武商集团:2022年度股东大会决议公告

证券代码：000501证券简称：武商集团公告编号：2023-015
武商集团股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）下午15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年5月19日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 5 月 19日9:15－15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：武商 MALL A 座八楼会议室（武汉解放大道690号)。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长陈军
6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。（二）出席情况：
1、出席会议的股东及授权代表人数114
其中：出席现场会议的股东及授权代表人数20通过网络投票出席会议的股东人数94出席会议的中小投资者人数104
2、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数（股）222636000
其中：出席现场会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数
212922304
（股）
通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份总数（股）9713696
出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数（股）13715029
3、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份数占公司有表决
28.9516%
权股份总数的比例（%）
其中：出席现场会议的股东及代表所持有表决权股份数占公司有
27.6885%
表决权股份总数的比例（%）通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份数占公司
1.2631%
有表决权股份总数的比例（%）出席会议的中小投资者所持有表决权股份数占公司有表决
1.7835%
权股份总数的比例（%）
备注：上述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司5%以上股份以外的股东。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，湖北华隽律师事务所姚远、宋晓春律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
1.本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式。2.表决情况
投票结果议案审议结议案名称股东类型同意反对弃权序号果票数比例票数比例票数比例
1 武商集团二○二二年度董事会工作报告 A股股东 216235744 97.1252% 6245856 2.8054% 154400 0.0694% 通过
2 武商集团二○二二年度监事会工作报告 A股股东 216235744 97.1253% 6213356 2.7908% 186900 0.0839% 通过
3 武商集团二○二二年度报告全文及摘要 A股股东 216235744 97.1252% 6285856 2.8234% 114400 0.0514% 通过
4 武商集团二○二二年度财务决算报告 A股股东 216235744 97.1252% 6253356 2.8088% 146900 0.0660% 通过
A股股东 216361444 97.1817% 6242056 2.8037% 32500 0.0146%
5武商集团二○二二年度利润分配预案通过
中小股东744047354.2505%624205645.5125%325000.2370%关于拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普
6 A股股东 216354144 97.1784% 6134956 2.7556% 146900 0.0660% 通过通合伙）的议案
7 关于银行授信和贷款的议案 A股股东 216457744 97.2250% 6145756 2.7604% 32500 0.0146% 通过
A股股东 8675492 58.0644% 6233156 41.7181% 32500 0.2175% 通过
8关于日常关联交易的议案
中小股东744937354.3154%623315645.4476%325000.2370%通过
注：议案8涉及关联事项，关联股东武汉商联（集团）股份有限公司、武汉商贸集团有限公司及武汉汉通投资有限公司回避表决回避表决股份数量合计207694852股，占公司总股本的27.01%。
独立董事在股东大会上进行了述职。三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖北华隽律师事务所
2.律师姓名：姚远、宋晓春
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
本次股东大会人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、
表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1.武商集团股份有限公司2022年度股东大会决议
2.关于武商集团股份有限公司2022年度股东大会的法律意
见书特此公告。
武商集团股份有限公司董事会
2023年5月20日