通威股份:通威股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600438证券简称：通威股份公告编号：2023-047
通威股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年05月16日
(二)股东大会召开的地点：成都市高新区天府大道中段588号“通威国际中心”
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数748
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2081820646
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
46.2425
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，副董事长严虎先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席4人，董事丁益、董事李鹏、独立董事姜玉梅、独
立董事宋东升因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书严轲出席本次会议；财务总监周斌列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2022年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数票数票数比例（%）
（%）（%）
A股 2075096508 99.6770 5604138 0.2691 1120000 0.0539
2、议案名称：《2022年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数票数票数比例（%）
（%）（%）
A股 2079373146 99.8824 1321100 0.0634 1126400 0.0542
3、议案名称：《2022年年度报告及年度报告摘要》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 2079430546 99.8851 1278700 0.0614 1111400 0.0535
4、议案名称：《2022年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 2080048046 99.9148 1290900 0.0620 481700 0.0232
5、议案名称：《2022年度的利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 2080218546 99.9230 1333600 0.0640 268500 0.0130
6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 2071382650 99.4986 9926696 0.4768 511300 0.02467、 议案名称：《关于 2023年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 1992599362 95.7142 88954884 4.2729 266400 0.0129
8、议案名称：《关于2023年度为公司客户提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 2076469123 99.7429 4460720 0.2142 890803 0.0429
9、议案名称：《关于2023年申请综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 2076637023 99.7510 4130520 0.1984 1053103 0.0506
10、议案名称：《关于2023年开展票据池业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
A股 2027155914 97.3741 53628232 2.5760 1036500 0.0499
11、 议案名称：《关于申请注册发行债务融资工具（DFI）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 2076383823 99.7388 5042120 0.2422 394703 0.0190
12、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 2062941647 99.0931 18755299 0.9009 123700 0.0060
13.01议案名称：发行股票的种类、面值、上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 2062976552 99.0948 18608394 0.8938 235700 0.0114
13.02议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 2062943952 99.0932 18642594 0.8954 234100 0.0114
13.03议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 2062911052 99.0916 18675694 0.8970 233900 0.0114
13.04议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 2062961652 99.0941 18623894 0.8946 235100 0.0113
13.05议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 2062494552 99.0716 19090994 0.9170 235100 0.011413.06 议案名称：本次向特定对象发行股票限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 2062961852 99.0941 18622594 0.8945 236200 0.0114
13.07议案名称：募集资金总额及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 2064200210 99.1536 17349836 0.8334 270600 0.0131
13.08议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 2063773966 99.1331 17738080 0.8520 308600 0.0149
13.09议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
A股 2063513766 99.1206 17973280 0.8633 333600 0.0161
14、议案名称：《关于公司本次向特定对象发行股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 2062724352 99.0827 18914394 0.9085 181900 0.0088
15、议案名称：《关于公司本次向特定对象发行股票论证分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 2062862947 99.0894 18722599 0.8993 234100 0.011316、议案名称：《关于本次向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 2063790405 99.1339 17790741 0.8545 239500 0.0116
17、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 2078115732 99.8220 2685814 0.1290 1019100 0.049018、议案名称：《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 2063178971 99.1045 17653475 0.8479 988200 0.047619、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 2063245771 99.1077 18257675 0.8770 317200 0.0153
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
议案得票数占出席会是否议案名称得票数
序号议有效表决权的当选比例（%）选举宋东升先生为第八
20.01206387522099.1380是
届董事会董事
2、关于增补独立董事的议案
得票数占出席会议案是否议案名称得票数议有效表决权的序号当选比例（%）选举许映童先生为第八
21.01207491870699.6685是
届董事会独立董事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）《2022年度董事会工
110107399393.762256041385.198711200001.0391作报告》《2022年度监事会工
210535063197.729513211001.225511264001.0450作报告》《2022年年度报告及
310540803197.782812787001.186111114001.0311年度报告摘要》《2022年度财务决算
410602553198.355612909001.19754817000.4469报告》《2022年度的利润分
510619603198.513713336001.23712685000.2492配预案》《关于续聘会计师事
69736013590.317099266969.20855113000.4745务所的议案》《关于2023年度公司
7及下属子公司相互提1857684717.23298895488482.51982664000.2473供担保的议案》《关于2023年度为公
8司客户提供担保的议10244660895.035644607204.13808908030.8264案》《关于2023年申请综
910261450895.191341305203.831710531030.9770合授信的议案》
10《关于2023年开展票5313339949.28975362823249.748710365000.9616据池业务的议案》《关于申请注册发行
11 债务融资工具（DFI）的 102361308 94.9564 5042120 4.6773 394703 0.3663议案》《关于公司符合向特
12定对象发行股票条件8891913282.48671875529917.39851237000.1148的议案》
发行股票的种类、面
13.018895403782.51901860839417.26222357000.2188
值、上市地点
13.02发行方式及发行时间8892143782.48881864259417.29392341000.2173
13.03发行对象和认购方式8888853782.45831867569417.32462339000.2171
13.04发行数量8893913782.50521862389417.27662351000.2182
13.05发行价格及定价原则8847203782.07191909099417.70992351000.2182
本次向特定对象发行
13.068893933782.50541862259417.27542362000.2192
股票限售期安排
13.07募集资金总额及用途9017769583.65421734983616.09472706000.2511
13.08滚存未分配利润安排8975145183.25881773808016.45493086000.2863
13.09决议有效期8949125183.01741797328016.67303336000.3096《关于公司本次向特
14定对象发行股票预案8870183782.28511891439417.54611819000.1688的议案》《关于公司本次向特
15定对象发行股票论证8884143282.41461872259917.36822341000.2172分析报告的议案》《关于本次向特定对象发行股票募集资金
168976789083.27401779074116.50372395000.2223
运用的可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集
17资金使用情况报告的10409321796.563026858142.491510191000.9455议案》《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期
188915645682.70681765347516.37649882000.9168
回报及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会
19授权董事会及董事会8922325682.76881825767516.93693172000.2943
授权人士全权办理本次向特定对象发行相关事宜的议案》选举宋东升先生为第
20.018985270583.3527
八届董事会董事选举许映童先生为第
21.0110089619193.5973
八届董事会独立董事
三、关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：7、8、12-19
2、对中小投资者单独计票的议案：1-21
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
四、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：刘荣、温昕
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合
法律、法规和公司章程的规定，股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
通威股份有限公司董事会
2023年5月17日
*上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议