雅戈尔:雅戈尔2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600177证券简称：雅戈尔公告编号：2023-021
雅戈尔集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年05月23日
(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段二号公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数91
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2304015647
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）49.83
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长李如成先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事宋向前因个人原因未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书刘新宇出席本次会议；财务负责人杨和建列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2303277397 99.9679 339944 0.0147 398306 0.0174
2、议案名称：公司2022年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2303277397 99.9679 339944 0.0147 398306 0.01743、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2302187257 99.9206 1430084 0.0620 398306 0.0174
4、议案名称：关于2022年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2302856063 99.9496 1019592 0.0442 139992 0.0062
5、议案名称：公司2022年年度报告和报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 2303277397 99.9679 339944 0.0147 398306 0.0174
6、议案名称：关于续聘2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2302685511 99.9422 1190144 0.0516 139992 0.0062
7、议案名称：关于预计2023年度关联银行业务额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2279628772 98.9415 24246883 1.0523 139992 0.0062
8、议案名称：关于2023年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2262180731 98.1842 41694921 1.8096 139995 0.0062
9、议案名称：关于对外提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2278049374 98.8729 22081056 0.9583 3885217 0.1688
10、议案名称：关于授权经营管理层对我公司获取项目储备事项行使决策权
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2303365411 99.9717 510144 0.0221 140092 0.0062
11、议案名称：关于授权经营管理层审批对外捐赠的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2258970337 98.0449 44905318 1.9490 139992 0.0061
12、议案名称：关于授权公司董事长办理银行授信申请的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2270919382 98.5635 32956173 1.4303 140092 0.0062
15、议案名称：关于第十一届董事会董事薪酬与津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2299027771 99.7835 4847884 0.2104 139992 0.0061
17、议案名称：关于第十一届监事会监事薪酬与津贴的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2302373571 99.9287 1502084 0.0651 139992 0.0062
(二)累积投票议案表决情况
13、关于董事会换届选举非独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
13.01选举李如成先生2317814855100.5989是
为公司第十一届董事会董事
13.02选举李寒穷女士229174249199.4673是
为公司第十一届董事会董事
13.03选举徐鹏先生为229473948599.5973是
公司第十一届董事会董事
13.04选举邵洪峰先生229581976699.6442是
为公司第十一届董事会董事
13.05选举杨珂先生为229472277199.5966是
公司第十一届董事会董事
13.06选举陈育雄先生229512925399.6143是
为公司第十一届董事会董事
14、关于董事会换届选举独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选
会议有效表决权的比例（%）
14.01选举杨百寅先229457842499.5904是
生为公司第十一届董事会独立董事
14.02选举吕长江先227723475298.8376是
生为公司第十一届董事会独立董事
14.03选举邱妘女士2306628515100.1134是
为公司第十一届董事会独立董事
16、关于监事会换届选举监事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
16.01选举刘建艇先228434276799.1461是
生为公司第十一届监事会监事
16.02选举葛鑫虎先227264286198.6383是
生为公司第十一届监事会监事
16.03选举王佳佳女229705360399.6978是
士为公司第十一届监事会监事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
4关于2022年7054549598.382810195921.42191399920.1953
度利润分配的议案
6关于续聘7037494398.144911901441.65971399920.1954
2023年度财务报告审计
机构及内部控制审计机构的议案
7关于预计4731820465.99002424688333.81471399920.1953
2023年度关
联银行业务额度的议案
8关于2023年2987016341.65694169492158.14771399950.1954
度担保计划的议案
9关于对外提4573880663.78742208105630.794238852175.4184
供财务资助的议案
13.01选举李如成85504287119.2443
先生为公司
第十一届董事会董事
13.02选举李寒穷5943192382.8838
女士为公司
第十一届董事会董事
13.03选举徐鹏先6242891787.0634
生为公司第十一届董事会董事
13.04选举邵洪峰6350919888.5700
先生为公司
第十一届董事会董事
13.05选举杨珂先6241220387.0401
生为公司第十一届董事会董事
13.06选举陈育雄6281868587.6070
先生为公司
第十一届董事会董事
14.01选举杨百寅6226785686.8388
先生为公司
第十一届董事会独立董事
14.02选举吕长江4492418462.6513先生为公司
第十一届董事会独立董事
14.03选举邱妘女74317947103.6439
士为公司第十一届董事会独立董事
15关于第十一6671720393.043948478846.76081399920.1953
届董事会董事薪酬与津贴的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、上述第4项议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会股东代表所持表决
权总数三分之二以上通过。
2、除审议上述议案外，本次会议还听取了《独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所
律师：陈农、夏嫣然
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的
资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司董事会
2023年5月24日
四、备查文件目录1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。