中国宝安:第十四届董事局第四十二次会议决议公告

证券代码：000009证券简称：中国宝安公告编号：2023-019
中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局
第四十二次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
1、中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“本集团”）第
十四届董事局第四十二次会议的会议通知于2023年6月6日以电话、书面或邮件等方式发出。
2、本次会议于2023年6月9日以通讯方式召开。
3、会议应参与表决董事8人，实际参与表决8人。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事局会议审议情况
1、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》，公司拟定于2023年6月30日（星期五）召开公司2022年度股东大会，讨论审议第十四届董事局第三十九次、第四十二次会议和第十届监事会第十六次会议审议通过的需提交2022年度股东大会审议的相关议案。具体内容详见同日披露的《关于召开2022年度股东大会的通知》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于下属子公司担保额度预计的议案》，未来12个月内控股
子公司为公司合并报表范围内子公司提供担保的新增总额不超过118.49亿元，其中为资产负债率70%以下的子公司提供担保不超过75.61亿元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保不超过42.88亿元。具体内容详见同日披露的《关于下属子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2023-020）。本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
1表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇二三年六月十日
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