传化智联:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：002010证券简称：传化智联公告编号：2023-028
传化智联股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会不存在否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长周家海先生
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召开地点：杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦企业展
馆会议室
5、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2023年5月31日下午13:30。
（2）网络投票时间：2023年5月31日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月31日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
6、会议通知情况：公司于2023年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2022年年度股东大会的通知》，于2023年5月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网刊登了《关于增加2022年年度股东大会临时提案的补充通知》，公告了2022年年度股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
17、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《传化智联股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东31人，代表股份1686780399股，占上市公司总股份的60.1852％。其中：
1、通过现场投票的股东5人，代表股份1623916553股，占上市公司总股
份的57.9422％。
2、通过网络投票的股东26人，代表股份62863846股，占上市公司总股份
的2.2430％。
3、通过现场和网络投票的中小股东28人，代表股份75087755股，占上市
公司总股份的2.6792％。
会议由周家海董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》
表决结果：
同意1684650399股，占出席会议所有股东所持股份的99.8737％；反对1892100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1122％；弃权237900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0141％。
其中，中小股东表决结果：同意72957755股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1633％；反对1892100股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5199％；
弃权237900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3168％。
（二）审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》
表决结果：
同意1684650399股，占出席会议所有股东所持股份的99.8737％；反对1892100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1122％；弃权237900股（其中，
2因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0141％。
其中，中小股东表决结果：同意72957755股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1633％；反对1892100股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5199％；
弃权237900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3168％。
（三）审议通过了《公司2022年度财务决算报告》
表决结果：
同意1684650399股，占出席会议所有股东所持股份的99.8737％；反对1892100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1122％；弃权237900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0141％。
其中，中小股东表决结果：同意72957755股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1633％；反对1892100股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5199％；
弃权237900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3168％。
（四）审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》
表决结果：
同意1684650399股，占出席会议所有股东所持股份的99.8737％；反对1892100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1122％；弃权237900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0141％。
其中，中小股东表决结果：同意72957755股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1633％；反对1892100股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5199％；
弃权237900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3168％。
（五）审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
表决结果：
同意1684391299股，占出席会议所有股东所持股份的99.8584％；反对2388100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1416％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意72698655股，占出席会议的中小股东所持股份的96.8183％；反对2388100股，占出席会议的中小股东所持股份的3.1804％；
3弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股
份的0.0013％。
（六）审议通过了《关于向金融机构申请2023年度授信额度的议案》
表决结果：
同意1684210399股，占出席会议所有股东所持股份的99.8476％；反对2569000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1523％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意72517755股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5773％；反对2569000股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4213％；
弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
（七）审议通过了《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：
同意1684808999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8831％；反对1970400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1168％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意73116355股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3745％；反对1970400股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.6241％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
东所持股份的0.0013％。
（八）审议通过了《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：
同意1684808999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8831％；反对1970400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1168％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意73116355股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3745％；反对1970400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6241％；
弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
（九）审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
4参与投票的股东中关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生进行了回避表决。
表决结果：
同意73139455股，占出席会议所有股东所持股份的97.4053％；反对1947300股，占出席会议所有股东所持股份的2.5934％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
其中，中小股东表决结果：同意73139455股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4053％；反对1947300股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5934％；
弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
（十）审议通过了《关于2023年度提供担保额度预计的议案》
表决结果：
同意1684188399股，占出席会议所有股东所持股份的99.8463％；反对2591000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1536％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意72495755股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5480％；反对2591000股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4506％；
弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
（十一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：
同意1684489899股，占出席会议所有股东所持股份的99.8642％；反对2052600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1217％；弃权237900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0141％。
其中，中小股东表决结果：同意72797255股，占出席会议的中小股东所持股份的96.9496％；反对2052600股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7336％；
弃权237900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3168％。
（十二）审议通过了《关于开展资产管家（票据池）业务的议案》表决结果：
5同意1675897588股，占出席会议所有股东所持股份的99.3548％；反对10881811股，占出席会议所有股东所持股份的0.6451％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意64204944股，占出席会议的中小股东所持股份的85.5065％；反对10881811股，占出席会议的中小股东所持股份的
14.4921％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股东所持股份的0.0013％。
（十三）审议通过了《关于与传化集团财务有限公司签署暨关联交易的议案》
参与投票的股东中关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生进行了回避表决。
表决结果：
同意66537437股，占出席会议所有股东所持股份的88.6129％；反对8549318股，占出席会议所有股东所持股份的11.3858％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
其中，中小股东表决结果：同意66537437股，占出席会议的中小股东所持股份的88.6129％；反对8549318股，占出席会议的中小股东所持股份的
11.3858％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股东所持股份的0.0013％。
（十四）审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
该议案属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：
同意1684887299股，占出席会议所有股东所持股份的99.8878％；反对1892100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1122％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意73194655股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4788％；反对1892100股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5199％；
弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股
6份的0.0013％。
（十五）审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划剩余部分限制性股票的议案》
该议案属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：
同意1684887299股，占出席会议所有股东所持股份的99.8878％；反对1892100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1122％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意73194655股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4788％；反对1892100股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5199％；
弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
（十六）审议通过了《关于减少注册资本并增加营业范围暨修改的议案》
该议案属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：
同意1684830999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8844％；反对1948400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1155％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意73138355股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4038％；反对1948400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5948％；
弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
（十七）审议通过了《关于符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
该议案属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：
7同意1684159999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8447％；反对2619400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1553％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意72467355股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5102％；反对2619400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4885％；
弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
（十八）审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
该议案属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
18.01本次发行证券的种类
表决结果：
同意1684159999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8447％；反对2619400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1553％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意72467355股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5102％；反对2619400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4885％；
弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
18.02发行规模
表决结果：
同意1684159999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8447％；反对2619400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1553％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意72467355股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5102％；反对2619400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4885％；
弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
18.03票面金额和发行价格
表决结果：
8同意1684159999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8447％；反对2619400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1553％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意72467355股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5102％；反对2619400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4885％；
弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
18.04债券期限
表决结果：
同意1684159999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8447％；反对2619400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1553％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意72467355股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5102％；反对2619400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4885％；
弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
18.05债券利率
表决结果：
同意1684159999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8447％；反对2619400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1553％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意72467355股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5102％；反对2619400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4885％；
弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
18.06还本付息的期限和方式
表决结果：
同意1684159999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8447％；反对2619400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1553％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
9其中，中小股东表决结果：同意72467355股，占出席会议的中小股东所持
股份的96.5102％；反对2619400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4885％；
弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
18.07转股期限
表决结果：
同意1684159999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8447％；反对2619400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1553％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意72467355股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5102％；反对2619400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4885％；
弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
18.08转股价格的确定及其调整
表决结果：
同意1684159999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8447％；反对2619400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1553％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意72467355股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5102％；反对2619400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4885％；
弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
18.09转股价格向下修正
表决结果：
同意1684159999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8447％；反对2619400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1553％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意72467355股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5102％；反对2619400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4885％；
弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股
10份的0.0013％。
18.10转股股数的确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
表决结果：
同意1684159999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8447％；反对2619400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1553％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意72467355股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5102％；反对2619400股，占出席会议的中小股东所持股份的
3.4885％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
东所持股份的0.0013％。
18.11赎回条款
表决结果：
同意1684159999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8447％；反对2619400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1553％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意72467355股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5102％；反对2619400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4885％；
弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
18.12回售条款
表决结果：
同意1684159999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8447％；反对2619400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1553％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意72467355股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5102％；反对2619400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4885％；
弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
18.13转股年度有关股利的归属
表决结果：
11同意1684159999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8447％；反对2619400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1553％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意72467355股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5102％；反对2619400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4885％；
弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
18.14发行方式及发行对象
表决结果：
同意1684159999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8447％；反对2619400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1553％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意72467355股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5102％；反对2619400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4885％；
弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
18.15向原股东配售的安排
表决结果：
同意1684159999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8447％；反对2619400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1553％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意72467355股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5102％；反对2619400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4885％；
弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
18.16债券持有人会议相关事项
表决结果：
同意1684159999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8447％；反对2619400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1553％；弃权1000股（其中，
12因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意72467355股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5102％；反对2619400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4885％；
弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
18.17本次募集资金用途
表决结果：
同意1684312999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8537％；反对2466400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1462％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意72620355股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7140％；反对2466400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2847％；
弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
18.18评级事项
表决结果：
同意1684159999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8447％；反对2619400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1553％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意72467355股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5102％；反对2619400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4885％；
弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
18.19募集资金存管
表决结果：
同意1684312999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8537％；反对2466400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1462％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意72620355股，占出席会议的中小股东所持
13股份的96.7140％；反对2466400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2847％；
弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
18.20受托管理人相关事项
表决结果：
同意1684159999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8447％；反对2619400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1553％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意72467355股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5102％；反对2619400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4885％；
弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
18.21担保事项
表决结果：
同意1684159999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8447％；反对2619400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1553％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意72467355股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5102％；反对2619400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4885％；
弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
18.22本次发行方案的有效期
表决结果：
同意1684159999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8447％；反对2619400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1553％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意72467355股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5102％；反对2619400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4885％；
弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股
14份的0.0013％。
（十九）审议通过了《关于的议案》
该议案属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：
同意1684159999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8447％；反对2619400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1553％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意72467355股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5102％；反对2619400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4885％；
弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
（二十）审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
该议案属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：
同意1684312999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8537％；反对2466400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1462％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意72620355股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7140％；反对2466400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2847％；
弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
（二十一）审议通过了《关于的议案》
该议案属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：
15同意1684312999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8537％；反对2466400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1462％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意72620355股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7140％；反对2466400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2847％；
弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
（二十二）审议通过了《关于的议案》
该议案属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意1684159999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8447％；
反对2619400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1553％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意72467355股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5102％；反对2619400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4885％；
弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
（二十三）审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
该议案属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意1684159999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8447％；
反对2619400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1553％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意72467355股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5102％；反对2619400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4885％；
弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
（二十四）审议通过了《关于控股股东、董事和高级管理人员关于确保公
16司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》
该议案属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意1684655999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8741％；
反对2123400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1259％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意72963355股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1708％；反对2123400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8279％；
弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
（二十五）审议通过了《关于制定的议案》
该议案属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意1684159999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8447％；
反对2619400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1553％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意72467355股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5102％；反对2619400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4885％；
弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
（二十六）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
该议案属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意1684159999股，占出席会议所有股东所持股份的99.8447％；
反对2619400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1553％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意72467355股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5102％；反对2619400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4885％；
17弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股
份的0.0013％。
（二十七）审议通过了《关于未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》
该议案属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意1684336099股，占出席会议所有股东所持股份的99.8551％；
反对2443300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1448％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意72643455股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7447％；反对2443300股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2539％；
弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
（二十八）审议通过了《关于修订的议案》
表决结果：同意1675874288股，占出席会议所有股东所持股份的99.3534％；
反对10905111股，占出席会议所有股东所持股份的0.6465％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意64181644股，占出席会议的中小股东所持股份的85.4755％；反对10905111股，占出席会议的中小股东所持股份的
14.5232％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股东所持股份的0.0013％。
（二十九）审议通过了《关于修订的议案》
表决结果：同意1675874288股，占出席会议所有股东所持股份的99.3534％；
反对10905111股，占出席会议所有股东所持股份的0.6465％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意64181644股，占出席会议的中小股东所持股份的85.4755％；反对10905111股，占出席会议的中小股东所持股份的
14.5232％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股东所持股份的0.0013％。
（三十）审议通过了《关于修订的议案》
18表决结果：同意1675874288股，占出席会议所有股东所持股份的99.3534％；
反对10905111股，占出席会议所有股东所持股份的0.6465％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意64181644股，占出席会议的中小股东所持股份的85.4755％；反对10905111股，占出席会议的中小股东所持股份的
14.5232％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股东所持股份的0.0013％。
（三十一）审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
公司第七届董事会将届满，董事会推荐周家海先生、陈捷先生、陈坚先生、周升学先生、屈亚平先生、朱江英女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。
本次董事选举采用累积投票制，会议选举结果如下：
（1）选举周家海先生为第八届董事会非独立董事
同意1681814307股，占出席会议所有股东所持股份的99.7056%；表决结果为当选。
其中，中小股东总表决情况：同意70121663股，占出席会议中小股东所持股份的93.3863%。
（2）选举陈捷先生为第八届董事会非独立董事
同意1683489306股，占出席会议所有股东所持股份的99.8049%；表决结果为当选。
其中，中小股东总表决情况：同意71796662股，占出席会议中小股东所持股份的95.6170%。
（3）选举陈坚先生为第八届董事会非独立董事
同意1681714760股，占出席会议所有股东所持股份的99.6997%；表决结果为当选。
其中，中小股东总表决情况：同意70022116股，占出席会议中小股东所持股份的93.2537%。
（4）选举周升学先生为第八届董事会非独立董事
同意1683488706股，占出席会议所有股东所持股份的99.8049%；表决结果为当选。
19其中，中小股东总表决情况：同意71796062股，占出席会议中小股东所持
股份的95.6162%。
（5）选举屈亚平先生为第八届董事会非独立董事
同意1683335705股，占出席会议所有股东所持股份的99.7958%；表决结果为当选。
其中，中小股东总表决情况：同意71643061股，占出席会议中小股东所持股份的95.4124%。
（6）选举朱江英女士为第八届董事会非独立董事
同意1683488709股，占出席会议所有股东所持股份的99.8049%；表决结果为当选。
其中，中小股东总表决情况：同意71796065股，占出席会议中小股东所持股份的95.6162%。
（三十二）审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
公司第七届董事会将届满，董事会推荐何圣东先生、陈劲先生、辛金国先生
为公司第八届董事会独立董事候选人。本次董事选举采用累积投票制，会议选举结果如下：
1、选举何圣东先生为第八届董事会独立董事
同意1683569303股，占出席会议所有股东所持股份的99.8096%；表决结果为当选。
其中，中小股东总表决情况：同意71876659股，占出席会议中小股东所持股份的95.7235%。
2、选举陈劲先生为第八届董事会独立董事
同意1682198457股，占出席会议所有股东所持股份的99.7284%；表决结果为当选。
其中，中小股东总表决情况：同意70505813股，占出席会议中小股东所持股份的93.8979%。
3、选举辛金国先生为第八届董事会独立董事
同意1683517606股，占出席会议所有股东所持股份的99.8066%；表决结果为当选。
20其中，中小股东总表决情况：同意71824962股，占出席会议中小股东所持
股份的95.6547%。
（三十三）审议通过了《关于公司监事会换届选举监的议案》
公司第七届监事会将届满，监事会推荐陈捷先生、王子道先生为公司第八
届监事会监事候选人。本次监事选举采用累积投票制，会议选举结果如下：
总表决情况：
1、选举王子道先生为第八届监事会监事
同意1683569302股，占出席会议所有股东所持股份的99.8096%；表决结果为当选。
其中，中小股东总表决情况：同意71876658股，占出席会议中小股东所持股份的95.7235%。
2、选举姚柱达先生为第八届监事会监事
同意1683894558股，占出席会议所有股东所持股份的99.8289%；表决结果为当选。
其中，中小股东总表决情况：同意72201914股，占出席会议中小股东所持股份的96.1567%。
四、律师出具的法律意见
浙江浙经律师事务所马洪伟、吴旻律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。公司2022年年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员、召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、传化智联股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、传化智联股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
2023年6月1日
21