东湖高新:第十届董事会第一次会议审议事项的独立意见

东湖高新第十届董事会第一次会议审议事项的独立意见
武汉东湖高新集团股份有限公司
第十届董事会第一次会议审议事项的独立意见
根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定,
事,认真研究和核实了公司提供的第十届董事会第一次会议的有关议案
与相关资料后,经审慎思考,依据公开、公正、客观原则,对相关事项发表如下意见:
本次会议审议的关于聘任公司高级管理人员和聘任董事会秘书的议
案,是根据《公司法》、《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》、《武汉
东湖高新集团股份有限公司董事会议事规则》、《武汉东湖高新集团股份
有限公司总经理工作细则》等相关规定提出的,我们对公司聘任的高级
管理人员的履历等资料进行了认真查阅,我们认为:本次董事会的提名
表决程序合法有效,聘任的高级管理人员和董事会秘书具备担任公司高
级管理人员的资格、能力和专业素质,能够履行相应职责,未发现有《公
司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《公
司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形,也未发现有受过中国
证监会、证券交易所处罚和惩戒的不良记录。我们完全同意其聘任结果。
东湖高新第十届董事会第一次会议审议事项的独立意见
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独立董事:
丝作
金明伟
王华华
熊新华
二〇二三年五月二十六日