顺钠股份:2022年度股东大会决议公告

证券代码：000533证券简称：顺钠股份公告编号：2023-019
广东顺钠电气股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2023年5月19日下午14:30开始
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2023年5月19日上午9:15―9:259:30―11:30，下午13:00―15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023年5月19日9:15―15:00期间的任意时间。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开地点：公司会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
6、会议主持人：董事长黄志雄先生
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份269064168股，占上市公司总股份的38.9487％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份147374168股，占上市公司总股份的21.3333％。
通过网络投票的股东2人，代表股份121690000股，占上市公司总股份的
117.6154％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东1人，代表股份1690000股，占上市公司总股份的0.2446％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东1人，代表股份1690000股，占上市公司总股份的0.2446％。
2、公司全体董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合。
（二）提案的表决结果
提请本次会议审议的提案共10项，表决情况如下：
1、审议通过《2022年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意267374168股，占出席会议所有股东所持股份的99.3719％；反对
1690000股，占出席会议所有股东所持股份的0.6281％；弃权0股。
中小股东表决情况：
同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对1690000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股。
表决结果：通过。
2、审议通过《2022年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意267374168股，占出席会议所有股东所持股份的99.3719％；反对
1690000股，占出席会议所有股东所持股份的0.6281％；弃权0股。
中小股东表决情况：
同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对1690000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股。
表决结果：通过。
3、审议通过《2022年度财务决算报告》
总表决情况：
2同意267374168股，占出席会议所有股东所持股份的99.3719％；反对
1690000股，占出席会议所有股东所持股份的0.6281％；弃权0股。
中小股东表决情况：
同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对1690000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股。
表决结果：通过。
4、审议通过《2023年度财务预算报告》
总表决情况：
同意267374168股，占出席会议所有股东所持股份的99.3719％；反对
1690000股，占出席会议所有股东所持股份的0.6281％；弃权0股。
中小股东表决情况：
同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对1690000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股。
表决结果：通过。
5、审议通过《2022年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意267374168股，占出席会议所有股东所持股份的99.3719％；反对
1690000股，占出席会议所有股东所持股份的0.6281％；弃权0股。
中小股东表决情况：
同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对1690000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股。
表决结果：通过。
6、审议通过《2022年度利润分配预案》
总表决情况：
同意267374168股，占出席会议所有股东所持股份的99.3719％；反对
1690000股，占出席会议所有股东所持股份的0.6281％；弃权0股。
中小股东表决情况：
同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对1690000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
3总表决情况：
同意267374168股，占出席会议所有股东所持股份的99.3719％；反对
1690000股，占出席会议所有股东所持股份的0.6281％；弃权0股。
中小股东表决情况：
同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对1690000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股。
表决结果：通过。
8、审议通过《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意267374168股，占出席会议所有股东所持股份的99.3719％；反对
1690000股，占出席会议所有股东所持股份的0.6281％；弃权0股。
中小股东表决情况：
同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对1690000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股。
表决结果：通过。
9、审议通过《关于2023年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》
总表决情况：
同意269064168股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股。
中小股东表决情况：
同意1690000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股。
表决结果：通过。
10、审议通过《关于公司及控股子公司2023年度担保计划的议案》
总表决情况：
同意267374168股，占出席会议所有股东所持股份的99.3719％；反对
1690000股，占出席会议所有股东所持股份的0.6281％；弃权0股。
中小股东表决情况：
同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对1690000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股。
表决结果：已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3
4以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东君信经纶君厚律师事务所
（二）见证律师：蔡海宁、何雨
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
（一）2022年度股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
广东顺钠电气股份有限公司董事会
二〇二三年五月十九日
5