大富科技:2022年年度股东大会决议公告

大富科技（安徽）股份有限公司
证券代码：300134证券简称：大富科技公告编号：2023-035
大富科技（安徽）股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召集人：公司第五届董事会。
2．会议召开日期与时间：
（1）现场会议时间：2023年5月16日下午15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023年5月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月16日上午9:15至2023年5月16日下午15:00期间的任意时间。
3．现场会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区
A2三层会议室。
4．会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5．会议主持人：董事长孙尚传先生。
6．公司于2023年4月21日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》，相关公告已于2023年4月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7．本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
现场出席本次会议的股东及股东代表共7名，代表股份440310018股，占公司有效表决权总股份数的57.3695%；通过网络投票出席会议的股东共3名，代表股份3005000股，占公司有效表决权总股份数的0.3915%；中小股东共5名，代表股份27268893股，占公司有效表决权总股份数的3.5530%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议；广东信达律师事务所指派的律师对本次股东大会进行了见证。
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二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，议案审议表决情况如下：
1.《关于2022年年度报告及摘要的议案》
表决情况同意反对弃权表决结果股数股数（股）比例股数（股）比例比例
（股）
44330021899.9967%00.0000%148000.0033%通过
其中中小股东表决结果：
表决情况同意反对弃权股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例
2725409399.9457%00.0000%148000.0543%
回避表决情况：无
2.《关于2022年度董事会工作报告的议案》
表决情况同意反对弃权表决结果股数股数（股）比例股数（股）比例比例
（股）
44330021899.9967%00.0000%148000.0033%通过
其中中小股东表决结果：
表决情况同意反对弃权股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例
2725409399.9457%00.0000%148000.0543%
回避表决情况：无
3.《关于2022年度监事会工作报告的议案》
表决情况同意反对弃权表决结果股数股数（股）比例股数（股）比例比例
（股）
44330021899.9967%00.0000%148000.0033%通过
其中中小股东表决结果：
表决情况同意反对弃权股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例
2725409399.9457%00.0000%148000.0543%
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回避表决情况：无
4.《关于2022年度财务决算报告的议案》
表决情况同意反对弃权表决结果股数股数（股）比例股数（股）比例比例
（股）
44330021899.9967%00.0000%148000.0033%通过
其中中小股东表决结果：
表决情况同意反对弃权股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例
2725409399.9457%00.0000%148000.0543%
回避表决情况：无
5.《关于2022年度利润分配预案的议案》
表决情况同意反对弃权表决结果股数股数（股）比例股数（股）比例比例
（股）
443315018100.0000%00.0000%00.0000%通过
其中中小股东表决结果：
表决情况同意反对弃权股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例
27268893100.0000%00.0000%00.0000%
回避表决情况：无
6.《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决情况同意反对弃权表决结果股数股数（股）比例股数（股）比例比例
（股）
44330021899.9967%00.0000%148000.0033%通过
其中中小股东表决结果：
表决情况同意反对弃权股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例
2725409399.9457%00.0000%148000.0543%
回避表决情况：无
3/5大富科技（安徽）股份有限公司
7.《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》
表决情况同意反对弃权表决结果股数股数（股）比例股数（股）比例比例
（股）
443315018100.0000%00.0000%00.0000%通过
其中中小股东表决结果：
表决情况同意反对弃权股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例
27268893100.0000%00.0000%00.0000%
回避表决情况：无
8.《关于使用闲置募集资金购买理财产品暨关联交易的议案》
表决情况同意反对弃权表决结果股数股数（股）比例股数（股）比例比例
（股）
27268893100.0000%00.0000%00.0000%通过
其中中小股东表决结果：
表决情况同意反对弃权股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例
27268893100.0000%00.0000%00.0000%
回避表决情况：关联股东安徽配天投资集团有限公司、孙尚传、深圳市大贵投资
有限公司、深圳市大勇投资有限公司、深圳市大智投资有限公司回避表决。
9.《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
表决情况同意反对弃权表决结果股数股数（股）比例股数（股）比例比例
（股）
44331451899.9999%5000.0001%00.0000%通过
其中中小股东表决结果：
表决情况同意反对弃权股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例
2726839399.9982%5000.0018%00.0000%
回避表决情况：无
4/5大富科技（安徽）股份有限公司
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：广东信达律师事务所
2．律师姓名：郭琼、杨凯
3．结论性意见：大富科技（安徽）股份有限公司本次股东大会的召集及召开程
序符合《公司法》《股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1．大富科技（安徽）股份有限公司2022年年度股东大会决议
2．广东信达律师事务所关于大富科技（安徽）股份有限公司2022年年度股东大
会的法律意见书
大富科技（安徽）股份有限公司董事会
2023年5月16日