荣安地产:荣安地产股份有限公司2022年度股东大会决议公告

证券代码：000517证券简称：荣安地产公告编号：2023-017
荣安地产股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年5月22日（星期一）下午14:45；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为2023年5月22日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月22日9:15-15:00的任意时间。
2、召开地点：公司20楼会议室（宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦）。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：荣安地产股份有限公司董事会。
5、主持人：公司董事长王久芳。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章１程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东（代理人）19人，代表股份2379694750股，占公司有表决权股份总数的74.7410％。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东（代理人）7人，代表股份2323736676股，占公司有表决权股份总数的72.9835％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东12人，代表股份55958074股，占公司有表决权股份总数的1.7575％。
4、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）出席情况
参加本次股东大会的中小投资者（代理人）14人，代表股份56380274股，占公司有表决权股份总数的1.7708％。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师以现
场方式出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议并通过了以下议案，表决情况如下：
（一）议案1.00《2022年度董事会工作报告》总表决情况：
同意2379650317股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；
２反对44433股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意56335841股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9212％；
反对44433股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0788％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过《2022年度董事会工作报告》。
（二）议案2.00《2022年度监事会工作报告》总表决情况：
同意2379650317股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；
反对44433股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意56335841股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9212％；
反对44433股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0788％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过《2022年度监事会工作报告》。
（三）议案3.00《2022年度财务决算报告》总表决情况：
同意2379650317股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；
反对44433股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
３中小股东总表决情况：
同意56335841股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9212％；
反对44433股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0788％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过《2022年度财务决算报告》。
（四）议案4.00《2022年年度报告》及摘要总表决情况：
同意2379650317股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；
反对44433股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意56335841股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9212％；
反对44433股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0788％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过《2022年年度报告》及摘要。
（五）议案5.00《2022年度利润分配预案》总表决情况：
同意2379650317股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；
反对44433股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意56335841股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9212％；
４反对44433股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0788％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过《2022年度利润分配预案》。
（六）议案6.00《关于2023年度对外担保预计情况的议案》总表决
情况：
同意2374162417股，占出席会议所有股东所持股份的99.7675％；
反对5532333股，占出席会议所有股东所持股份的0.2325％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意50847941股，占出席会议的中小股股东所持股份的90.1875％；
反对5532333股，占出席会议的中小股股东所持股份的9.8125％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股
份的0.0000％。
表决结果：审议通过《关于2023年度对外担保预计情况的议案》。
（七）议案7.00《关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的议案》总表决情况：
同意2338295643股，占出席会议所有股东所持股份的98.2603％；
反对41399107股，占出席会议所有股东所持股份的1.7397％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
５中小股东总表决情况：
同意14981167股，占出席会议的中小股股东所持股份的26.0176％；
反对41399107股，占出席会议的中小股股东所持股份的73.4284％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过《关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的议案》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所
2、出席律师：陈农、林群超
3、结论性意见：经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程
序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、荣安地产股份有限公司2022年度股东大会决议
2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○二三年五月二十二日
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