冰山冷热:2022年度股东大会决议公告

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2023-017
冰山冷热科技股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形，未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议：2023年5月25日（星期四）下午3:00
网络投票：2023年5月25日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月25日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：纪志坚
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
关于召开本次会议的通知刊登于2023年5月5日《中国证券报》。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共计20人，所持表决权248278564股，占公司有表决权总股份843212507股的29.44%。
其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共计8人，所持表决权246667064股，占公司有表决权总股份843212507股的29.25%。
通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计12人，所持表决权
1611500股，占公司有表决权总股份843212507股的0.19%。
2、A股股东出席情况
出席会议的A股股东及股东代理人共计17人，所持表决权173876314股，占公司A股股东有表决权股份总数601712507股的28.90%。
其中：
出席现场会议的A股股东及股东代理人共计7人，所持表决权173163914股，占公司A股股东有表决权股份总数601712507股的28.78%。
通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计10人，所持表决权
712400股，占公司A股股东有表决权股份总数601712507股的0.12%。
3、B股股东出席情况
出席会议的B股股东及股东代理人共计3人，所持表决权74402250股，占公司B股股东有表决权股份总数241500000股的30.81%。
其中：
出席现场会议的B股股东及股东代理人共计1人，所持表决权73503150股，占公司B股股东有表决权股份总数241500000股的30.44%。
通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计2人，所持表决权
899100股，占公司B股股东有表决权股份总数241500000股的0.37%。
4、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员，以及见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，经过
逐项投票表决，通过了如下决议：
1、公司董事会2022年度工作报告所持表决权(股)同意(股)同意比例反对(股)弃权(股)
与会全体股东24827856424802236499.90%2562000
其中：A股股东 173876314 173620114 99.85% 256200 0
B股股东 74402250 74402250 100.00% 0 0
中小股东1632920137672084.31%2562000
其中：A股股东 733820 477620 65.09% 256200 0
B股股东 899100 899100 100.00% 0 0
2、公司监事会2022年度工作报告
所持表决权(股)同意(股)同意比例反对(股)弃权(股)
与会全体股东24827856424802236499.90%2562000
其中：A股股东 173876314 173620114 99.85% 256200 0
B股股东 74402250 74402250 100.00% 0 0
中小股东1632920137672084.31%2562000
其中：A股股东 733820 477620 65.09% 256200 0
B股股东 899100 899100 100.00% 0 0
3、公司2022年度财务决算报告
所持表决权(股)同意(股)同意比例反对(股)弃权(股)
与会全体股东24827856424802236499.90%2562000
其中：A股股东 173876314 173620114 99.85% 256200 0
B股股东 74402250 74402250 100.00% 0 0
中小股东1632920137672084.31%2562000
其中：A股股东 733820 477620 65.09% 256200 0
B股股东 899100 899100 100.00% 0 0
4、公司2022年度利润分配方案报告
所持表决权(股)同意(股)同意比例反对(股)弃权(股)
与会全体股东24827856424802236499.90%2562000
其中：A股股东 173876314 173620114 99.85% 256200 0
B股股东 74402250 74402250 100.00% 0 0
中小股东 1632920 1376720 84.31% 256200 0其中：A股股东 733820 477620 65.09% 256200 0
B股股东 899100 899100 100.00% 0 0
5、公司2022年年度报告
所持表决权(股)同意(股)同意比例反对(股)弃权(股)
与会全体股东24827856424808536499.92%1932000
其中：A股股东 173876314 173683114 99.89% 193200 0
B股股东 74402250 74402250 100.00% 0 0
中小股东1632920143972088.17%1932000
其中：A股股东 733820 540620 73.67% 193200 0
B股股东 899100 899100 100.00% 0 0
6、关于授权公司董事长及经营层2023年度申请银行授信额度及贷款额度的报告
所持表决权(股)同意(股)同意比例反对(股)弃权(股)
与会全体股东24827856424802236499.90%2562000
其中：A股股东 173876314 173620114 99.85% 256200 0
B股股东 74402250 74402250 100.00% 0 0
中小股东1632920137672084.31%2562000
其中：A股股东 733820 477620 65.09% 256200 0
B股股东 899100 899100 100.00% 0 0
7、关于公司2023年度日常关联交易预计情况的报告
7.1、关于公司与股东大连冰山集团有限公司及其控股子公司2022年度预计发
生的日常关联交易
公司董事纪志坚、范文、公司股东大连冰山集团有限公司均为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。
所持表决权(股)同意(股)同意比例反对(股)弃权(股)
与会非关联股东758250307466973098.48%11553000
其中：A股非关联股东 1422780 1166580 81.99% 256200 0
B股非关联股东 74402250 73503150 98.79% 899100 0
非关联中小股东163292047762029.25%11553000
其中：A股非关联股东 733820 477620 65.09% 256200 0
B股非关联股东 899100 0 0.00% 899100 0
7.2、关于公司与关联方松下控股株式会社直接或间接控制的公司2023年度预
计发生的日常关联交易公司股东三洋电机株式会社为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。
所持表决权(股)同意(股)同意比例反对(股)弃权(股)
与会非关联股东17477541417383411499.46%9413000
其中：A股非关联股东 173876314 173620114 99.85% 256200 0
B股非关联股东 899100 214000 23.80% 685100 0
非关联中小股东163292069162042.35%9413000
其中：A股非关联股东 733820 477620 65.09% 256200 0
B股非关联股东 899100 214000 23.80% 685100 0
7.3、关于公司与其他关联方2023年度预计发生的日常关联交易
公司董事纪志坚、范文为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。
所持表决权(股)同意(股)同意比例反对(股)弃权(股)
与会非关联股东24674196424580066499.62%9413000
其中：A股非关联股东 172339714 172083514 99.85% 256200 0
B股非关联股东 74402250 73717150 99.08% 685100 0
非关联中小股东163292069162042.35%9413000
其中：A股非关联股东 733820 477620 65.09% 256200 0
B股非关联股东 899100 214000 23.80% 685100 0
8、关于聘请公司2023年度审计机构的报告
所持表决权(股)同意(股)同意比例反对(股)弃权(股)
与会全体股东24827856424802236499.90%2562000
其中：A股股东 173876314 173620114 99.85% 256200 0
B股股东 74402250 74402250 100.00% 0 0
中小股东1632920137672084.31%2562000
其中：A股股东 733820 477620 65.09% 256200 0
B股股东 899100 899100 100.00% 0 0
9、关于出售国泰君安股份的报告
所持表决权(股)同意(股)同意比例反对(股)弃权(股)
与会全体股东24827856424733726499.62%9413000
其中：A股股东 173876314 173620114 99.85% 256200 0
B股股东 74402250 73717150 99.08% 685100 0中小股东 1632920 691620 42.35% 941300 0
其中：A股股东 733820 477620 65.09% 256200 0
B股股东 899100 214000 23.80% 685100 0
10、关于受让松下制冷（大连）有限公司股权的报告
公司股东三洋电机株式会社为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。
所持表决权(股)同意(股)同意比例反对(股)弃权(股)
与会非关联股东17477541417383411499.46%9413000
其中：A股非关联股东 173876314 173620114 99.85% 256200 0
B股非关联股东 899100 214000 23.80% 685100 0
非关联中小股东163292069162042.35%9413000
其中：A股非关联股东 733820 477620 65.09% 256200 0
B股非关联股东 899100 214000 23.80% 685100 0
11、关于签署《附条件生效的股权转让协议》的报告
公司股东三洋电机株式会社为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。
所持表决权(股)同意(股)同意比例反对(股)弃权(股)
与会非关联股东17477541417383411499.46%9413000
其中：A股非关联股东 173876314 173620114 99.85% 256200 0
B股非关联股东 899100 214000 23.80% 685100 0
非关联中小股东163292069162042.35%9413000
其中：A股非关联股东 733820 477620 65.09% 256200 0
B股非关联股东 899100 214000 23.80% 685100 0
提案内容详见公司于2023年4月26日、5月5日刊登在《中国证券报》及
巨潮资讯网上的九届十三次董事会议决议公告、九届十四次董事会议决议公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
2、律师姓名：刘翠梅、穆晓霞
3、结论性意见：
“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效”。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
冰山冷热科技股份有限公司董事会
2023年5月26日