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3808％；反对305000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2441％；弃权468800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3752％。
3．审议通过了《关于全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意3339778827股，占出席会议所有股东所持股份的99.9755％；反对350600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105％；弃权468800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0140％。
中小股东总表决情况：
同意124143100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3443％；反对350600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2806％；弃权468800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3752％。
4.审议通过了《2022年度财务决算报告》
总表决情况：
同意3339778827股，占出席会议所有股东所持股份的99.9755％；反对350600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105％；弃权468800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0140％。
中小股东总表决情况：
同意124143100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3443％；反对350600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2806％；弃权468800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3752％。
5．审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
总表决情况：
同意138675900股，占出席会议所有股东所持股份的99.7427％；反对350600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2522％；弃权7100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0051％。
中小股东总表决情况：
同意124604800股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7138％；反对350600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2806％；弃权7100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0057％。
关联股东华峰集团有限公司、尤小平、尤金焕、尤小华回避表决。
6．审议通过了《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的议案》
总表决情况：
同意3339795727股，占出席会议所有股东所持股份的99.9760％；反对
795400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0238％；弃权7100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意124160000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3578％；反对795400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6365％；弃权7100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0057％。
7.审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
总表决情况：
同意3274406679股，占出席会议所有股东所持股份的98.0186％；反对66191546股，占出席会议所有股东所持股份的1.9814％；弃权2股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意58770952股，占出席会议的中小股东所持股份的47.0309％；反对66191546股，占出席会议的中小股东所持股份的52.9691％；弃权2股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8．审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意3338545932股，占出席会议所有股东所持股份的99.9386％；反对1583495股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474％；弃权468800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0140％。
中小股东总表决情况：
同意122910205股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3577％；反对1583495股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2672％；弃权468800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3752％。
9．审议通过了《关于向金融机构申请授信及提供担保的议案》
总表决情况：
同意3339820427股，占出席会议所有股东所持股份的99.9767％；反对777800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0233％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意124184700股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3776％；反对777800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6224％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
10．审议通过了《2022年度利润分配的预案》
总表决情况：
同意3340247627股，占出席会议所有股东所持股份的99.9895％；反对350600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意124611900股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7194％；反对350600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2806％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经浙江玉海律师事务所冯金伟、陈雅凡律师现场见证，并出具见证意见，认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2022年年度股东大会决议；
2、浙江玉海律师事务所出具的见证意见。
华峰化学股份有限公司董事会
2023年6月7日