浪莎股份:浪莎股份2022年度股东大会会议资料

股票简称：浪莎股份证券代码：600137
四川浪莎控股股份有限公司
2022年度股东大会
会议资料浪莎股份
2023．05．26
1四川浪莎控股股份有限公司
2022年度股东大会会议议题及目录
（1）审议《董事会工作报告》…………………………………………….…4
（2）审议《监事会工作报告》………………………………........................15
（3）审议《2022年度独立董事述职报告》……………………………….…19
（4）审议《2022年年度报告及摘要》………………………………….…....27
（5）审议《2022年度财务决算报告》……………………………….………28
（6）审议《关于2022年度利润分配预案》…………………………………35
（7）审议《关于续聘会计师的议案》……………………………….…...…36
（8）审议《关于续聘内控审计机构的议案》…………………………………37
2四川浪莎控股股份有限公司
2022年年度股东大会会议安排
一、召开时间：2023年5月26日(星期五)上午10：00时
二、召开地点：浙江省义乌市四海大道浪莎三期浪莎内衣有限公司3楼会议厅
三、会议主持人：第十一届董事会董事长翁荣弟
四、会议投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
五、会议议程
*、审议《董事会工作报告》（董事长翁荣弟报告）
*、审议《监事会工作报告》（监事会主席陈筱斐报告）
*、审议《独立董事2022年度述职报告》（独立董事罗仲伟报告）*、审议《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》（董事会秘书马中明宣读）
*、审议《2022年财务决算报告》（财务负责人周宗琴报告）*、审议《关于2022年度利润分配预案》（副董事长、副总经理翁晓锋宣读）*、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务报告审计机构的议案》（独立董事何元福宣读）*、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年内控审计机构的议案》（独立董事张轶男宣读）
六、会议点票、监票
会议点票人：周宗琴会议监票人：翁晓雷
七、会议记录：马中明
八、会议股东登记：马中明
九、见证律师：浙江嘉图律师事务所律师许乐、商赞赞。
四川浪莎控股股份有限公司董事会
2023年5月26日
3议案一：审议董事会工作报告
浪莎股份董事会工作报告
董事长：翁荣弟
（2023年5月26日）
各位股东、各位代表：
今天我们浪莎股份2023年度股东大会在这里隆重召开了。本次大会是经2023年4月22日公司第十一届董事会第四次会议审议
通过召开，会议通知刊登于2023年4月25日《上海证券报》和上海证券交易所网站。这次会议的主要议题是：审议董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、2022年年度报告、财务决算
报告、审议《关于2022年度利润分配预案》等，共计8项议题。
我代表公司董事会预祝大会取得圆满成功！
下面，我代表第十一届董事会向大会作工作报告，报告的题目
《迎难而上勇于担当融入中国式现代化发展大局》，请大会审议。
2022年工作回顾
过去的2022年，受需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力叠加，以及供应链梗阻等因素影响，纺织服装行业的经营业绩整体有所下滑。2022年公司完成营业总收入3.27亿元，比2021年下降
18.82%，实现净利润1727.66万元，比2021年下降14.38%。2022年12月31日总资产6.64亿元，净资产5.25亿元，每股净资产5.40元。
2022年是公司经受考验最多，挑战最大的一年。面对多重困难叠加，多种风险交织，一是抓市场化创新，以国内需求为落脚点，
4融入国潮产业新循环；二是抓数字化创新，以数字经济为底色，培
育公司产业新功能，促进了公司经营的可持续性和健康发展，避免了公司业绩大幅下滑。公司全年开展的主要工作如下：
一、强化企业管理，推进数字化，提升管理效率，赋能促发展
1、2022年公司继续强化主营业务的生产经营管理，优化管理机制，提升管理效率。积极落实各事业部目标责任制和全员绩效指标考核，有效控制安全生产、销售回款风险。丰富完善线上销售渠道体系，扩大公司产品影响力。全年通过电子商务、直播及直播带货等零售工具，丰富了销售渠道，提升了“浪莎内衣”品牌影响力，促进了公司产品销售，对冲了纺织服装行业的经营业绩整体有所下滑、市场低迷对公司产品销售的影响。
2、推行数字化，继续严格流程把控，巩固产品质量，赋能促发展。继续坚持顾客第一，流程优化，加强相互协作，完善服务营销前线的能力体系。研发部、技术中心、供应链和品牌部等公司后台和支持部门进一步增强了顾客意识，在各个方面和各个环节贯彻以消费者为中心的运营宗旨，通过工作改进和数字化创新，讲好品牌故事，为消费者追求高品质生活，带来了社交满足感，以及美感和时尚感体验。
3、适应创新商业模式发展，就是产品价值实现路劲的创新，
进而适应创新需求。伴随社交电商、直播电商、小程序及其他短视频平台的强势兴起，线上市场流量的走向一分为多，拓宽了传统线上零售的维度。2022年公司线上销售继续超过线下销售，线上销售占比达到71.28%。
4、明确品牌定位，增强竞争优势。以新媒体传播矩阵为载体，
5将“浪莎内衣”健康舒适概念融入潮流，带给消费者高品质的国潮
服饰内衣，打造健康舒适的内衣专家。
5、以市场需求为导向，从生态健康、时尚美学、贴身舒适等方面，加强对新材料、新面料的研发和运用。创新产品，提高公司品牌的消费体念，使公司产品功能更具舒适性和保健性。
二、提高公司治理水平，保障企业良好发展环境，推动公司可持续高质量发展
高质量的上市公司贯彻新发展理念、推进高质量发展、是构建新发展格局的重要主体。2022年公司董事会以交易所《推动提高上市公司质量三年行动方案》，证监会开展《新证券法》以及《关于进一步提高上市公司质量的意见》为契机，严格按照《公司法》、《新证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定，不断完善公司法人治理结构，规范运作。对定期报告、关联交易等涉及公司经营的一些重大事项进行了科学决策。
在董事会的领导下，公司积极履行信息披露义务，公平对待所有股东，不存在侵犯中小股东利益的行为。同时，公司治理情况与上市公司规范治理各项要求不存在差异。
三、做好节能降耗工作，推进绿色生产、低碳生产
公司董事会积极推动内部控制体系建设，指导公司实施内控自查工作，不断梳理和优化流程，积极夯实制度和流程基础。加强对所属公司的风险控制垂直管理，增强对全资子公司管理、监督、支持力度，不断加强事前、事中风险管控及综合审计、专项审计等事后审计监督手段，全面管控了经营风险。同时，公司坚持可持续发展理念，做好节能降耗，着力推进企业绿色生产、低碳生产，为国
6家碳中和战略贡献企业力量。
四、规范披露，提升上市公司质量
2022年面对消费市场需求不振，行业竞争加剧，公司董事会及
成员迎难而上，勇于担当，积极应对复杂多变的局势，勤履职，重合规，不断增强对信息披露事项的判断和把握能力，严格把控信息披露关，全力提高上市公司透明度和信息披露质量，圆满完成了
2022年度公司信息披露工作。全年公司共披露23份临时公告，并
按时完成2022年各期定期报告的编制、披露。公司信息披露真实、准确、完整、及时，客观地反映了公司经营状况和经营成果。
五、加强与投资者的沟通、交流，促进公司良好的资本业态环境
公司注重敏感信息的合规披露，以及和投资者的良好沟通互动，共同促进公司良好的资本业态环境。2022年6月22日下午
14:00-15:00时，公司通过上海证券交易所上证路演中心举行2021年度暨2022年第一季度业绩暨现金分红说明会。通过业绩说明会，在信息披露相关规则允许的范围内与投资者进行在线沟通交流，并就投资者普遍关注的问题进行回答。同时，充分借助上证 e 互动平台、公司邮箱及设立的咨询电话等多渠道加强与投资者的沟通、交流，并切实做好未公开信息的保密工作。积极维系与媒体的良好公共关系，有序组织媒体关系工作，维护公司资本市场形象。
2022年董事会执行股东大会决议及召开会议情况
一、董事会执行股东大会决议情况
2022年公司按期完成了董事会、监事会换届选举，新一届董
事会认真执行了股东大会的决议事项，积极开展工作，全年公司销7售费用801.87万元、管理费用873.66万元，分别与2021年相比，
下降8.99%、4.80%。同时，年度完成执行关联交易金额3555.55万元（合不含税金额3146.50万元）），为全年预计和补充预计日常关联交易总额5100万元的69.72%。
二、规范运作、做好董事会日常工作
2022年面对外部不利环境的影响，公司董事会克服现场会议
沟通不便，加大线上沟通力度，并持续强化董事会自身建设不松懈，努力持续提升董事履职能力，做到了日常工作规范运作。召开会议无论是现场会议或者通讯表决会议，按要求提前通知全体董事和列席会议的监事、高级管理人员。公司董事会严格按照《董事会议事规则》和《公司章程》规定程序审议、表决各项议案，形成决议，由参加会议的董事签字认可。2022年公司共召开了8次董事会会议（含2次临时会议），会议决议事项按要求在上海证券报和上海证券交易所网站上进行披露，确保公司重大事项及相关需要公告事项真实、准确、完整、及时进行了披露。
2023年主要工作
实现高质量发展是中国式现代化的本质要求，2023年随着消费对经济增长的拉动作用在现实的“烟火气”中得以显现，整体经济回升势头向好，将给企业经营发展注入活力和带来机遇。面临回升的市场，2023年公司经营工作重点：一是继续抓市场化创新，以国内需求为落脚点，融入国潮产业新循环；二是继续抓数字化创新，以数字经济为底色，培育公司产业新功能，促进公司经营的可持续性和健康发展。董事会提出2023年公司的工作要点：
一、抓市场化创新，融入国潮产业新循环
8创新是提高生产力的根本手段，2023年公司要继续聚焦市场化创新，以国内需求为落脚点，大力融入国潮产业新循环。以需求为导向，带动公司技术创新和产品创新；以高性价比产品供应链为依托，继续积极布局直播电商，通过强化互动体验，创造更多需求。
提高运营效率，严格考核机制，强化管理，立足内衣品牌建设，实现公司品牌经营型企业转型再升级。
1、加强全渠道营销网略的优化建设以及门店的稳步扩张，在
巩固直营门店销售的同时，通过强化货品、零售等赋能支持，帮助加盟商提升盈利水平，实现门店数量和零售规模的增长。
2、继续做好线上渠道销售。线上零售销售是需求端改革后，
消费品市场未来发展的趋势。
3、公司要在整合、优化、提升销售渠道，集中优势资源在产品展示、卖场布局等方面进行更加规范化、制度化管理，使“浪莎内衣”的形象更加深入人心。
4、2000年以来，企业在生存中求发展，跨入2023年，随着社会各项工作步入正轨，营商环境逐步好转，公司将以“浪莎、大师的选择！”的创新形象宣传为契机，进一步提升浪莎品牌知名度，促进公司产品销售和业绩的提升。
二、抓数字化创新，以数字经济为底色，培育公司产业新功能
聚焦数字化创新，以数字经济为底色，培育公司产业新功能。
围绕智能化运营、智能化产品、智能化服务等，强化应用创新，推动产业组织方式与市场方式的数字化，打造公司智慧化柔性供应链。并继续强化品牌建设，全面提升浪莎内衣品牌的知名度、美誉度、影响力。一是通过电子商务、直播等零售工具，实现公司产品
9线上线下融合发展，为消费者提供更多优质消费体验。二是积极探索品牌创新商业模式，做好渠道品牌经营工作，充分发挥“浪莎品牌”效应成为移动电商发展的主要动力。三是提升浪莎内衣品牌影响力，继续通过联营方式、合作方式、输出方式等与供应商、客户合作，利用浪莎品牌，开发内衣延伸产品，增加公司产品品种，提高产品附加值，继续扩大公司产品销售量。
三、做好新产品研发工作，打造健康舒适的浪莎内衣专家
1、继续强调以自主研发作为技术进步驱动力，通过产品生产
工艺的持续改进、新产品的不断开发，提高浪莎内衣产品舒适度和功能性，打造健康舒适的浪莎内衣专家。
2、利用企业外部科研机构的研究力量，加强校企、院企合作，
充分发挥外部研究机构在前沿技术开发上的实力，将其迅速转化为公司可利用的生产力。并在技术合作过程中，进一步促进公司自主创新能力的培养和加强。从生态健康、时尚美学、贴身舒适等方面提升浪莎品牌的消费体验。同时，专注产品深度研发及科技创新，培养科研人才梯队，使公司在未来发展过程中更具市场竞争力和创造力。
董事会关于公司未来发展的讨论与分析
一、行业竞争格局和发展趋势分析
2023年公司面临的行业竞争格局和发展趋势与2022年比较，中性偏好。具体表现如下：
1、纺织内衣行业竞争格局：国内纺织内衣行业市场化竞争较为充分，行业集中度较低，行业内企业数量众多，以中小型企业为主。部分企业在研发创新、技术改造、环保投资、设备升级等方面
10逐步加大投入，通过引进新型生产设备，逐步淘汰落后设备和生产工艺，不断提高内衣产品质量及附加值，树立起良好的口碑及市场影响力。具有品牌知名度的企业，在行业竞争中占据优势。
2、纺织内衣行业发展趋势：2023年，奋进新征程，以高质量
发展推进中国式现代化方向明确，势头向好。随着我国人均可支配收入的增长，人口结构中中产阶级的占比不断提升，内衣消费中出现注重品牌和质量、重视个性化和定制化的新特征。此外，随着三四线城市居民收入增长，客群消费能力增强，消费升级趋势加速。
同时国潮消费将不断兴起，进而内衣消费逐渐趋于时尚化、个性化以及多元化，中国居民对内衣消费的需求量也逐渐提升，内衣市场的销售收入也随之上升。
3、纺织内衣行业不仅属于完全的竞争市场，而且也是典型的
买方市场，行业市场竞争将进一步持续加剧。
4、纺织内衣行业现状是劳动密集，行业技术门槛、行业壁垒偏低，加之产品附加值不高，日益激烈的竞争市场，持续增长的劳动力成本，挤压行业企业利润空间。
5、为满足人们对美好生活向往，顺应消费需求新变化，纺织
服装企业追求产品的时尚、简单、极致，创造和提供更多高品质、高颜值、高性价值产品服务已势在必然。
6、消费者对“浪莎内衣”产品品牌认知度和忠诚度的提高，
以及公司在产品质量、品牌文化、研发力度、工艺技术、管理服务
和市场营销等方面的投入不断加大，最大限度为客户生产低成本、高品质、短交期商品。
二、公司发展战略
112023年公司发展战略：
1、聚焦市场化创新，以国内需求为落脚点，融入国潮产业新循环。
2、聚焦数字化创新，以数字经济为底色，培育公司产业新功能，促进公司经营的可持续性和健康发展。
3、聚集主业产品，以品牌经营为核心，大力发展“浪莎内衣”系列产品。
4、聚焦“浪莎内衣”品牌建设，从产品、渠道、服务、管理
以及终端形象等方面推进浪莎品牌提升，通过品牌形象和影响力的提升推动产品销售，增强企业增收盈利能力，形成品牌资产与业绩同步增强的良性发展态势。
5、聚焦可持续发展理念，做好节能降耗，推进企业绿色生产、低碳生产，为国家碳中和战略贡献力量。
三、2023年经营计划和费用控制计划
1、2023年公司营业收入和利润计划在2022年基础上有增长，
增长计划10%。
2、继续优化管理机制，提升管理效率。加大研发投入和强化
营销的同时合理控制全年费用的增长。全年费用增长控制范围：与
2022年基本持平。
四、2023年公司可能面对的风险分析
2000年以来，企业在生存中求发展，跨入2023年，随着社会
各项工作步入正轨，营商环境逐步好转，公司面临风险挑战和2022年相比，机遇大于挑战。具体表现如下：
1、纺织业是我国国民经济的传统支柱型产业和重要的民生产
12业，也是我国国际竞争优势明显的产业，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用。随着纺织行业的子行业纺织内衣行业未来增长方式将由规模数量型增长向质量
效益型增长转变，由以数量扩张为主的阶段，转向以质量提升为主的新阶段。企业在生产经营过程中不仅面临市场回升的机遇，而且面临用工短缺、毛利率下滑、经营业绩不理想等风险挑战。
2、市场的风险。随着我国经济已由高速增长阶段转向高质量
发展阶段，为满足人们对美好生活向往，顺应消费需求新变化，纺织服装企业追求产品的时尚、简单、极致，创造和提供更多高品质、高颜值、高性价值产品服务已势在必然。转变经营理念，从生态健康、时尚美学、贴身舒适等方面大力提升品牌的消费体念，消化市场风险。
3、行业竞争不规范的风险。纺织服装的内衣子行业不仅是一
个完全竞争的行业，而且存在无序竞争的问题。由于行业技术门槛、行业壁垒较低，生产企业众多，且大多数企业规模较小、产品档次和质量较低、营销能力和产品开发能力有限，低水平重复建设严重，低档产品生产能力过剩。为了维持生存和发展，许多中小企业抄袭、模仿名牌企业和市场流行的产品设计，并采取让价不让市场的方式，这些不规范行为在加剧行业内市场竞争的同时，影响了行业整体水平的提高。公司将继续面临行业竞争不规范的风险。
4、行业产能过剩的风险。国内从事纺织服装内衣生产的企业较多，规模以上企业数量呈不断增长趋势，初级产品生产能力严重过剩。大量的中小企业甚至个人投资者进入该行业，致使行业集中度较低。加大资金投入，扩大生产规模，提高技术含量，降低单位
13产品成本是增强企业竞争力的重要条件。
5、产品销售季节性波动的风险。公司主打产品为保暖内衣和
男女时尚内衣，产品销售具有较强的季节性。若因季节性原材料价格波动和气候变化的影响，可能出现品牌滞销状况，从而导致销售下降、库存增加。
6、技术创新能力与核心竞争力不高的风险。国内内衣企业大
多单纯依靠劳动力资源，以低成本和数量取胜，来实现外延式扩张。
与欧美日等发达国家内衣企业相比，国内内衣企业在产品与技术创新能力方面明显不足，核心竞争力尚难提高，国际竞争力整体不强。
近年来公司不断增加研发投入，企业技术创新能力与核心竞争力得到不断提高，尽力克服技术创新能力与核心竞争力不高，制约企业发展的问题。
2023年是国家“十四五”规划的第三个年头，随着社会各项工
作步入正轨，营商环境逐步好转。我相信，公司上下迎难而上，勇于担当，奋进融入中国式现代化发展大局，融入国潮产业新循环，促进公司经营的可持续性和健康发展，以优异的业绩回报投资者、回报股东。
谢谢大家！
四川浪莎控股股份有限公司
2023年5月26日
14议案二：审议监事会工作报告
浪莎股份监事会工作报告监事会主席陈筱斐
（2023年5月26日）
各位股东、各位代表：
下面，我代表第十一届监事会向大会作工作报告，报告共分三部分请大会审议。
2022年监事会工作情况
一、公司监事会在2022年度本着维护股东利益的原则，依照
《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定，忠实履行了公司章程赋予的监督职责。首先，监事会全年召开监事会会议7次(含两次监事会临时会议)，监事会成员列席董事会会议6次和参加公司重要的有关工作会议，了解董事会的重大决策和公司有关工作所采取的重大措施，并提出监事会的建议和意见。其次，监事会认真履行对公司财务报告的审查职责，收集检查公司财务报表，审查其合规合法性；审查会计资料的真实性和准确性。第三，监事会通过公司内部审计对有关财务收支活动情况实施监督切实维护公司和股东的利益。第四，监事会对公司提交股东大会批准的年度财务报告、利润分配预案等进行了审议。
二、监事会召开会议情况及决议内容，2022年度监事会共召
开了5次监事会议和2次临时会议：
（一）2022年1月17日召开了第十届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司浪莎内衣以定期存单进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》。
（二）2022年4月23日召开了第十届监事会第八次会议，会议
审议通过了：
1、《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》；
152、《监事会对公司2021年年度报告的独立意见》；
3、《监事会工作报告》；
4、《关于全资子公司向母公司现金分红1800万元的议案》；
5、《关于2021年度利润分配预案》。
（三）2022年4月29日召开了第十届监事会临时会议，会议审
议通过了《公司2022年第一季度报告》。
（四）2022年5月27日召开了第十届监事会第九次会议，会议
审议通过了：
1、《关于推选公司第十一届监事会候选人员的议案》；
2、《关于公司第十一届监事会监事薪酬的议案》。
（五）2022年6月23日召开了第十一届监事会第一次会议，选举陈筱斐为四川浪莎控股股份有限公司第十一届监事会主席。
（六）2022年8月22日召开了第十一届监事会第二次会议，会
议审议通过了《公司2022年半年度报告》及《公司2022年半年度报告摘要》。
（七）2022年10月28日召开了第十一届监事会临时会议，会
议审议通过了《公司2022年第三季度报告》。
监事会的独立意见
一、监事会对公司依法运作情况的独立意见：2022年度公司运
作符合《公司法》《证券法》及中国证监会、上海证券交易所关于
上市公司相关规定，公司决策程序合法，内部控制制度得到进一步完善内控机制运行良好。报告期内未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》，或损害公司利益的行为。
二、监事会对检查公司财务情况的独立意见：监事会对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2022年度审计报告进行了审阅，认为审计报告和公司2022年度报告真实、
16完整地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。
三、监事会对公司2022年年度报告的独立意见
1、监事会通过检查公司年度报告及审议四川华信集团会计师
事务所（特殊普通合伙）的财务审计报告，未发现公司财务违规现象。
2、监事会认为公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
3、公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2022年年度的经营管理和财务状况。
4、2022年年度报告在规定时间披露前，未发现与年度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、监事会关于全资子公司本次向母公司现金分红1500万元
人民币的合规审核意见。因母公司（四川浪莎控股股份有限公司）为控股型公司，无实际生产经营活动，利润分配资金来源于子公司分红。根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度经营成果审计，2022年1-12月公司实现净利润
17276628.85元，截止2022年12月31日公司合并报表未分配利
润为68525686.24元。会议赞同董事会意见，依据浙江浪莎内衣有限公司股东会决议，同意全资子公司浙江浪莎内衣有限公司向母公司现金分红1500万元。
五、监事会对公司2022年度利润分配政策审议的独立意见：
根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度经营成果审计，2022年1-12月公司实现净利润17276628.85元，截止2022年12月31日公司合并报表未分配利润为
68525686.24元，全资子公司向母公司全年分红1500万元，母公
17司依照《公司章程》相关规定，提取法定盈余公积10%后，可供股
东分配利润为13800234.82元。监事会同意董事会提出的2022年度分配政策，即，2022年度向全体股东每10股派发现金1.30元（含税），不进行资本公积转增股本，待提请股东大会审议批准。
监事会2023年主要工作
2023年公司监事会将继续按照《公司法》、新修订的《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定及《公司章程》、《浪莎股份监事会议事规则》等要求，忠实勤勉地履行监督职责。督促公司加强内部控制建设，依法合规运作，树立公司良好的资本市场形象。
2023年工作要点：
1、加强监事会自身建设和学习，不断提升履职能力，提高监督水平和质量。
2、坚持以财务监督为核心，通过审阅财务报告、定期报告等，
加强对公司的财务运作、财务信息披露情况的监督。
3、监督公司规范运作，督促公司建立健全内部控制体系，重
点关注公司经营授信、委托理财、关联交易等情况，保证公司合规经营。
4、与管理层保持及时沟通，监督公司高层管理人员履行职责情况，发现问题及时制止、纠正和报告。
5、同意董事会题为《迎难而上勇于担当融入中国式现代化发展大局》的工作报告内容。
谢谢大家！
四川浪莎控股股份有限公司
2023年5月26日
18议案三：审议独立董事述职报告
独立董事2022年度述职报告
独立董事：罗仲伟何元福张轶男
（2023年5月26日）
各位股东、各位代表：
上午好!作为四川浪莎控股股份有限公司（以下简称“公司”、“浪莎股份”）独立董事，2022年度我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《浪莎股份独立董事年报工作规则》等法律法规的要求，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司生产经营情况和发展情况。按时出席董事会各次会议和年度股东大会并对董事会的相关议案发表独立意见。切实发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、股东特别是广大中小股东及投资者的合法权益。现将我们2022年度履职情况述职如下：
一、基本情况
独立董事罗仲伟:2022年6月23日公司2021年度股东大会选
举为公司第十一届董事会独立董事，任期至2025年6月22日止。
2009年4月取得上海证券交易所独立董事任职资格，曾任公司第六
届、第七届、第十届董事会独立董事。任职公司经济专业独立董事，不存在影响任职独立性的情形。
独立董事何元福:2022年6月23日公司2021年度股东大会选
举为公司第十一届董事会独立董事，任期至2025年6月22日止。
2002年6月参加证监会和复旦大学管理学院联合举办的上市公司独
立董事培训取得《结业证书》，曾任公司第十届董事会独立董事。
2020年6月和2022年12月分别参加上海证券交易所主板上市公司
19独立董事后续培训，取得合格培训证书。任职公司会计专业独立董事，不存在影响任职独立性的情形。
独立董事张轶男:2022年6月23日公司2021年度股东大会选
举为公司第十一届董事会独立董事，任期至2025年6月22日止。
2012年4月取得上海证券交易所第十九期独立董事任职资格。任职
公司法律专业独立董事，不存在影响任职独立性的情形。
二、认真履行职责，维护公司整体利益
1、参加股东会和董事会的出席情况
参加股本年应参以通讯方是否连续两独立董亲自出委托出席东会次加董事会式参加次缺席次数次未亲自参事姓名席次数次数数次数数加会议罗仲伟286200否何元福286200否张轶男243100否
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事提出异议独立董事姓名异议的内容备注的重大事项内容各次董事会审议议罗仲伟不适用不适用案均投赞成票各次董事会审议议何元福不适用不适用案均投赞成票各次董事会审议议张轶男不适用不适用案均投赞成票
3、2022年度凡须经董事会审议决策的重大事项，公司做到了
提前提供相关资料，并及时与我们沟通，介绍具体情况。公司董事会秘书及相关工作人员对我们的工作给予了积极支持和配合，协助了我们更好的履行工作职责。2022年度我们根据各自的专业优势发表自己的独立意见，切实维护了公司及广大中小投资者的利益。
三、年度履职重点关注事项的情况（一）根据上海证券交易所《关于做好上市公司2022年年度报20告工作的通知》精神，按照《浪莎股份独立董事年报工作规则》，
我们勤勉尽责，切实履行了独立董事的责任和义务。首先，以微信语音方式听取了公司管理层向我们全面汇报公司本年度的生产经
营情况和重大事项的进展情况。其次，认真审查了财务负责人在为公司提供年报审计的注册会计师(以下简称“年审注册会计师”)进场审计前向我们书面提交的本年度审计工作安排及其它相关资料。
第三，在年审注册会计师出具初步审计意见后和2023年4月22日
召开第十一届董事会第四次会议审议年报前，2023年3月22日公司董事会秘书已安排我们与年审注册会计师以微信语音形式的沟通会，沟通审计过程中发现的问题。
（二）根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司若干问题通知》，在浪莎股份2022年度报告中，我们对上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题发表了
独立意见，认为浪莎股份2022年度未发生对外担保事项，2022年公司与控股股东及关联方之间不存在资金占用情况（关联资金往来除外），亦未向大股东及其关联方提供担保。
（三）关联交易事项。根据《浪莎股份关联交易内部决策规则》，我们对公司2022年全年预计日常关联交易事项和全年实际发生的
日常关联交易事项发表了无异议的独立意见。我们认为：
1、预计日常关联交易事项意见。2022年4月23日公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于公司预计2022年日常关联交易事项的议案》（3名关联董事已回避表决）：公司全资子公司浪莎内衣向关联方浪莎针织有限公司销售产品（浪莎针织购买内衣产品电商、平台、商超和直播带货组合配套销售）不超过1500万元；
电视购物促销，内衣产品组合配套销售，向浪莎针织购买产品（袜品）不超过100万元；关联方浪莎针织有限公司为浪莎内衣提供染
21色加工服务不超过400万元；关联方浪莎针织有限公司为浪莎内衣
提供空压机使用（共用空压机为无缝内衣机器提供压缩空气），接受空压机压缩空气服务发生动力电费不超过100万元；向关联方上
海信中翰投资有限公司区域销售内衣产品不超过500万元。经审核，全年预计交易标的按市场原则定价，未对中小投资者造成损害，公司董事会审议通过后进行了充分披露，我们发表了无异议的独立意见。因预计关联交易总额2600万元，未超过董事会审议范畴，无需提交股东大会审议批准。
2、补充预计关联交易事项意见。2022年12月3日公司第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于补充预计公司2022年日常关联交易事项的议案》（3名关联董事已回避表决）：本次补充预计是指全资子公司浪莎内衣与关联方浪莎针织有限公司之间发生
内衣产品销售关联交易，预计金额不超过30893199.40元。一是浪莎针织在消防救援局中标内衣产品5893199.40元（合同期2022年12月至2023年3月31日）。二是浪莎针织销售产品（浪莎针织购买内衣产品电商、平台、商超和直播带货组合配套销售）增加，补充增加预计2500万元。
经审核，本次补充预计交易标的按市场原则定价和合同价格执行，未对中小投资者造成损害，公司董事会审议通过后进行了充分披露，我们发表了无异议的独立意见。因本次补充预计2022年日常关联交易金额为不超过30893199.40元，加上已预计2600万元，全年累计预计日常关联总额为不超过56893199.40元超过董事会审议范围，本次《关于补充预计公司2022年日常关联交易事项的议案》已提交公司2022年12月23日召开的2022年第一次
临时股东大会审议通过确认，其中公司控股股东将回避表决。
3、公司2022年日常关联交易执行情况意见：根据四川华信（集22团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报表的审计，2022年1月至12月，公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司与关联方浪莎针织有限公司、上海信中翰投资有限公司2022年度合计发生关联交易总额3555.55万元（合不含税金额3146.50万元），为全年预计日常关联交易总额的69.72%。交易按市场定价和约定合同价执行，没有损害其他股东利益，我们对公司2022年全年日常关联交易执行情况无异议。
（四）关于现金分红政策修订和年度利润分配执行情况的意见：
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》
和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及四川监管局《关于进一步做好现金分红有关工作的通知》（川证监上市[2014]7号）有
关规定的要求，公司对《公司章程》中涉及利润分配决策程序、利润分配政策条款进行了修订，进一步明晰了公司分红政策和利润分配的决策机制切实维护全体股东权益。
根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
2021年度经营成果审计，2021年1-12月公司实现净利润
20175443.90元，截止2021年12月31日公司合并报表未分配利
润为69230467.58元，全资子公司向母公司全年分红1800万元，母公司依照《公司章程》相关规定，提取法定盈余公积10%后，可供股东分配利润为17237442.71元。依照《公司章程》相关规定，董事会提出2021年度分配政策为：2021年度向全体股东每10股派
发现金1.70元（含税），不进行资本公积转增股本，年度利润分派已提交股东大会审议批准并已实施。
（五）聘任年审会计师事务所意见：2022年度董事会审计委员
会和董事会审议续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司
为公司2022年度财务审计机构，未提出更换年审会计师事务所的
23提议。
(六)关于公司内部控制自我评价报告的独立意见：公司建立了
《内部控制制度》，公司内部控制制度较为健全完善，形成了以公司环境控制制度、业务控制制度、会计系统控制制度、信息系统控
制制度、信息传递控制制度、内部审计控制制度为基础的、完整严密的公司内部控制制度体系。上述建立健全完善的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对关联交易、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。我们认为：公司内部控制的自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
（七）关于公司换届选举推选候选董事及独立董事等事项的独
立意见：2022年5月27日我们参加了公司第十届董事会第十次会议，我们对本次会议审议推荐第十一届董事会董事候选人、独立董事候选人以及董事年度薪酬等事项发表事前认可意见和独立意见。
1、关于向公司第十一届董事会推荐董事和独立董事候选人意
见：公司第十届董事会董事成员任职到期，我们对公司第十届董事会向公司第十一届董事会推荐翁荣弟、金洲斌、翁晓锋、翁晓菲为
公司第十一届董事会董事候选人无异议；公司第十届董事会独立董
事任职到期，同意公司向第十一届董事会提名推荐罗仲伟、何元福、张轶男为公司第十一届董事会独立董事候选人，提名罗仲伟、何元福、张轶男为公司第十一届董事会独立董事候选人已提交上海证券
交易所资格备案，已无异议审核通过。
2、关于公司第十一届董事会董事薪酬的意见：同意董事会意见，对公司董事会审议通过公司第十一届董事会董事年度薪酬不超
24过35万元无异议。
（八）关于公司完成换届选举和经营管理层聘任的独立意见。
2022年6月23日我们参加了公司第十一届董事会第一次会议，对会
议选举结果和相关聘任事项发表了独立意见。
1、会议选举结果独立意见：会议选举翁荣弟为第十一届董事
会董事长，法定代表人，翁晓锋为公司第十一届董事会副董事长。
以及选举翁荣弟、罗仲伟、张轶男为公司第十一届董事会战略委员
会成员；翁荣弟为主任委员，罗仲伟、何元福、翁晓锋为公司第十一届董事会提名委员会成员，罗仲伟为主任委员；何元福、张轶男、金洲斌为公司第十一届董事会审计委员会成员，何元福为主任委员；张轶男、罗仲伟、何元福为公司第十一届董事会薪酬与考核委
员会成员，张轶男为主任委员。根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，我们对上述选举结果无异议。
2、会议聘任相关人员的独立意见：会议同意聘任翁荣弟为公
司总经理，同意聘任翁晓锋为公司副总经理，同意聘任周宗琴为公司财务负责人，同意聘任马中明为公司董事会秘书。根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，作为独立董事，我们针对上述事项发表独立意见。根据公司实际情况，和公司已提供的翁荣弟、翁晓锋、周宗琴、马中明等的简历。基于独立判断，我们认为：翁荣弟具备担任公司总经理的相关条件，翁晓锋具备担任公司副总经理的相关条件，周宗琴具备担任公司财务负责人的相关条件，马中明具备担任公司董事会秘书的相关条件。同意公司董事会意见，对公司董事会聘任翁荣弟为公司总经理，聘任翁晓锋为公司副总经理，聘任周宗琴为公司财务负责人，聘任马中明为公司董事会秘书无异议。
四、总体评价和建议
251、作为浪莎股份的独立董事，我们同意董事会2022工作报告内容，认为：2022年是公司经受考验最多，挑战最大的一年。面对多重困难叠加，多种风险交织，一是抓市场化创新，以国内需求为落脚点，融入国潮产业新循环；二是抓数字化创新，以数字经济为底色，培育公司产业新功能，促进了公司经营的可持续性和健康发展，避免了公司业绩大幅下滑。
2、2022年我们严格遵守相关法律法规以及《公司章程》等规
定赋予的权利，在公司董事会、监事会和经理层的理解支持下，利用自己的专业知识和经验，本着客观独立原则参与公司重大事项决策，切实维护了公司及全体股东的合法权益。
3、2023年我们将按照相关法律法规的规定和要求，继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事义务，以自己的专业知识和经验为公司发展提供有建设性的建议；为董事会的决策提供参考。充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益不受损害。
谢谢大家！
四川浪莎控股股份有限公司
2023年5月26日
26议案四:审议公司2022年年度报告及摘要
审议《公司2022年年度报告》
及《公司2022年年度报告摘要》四川浪莎控股股份有限公司2023年4月22日第十一届董事会
第四次会议审议通过了《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》。报告内容详见2023年4月25日《上海证券报》和上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站。
现提交大会审议。
四川浪莎控股股份有限公司
2023年5月26日
27议案五：审议财务决算报告
浪莎股份2022年度财务决算报告
财务负责人：周宗琴
（2023年5月26日）
各位股东、各位代表：
下面，我代表第十一届董事会，向大会报告2022年度财务决算情况，报告共分五个部分，请大会审议。
一、实现利税
2022年受需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力叠加，以及
供应链梗阻等因素影响，纺织服装行业的经营业绩整体有所下滑。
报告期内公司继续强化主营业务的生产经营管理，优化管理机制，提升管理效率，丰富完善线上销售渠道体系，扩大公司产品影响力。
全年通过电子商务、直播带货等零售工具，丰富了销售渠道，提升了“浪莎内衣”品牌影响力，促进了公司产品销售，对冲了纺织服装行业的经营业绩整体有所下滑、市场低迷对公司产品销售的影响。
2022年公司完成营业收入32635.06万元，比上年同期减少18.82%；
实现税金958.51万元，其中：实现增值税745.94万元，税金及附加212.57万元；实现利润总额1826.03万元，比上年同期2148.00万元减少321.97万元；实现净利润1727.66万元，比上年同期
2017.54万元减少289.88万元。其中：营业利润1811.11万元，利
税总额合计2784.54万元，扣除非经常性损益后净利润1296.96万元，基本每股收益0.178元/股。2022年12月31日总资产66397.01万元，比上年同期末减少0.56%；净资产52527.97万元，每股净资产5.40元；加权平均净资产收益率3.29%。
二、实现利润增减因素
2022年公司实现利润总额1826.03万元，比上年同期2148.00
28万元减少321.97万元，其影响利润增减的主要因素是：
1、营业收入32675.61万元，比上年同期40248.63万元减少
7573.02万元，减少幅度18.82%。
2、营业成本26958.52万元，比上年同期34017.90万元减少
7059.38万元，减少幅度20.75%。
3、税金及附加212.57万元，比上年同期222.19万元减少9.62万元，减少幅度4.33%。
4、主要期间费用2506.12万元，比上年同期2772.64万元减
少266.52万元，减少幅度4.33%。
5、其他收益100.54万元，比上年同期167.69万元减少67.15万元，减少幅度为40.05%。主要系2022年公司收到与日常经营活动相关的政府补助减少所致。
6、投资收益330.72万元，比上年同期302.58万元增加28.14万元，增加幅度9.30%。
7、信用减值损失-303.56万元，比上年同期-392.53万元增加
88.97万元，增加幅度为22.67%。
8、资产减值损失-1315.00万元，比上年同期-1202.02万元减
少112.98万元，减少幅度9.40%。
9、资产处置收益0万元，比上年同期46.74万元减少46.74万元，减少幅度100%。主要系2022年公司无资产处置影响所致。
10、营业外收入47.87万元，比上年同期5.25万元增加42.62万元，增加幅度812.03%。主要系2022年因供应商注销工商登记无需再支付的款项计入其他营业外收入所致。
11、营业外支出32.94万元，比上年同期15.61万元增加17.33万元，增加幅度111.02%。主要系2022年公司对外捐赠防疫支出影响所致。
29三、主营业务成本费用分析
1、销售费用：2022年支出数801.87万元，比上年同期881.09
万元减少79.22万元，减少幅度8.99%。
2、管理费用：2022年支出数873.66万元，比上年同期917.71
万元减少44.05万元，减少幅度4.80%。
3、研发费用：2022年支出数1201.19万元，比上年同期1333.70
万元减少132.51万元，减少幅度9.94%。
4、财务费用：2022年支出数-370.60万元，比上年同期-359.86
万元减少10.74万元，减少幅度2.98%。
5、工资发放情况：2022年工资总额计提数2023.70万元，比
上年同期2583.24万元减少计提559.54万元；实际发放额2209.83万元，比上年同期2530.27万元减少320.44万元。
四、资产、负债及股东权益分析
资产总额66397.01万元，负债总额13869.04万元，股东权益
52527.97万元，其中：未分配利润6852.57万元。
1、总资产66397.01万元，比上年同期末66768.27万元减少
371.26万元，减少幅度0.56%。
(1)货币资金39958.14万元，比上年同期末38852.36万元增加
1105.78万元，增加幅度2.85%。
(2)应收账款4362.25万元，比上年同期末3623.00万元增加
739.25万元，增加幅度20.40%。
(3)应收账款项融资期末无余额，比上年同期末300万元减少
300万元，减少幅度100%。主要系2022年公司背书转让上年同期
末收到的销售客户用承兑汇票支付货款所致。
(4)预付账款797.97万元，比上年同期末1011.73万元减少
213.76万元，减少幅度21.13%。
30(5)其他应收款189.50万元，比上年同期末386.41万元减少
196.91万元减少幅度50.96%。主要系2022年公司涉诉债权计提
坏账准备金额增加影响所致。
(6)存货5681.00万元，比上年同期末7222.72万元减少1541.72万元，减少幅度21.35%。
(7)其他流动资产1097.92万元，比上年同期末1202.32万元
减少104.40万元，减少幅度8.68%。
(8)长期股权投资0万元，同比无变化。
2022年公司所属全资子公司浙江浪莎内衣有限公司生产经营
基本情况：
浙江浪莎内衣有限公司，注册资本15000.00万元，法定代表人：翁荣弟，企业类型：有限责任公司，经营范围：内衣、针织品、服装、针织面料制造销售；纱线销售、国际贸易、国内贸易。本公司投资额15000.00万元，所占权益比例100%。该公司2022年总资产64706.45万元，全年实现营业收入32672.07万元，净利润
1767.29万元，产生现金流量净额-935.97万元，全年向母公司四川
浪莎控股股份有限公司现金分红1500.00万元。
2022年浙江浪莎内衣有限公司所属全资子公司义乌市蓝也服
饰有限公司生产经营基本情况：
义乌市蓝也服饰有限公司，注册资本200.00万元，法定代表人：
金洲斌，企业类型：有限责任公司(法人独资)，经营范围：内衣、针织品、服装、针织面料制造销售；货物进出口、技术进出口，浙江浪莎内衣有限公司投资额200.00万元，所占权益比例100%。该公司2022年总资产212.08万元，全年实现营业收入37.89万元，净利润5.95万元，产生现金流量净额6.42万元。
(9)其他权益工具100.00万元，与上年同期末同比无变化。该期
31末余额系2016年公司战略投资东方汇富杭州天使基金一期私募项
目100万元，该资金用途为以有限合伙人的身份出资设立上海德若盈投资合伙企业（有限合伙）。公司对上海德若盈投资合伙企业（有限合伙）的持股比例为3.01%，由于本公司作为有限合伙人，不执行合伙事务，不参与被投资单位的经营决策，因此对其不存在重大影响或者共同控制。
(10)投资性房地产188.89万元，比上年同期末194.65万元减少
5.76万元，减少幅度2.96%。
(11)固定资产9267.41万元，比上年同期末6636.64万元增加
2630.77 万元，增加幅度 39.64%。主要系 2022 年公司修建厂房 X4
工程完工转入固定资产所致。
(12)在建工程期末无余额，比上年同期末2413.26万元减少
2413.26万元，减少幅度100.00%。主要系2022年公司修建厂房
X4 工程完工转入固定资产所致。
(13)无形资产3472.95万元，比上年同期末3594.25万元减少
121.30万元，减少幅度3.37%。
(14)长期待摊费用期末无余额，比上年同期末4.21万元减少4.21万元，减少幅度100.00%。主要系2022年费用已摊销完毕，无新增摊销费用发生所致。
(15)递延所得税资产1280.98万元，比上年同期末1226.72万
元增加54.26万元，增加幅度4.42%。
2、总负债13869.04万元，比上年同期末14315.26万元减少
446.22万元，减少幅度3.12%。
(1)应付票据4727.60万元，比上年同期末4040.19万元增加
687.41万元，增加幅度17.01%。
(2)应付账款7276.31万元，比上年同期末7561.49万元减少
32285.18万元，减少幅度3.77%。
(3)合同负债558.02万元，比上年同期末681.25万元减少123.23万元，减少幅度18.09%。
(4)应付职工薪酬456.39万元，比上年同期末642.52万元减少
186.13万元，减少幅度28.97%。
(5)应交税费499.53万元，比上年同期末1088.53万元减少
589.00万元，减少幅度54.11%。主要系2022年公司解缴上年末办
理延迟缴税税款所致。
(6)其他应付款244.40万元，比上年同期末172.84万元增加
71.56万元，增加幅度41.40%。主要系2022年公司应付电视台直播费用增加所致。
(7)其他流动负债72.54万元，比上年同期末88.56万元减少
16.02万元，减少幅度3.09%。
(8)递延收益10.03万元，比上年同期末11.56万元减少1.53万元，减少幅度13.19%。
(9)递延所得税负债24.22万元，比上年同期末28.32万元减少4.10万元，减少幅度14.46%。期末递延所得税负债系2018年公司根据《财政部、税务总局关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》（财税[2018]54号）第一条之规定：企业在2018年1月1日至2020年12月31日期间新购进的设备、器具，单位价值不超过500万元的，在计算应纳税所得额时允许一次性计入当期成本费用扣除而形成。
3、股东权益合计52527.97万元，比上年同期末52453.01万
元增加74.96万元，增加幅度0.14%。主要系2022年6月23日经公司2021年年度股东大会决议，向全体股东每10股派现1.70元（含税），共支付普通股股利1652.70万元，以及2022年公司实现净利润1727.66万元转入未分配利润所致。
33五、主要会计数据和财务指标
本期比上序号项目2022年2021年年同期增2020年减(%)
1营业收入(万元)32675.6140248.63-18.82%34653.32
2利润总额(万元)1826.032148.00-14.99%1995.97
归属于上市公司股东的净利润
31727.662017.54-14.37%1775.66
(万元)归属于上市公司股东的扣除非
41296.961586.90-18.27%1049.63
经常性损益的净利润(万元)
5总资产(万元)66397.0166768.27-0.56%69617.76
6所有者权益(或股东权益)(万元)52527.9752453.010.14%51213.21
减少0.55个
7资产负债率(%)20.89%21.44%26.44%
百分点经营活动产生的现金流量净额
85934.543784.7256.80%3460.55
(万元)
9基本每股收益(元/股)0.1780.208-14.42%0.183
10稀释每股收益(元/股)0.1780.208-14.42%0.183
扣除非经常性损益后的基本每
110.1330.163-18.40%0.108
股收益(元/股)
减少0.56个
12净资产收益率(全面摊薄)(%)3.29%3.85%3.47%
百分点
扣除非经常性损益后的净资产减少0.56个
132.47%3.03%2.05%
收益率(全面摊薄)(%)百分点
减少0.60个
14加权平均净资产收益率(%)3.29%3.89%3.49%
百分点
加权平均扣除非经常性损益后减少0.59个
152.47%3.06%2.07%
的净资产收益率(%)百分点每股经营活动产生的现金流量
160.610.3956.41%0.36
净额(元/股)归属于上市公司股东的每股净
175.405.400%5.27
资产(元/股)调整后的归属于上市公司股东
185.395.370.37%5.25
的每股净资产(元/股)
谢谢大家！
四川浪莎控股股份有限公司
2023年5月26日
34议案六:审议关于2022年度利润分配预案
审议《关于2022年度利润分配预案》四川浪莎控股股份有限公司2023年4月22日第十一届董事会
第四次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案》。根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度经
营成果审计，2022年1-12月公司实现净利润17276628.85元，截止2022年12月31日公司合并报表未分配利润为68525686.24元，全资子公司向母公司全年分红1500万元，母公司依照《公司章程》相关规定，提取法定盈余公积10%后，可供股东分配利润为
13800234.82元。依照《公司章程》相关规定，董事会提出2022年度分配政策为：2022年度向全体股东每10股派发现金1.30元（含税），不进行资本公积转增股本。
公司2022年度公司利润分配预案独立董事发表了独立意见，同时公司监事会审议无异议。
年度公司利润分配预案详细内容请见2023年4月25日《上海证券报》和上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站。
现提交大会审议。
四川浪莎控股股份有限公司
2023年5月26日
35议案七：审议关于续聘四川华信集团会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023年财务报告审计机构的议案审议《关于续聘四川华信集团会计师事务所（特殊普通合伙）2023年财务报告审计机构的议案》四川浪莎控股股份有限公司2023年4月22日第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘四川华信集团会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务报告审计机构的议案》。经公司董事会审计委员会审议确认，董事会同意续聘四川华信集团会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务报告审计机构，并提请股东大会授权董事会根据会计师的具体工作量决定其报酬。
关于聘请会计师事务所详细内容，请见2023年4月25日《上海证券报》和上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站。
现提交大会审议。
四川浪莎控股股份有限公司
2023年5月26日
36议案八:审议关于续聘四川华信集团会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023年内控审计机构的议案审议《关于聘请四川华信集团会计师事务所（特殊普通合伙）2023年内控审计机构的议案》四川浪莎控股股份有限公司2023年4月22日第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘请四川华信集团会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年内控审计机构的议案》。董事会同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2023年内控审计机构，并提请股东大会审议并授权董事会根据会计师的内控审计工作质量决定其报酬。
现提交大会审议。
四川浪莎控股股份有限公司
2023年5月26日
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