金龙机电:2022年度股东大会决议公告

证券代码：300032证券简称：金龙机电公告编号：2023-028
金龙机电股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023年5月18日（星期四）下午14：30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月18日
9:15至15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道7号广东
金龙机电有限公司大会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议主持人：公司董事长黄磊先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
1参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共14人，代
表有表决权的股份189884013股，占公司有表决权股份总数的23.6418％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共1人，代表有表决权的股份16153600股，占公司有表决权股份总数的2.0112%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东13人，代表有表决权的股份173730413股，占公司有表决权股份总数的21.6306％。
4、中小股东出席情况
出席本次股东大会的中小股东及股东授权代表共13人，代表有表决权的股份57457300股，占公司有表决权股份总数的7.1538％。其中：通过现场投票的股东1人，代表有表决权的股份16153600股，占公司有表决权股份总数的
2.0112%；通过网络投票的股东12人，代表有表决权的股份41303700股，占公
司有表决权股份总数的5.1426％。
5、其他人员出席情况
公司董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员、见证律师等相关人士列席了本次股东大会。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下：
1、审议通过《2022年度董事会工作报告》
表决结果：同意189857013股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9858％；反对5000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的
0.0026％；弃权22000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份数的0.0116％。
其中，中小股东表决情况为：同意57430300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的99.9530％；反对5000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的0.0087％；弃权22000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的0.0383％。
2本议案获得通过。
2、审议通过《2022年度监事会工作报告》
表决结果：同意189857013股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9858％；反对5000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的
0.0026％；弃权22000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份数的0.0116％。
其中，中小股东表决情况为：同意57430300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的99.9530％；反对5000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的0.0087％；弃权22000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的0.0383％。
本议案获得通过。
3、审议通过《2022年度财务决算报告》
表决结果：同意189857013股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9858％；反对5000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的
0.0026％；弃权22000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份数的0.0116％。
其中，中小股东表决情况为：同意57430300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的99.9530％；反对5000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的0.0087％；弃权22000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的0.0383％。
本议案获得通过。
4、审议通过《2022年年度报告及摘要》
表决结果：同意189652413股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.8780％；反对5000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的
0.0026％；弃权226600股（其中，因未投票默认弃权204600股），占出席会
议所有股东所持有效表决权股份数的0.1193％。
其中，中小股东表决情况为：同意57225700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的99.5969％；反对5000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的0.0087％；弃权226600股（其中，因未投票默认弃权204600
3股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的0.3944％。
本议案获得通过。
5、审议通过《2022年度利润分配方案》
表决结果：同意189837213股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9754％；反对27000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的
0.0142％；弃权19800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份数的0.0104％。
其中，中小股东表决情况为：同意57410500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的99.9185％；反对27000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的0.0470％；弃权19800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的0.0345％。
本议案获得通过。
6、审议通过《关于公司、子公司及孙公司2023年度向银行等机构申请综合融资额度的议案》
表决结果：同意189857013股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9858％；反对5000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的
0.0026％；弃权22000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份数的0.0116％。
其中，中小股东表决情况为：同意57430300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的99.9530％；反对5000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的0.0087％；弃权22000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的0.0383％。
本议案获得通过。
7、审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
表决结果：同意189837213股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9754％；反对46800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的
0.0246％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意57410500股，占出席会议的中小股东所
4持有效表决权股份数的99.9185％；反对46800股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份数的0.0815％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％。
本议案获得通过。
8、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意189837213股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9754％；反对46800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的
0.0246％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意57410500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的99.9185％；反对46800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的0.0815％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％。
本议案获得通过。
9、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
表决结果：同意189857013股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9858％；反对27000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的
0.0142％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意57430300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的99.9530％；反对27000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的0.0470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％。
本议案获得通过。
10、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意189857013股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9858％；反对27000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的
0.0142％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份数的0.0000％。
5其中，中小股东表决情况为：同意57430300股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份数的99.9530％；反对27000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的0.0470％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％。
本议案获得通过。
11、审议通过《关于董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意189837213股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9754％；反对46800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的
0.0246％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意57410500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的99.9185％；反对46800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的0.0815％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％。
本议案获得通过。
12、审议通过《关于监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意189837213股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9754％；反对46800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的
0.0246％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意57410500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的99.9185％；反对46800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的0.0815％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％。
本议案获得通过。
上述议案的具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东信达律师事务所梁晓华律师、郭琼律师出席见证，并出
6具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《金龙机电股份有限公司2022年度股东大会决议》；
2、广东信达律师事务所出具的《关于金龙机电股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会
2023年5月18日
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