中海达:第五届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：300177证券简称：中海达公告编号：2023-040
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届监事会第十九
次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2023年05月08日以当面送达书面会议通知的形式通知全体监事。
2、本次会议于2023年05月19日在公司五楼会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。
4、本次会议由监事会主席刘佳女士主持。
5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会一致同意选举刘佳女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。三、备查文件经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司监事会
2023年05月19日