中国电研:中国电研2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688128证券简称：中国电研公告编号：2023-020
中国电器科学研究院股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月29日
（二）股东大会召开的地点：广州市海珠区新港西路204号第1栋公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数11
普通股股东人数11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量335787501
普通股股东所持有表决权数量335787501
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
83.0130例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）83.0130
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长秦汉军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席8人，董事徐志武先生因工作
原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、公司财务总监、董事会秘书韩保进先生出席了本次会议；公司全体副总经理、纪委书记陈兴祥先生列席了本次会议。
4、北京金诚同达律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股335787501100.000000.000000.0000
2、议案名称：关于《公司2022年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股335787501100.000000.000000.0000
3、议案名称：关于《公司2022年年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股335787501100.000000.000000.0000
4、议案名称：关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股335787501100.000000.000000.0000
5、议案名称：关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股335787501100.000000.000000.0000
6、议案名称：关于续聘2023年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股335787501100.000000.000000.0000
7、议案名称：关于预计新增日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）普通股101438893100.000000.000000.0000
8、议案名称：关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股335787501100.000000.000000.0000
9、议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股33532199199.86144655100.138600.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）2关于《公司2022年度利
5723893100.000000.000000.0000润分配方案》的议案
6关于续聘2023年度会计
5723893100.000000.000000.0000
师事务所的议案
7关于预计新增日常关联
5723893100.000000.000000.0000
交易的议案
8关于公司董事、监事
5723893100.000000.000000.0000
2022年度薪酬的议案
9关于购买董事、监事及
高级管理人员责任保险525838391.86724655108.132800.0000的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、回避表决情况：本次股东大会议案7涉及关联交易，关联股东中国机械
工业集团有限公司、国机资本控股有限公司、浙江正泰电器股份有限公司回避表决，回避股份数量合计为234348608股。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：赵力峰、黄珏姝
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
中国电器科学研究院股份有限公司董事会
2023年5月30日