远光软件:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002063证券简称：远光软件公告编号：2023-028
远光软件股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会没有否决提案的情形。
2．本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式
3．现场会议召开时间：2023年6月6日（星期二）10:00
4．现场会议召开地点：广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件园会议室
5．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月6日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年6月6日（星期二）9:15-15:00期间的任意时间。
6．主持人：董事长陈利浩先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1．出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计21名，代表股
份496257729股，占上市公司总股份的31.2588%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共9名，代表股份169747403股，占公司股
份总数的10.6922%。（2）通过网络投票的股东及股东代理人共12名，代表股份326510326股，占上市公司总股份的20.5665%。
（3）通过现场和网络出席本次会议的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共15名，代表股份
27254903股，占上市公司总股份的1.7168%。
2．公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员、公司聘请的见
证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
1.本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式所有议案均属于影响中小
投资者利益的重大事项，公司对中小投资者单独计票，审议表决结果如下：
非累积投票提案表决结果同意反对弃权提案表决情提案名称
编码况股份数占比股份数（股）占比（%）股份数（股）占比（%）
（股）（%）总表决审议《关于选49625369799.999240320.000800情况
举第七届董
1.00
事会独立董中小投事的议案》资者表2725087199.985240320.014800决情况总表决审议《关于选49625369799.999240320.000800情况
举第七届监
2.00
事会监事的中小投议案》资者表2725087199.985240320.014800决情况审议《关于签总表决
12192267697.298033857902.702000
署金融业务情况
3.00服务协议暨
中小投关联交易的
资者表2145978586.3727338579013.627300议案》决情况审议《关于购总表决
4.0012325413399.888340320.00331337500.1084买董监高责情况任险的议案》中小投
资者表2470779399.445440320.01621337500.5383决情况累积投票议案表决结果提案表决情
提案名称票数票数占比（%）编码况审议《关于选
举第七届董
5.00------
事会非独立董事的议案》总表决
选举朱辉先48314007297.3567情况
生为第七届
5.01
董事会非独中小投
立董事资者表2497908391.6499决情况总表决
选举林武星48314007297.3567情况先生为第七
5.02
届董事会非中小投
独立董事资者表2497908391.6499决情况
注：上表中“股份数”，指出席会议股东同意、反对、弃权对应的有效表决权股份数量；总表决情况的“占比”，指出席会议股东同意、反对、弃权对应的有效表决权股份数量占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的比例，中小投资者表决情况的“占比”，指出席会议中小投资者同意、反对、弃权对应的有效表决权股份数量占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的比例；“票数”，指累积投票议案中，出席会议股东投给候选人的票数，总表决情况“票数占比”，指出席会议股东投给候选人的票数占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的比例；中小投资者表决情况“票数占比”，指出席会议中小投资者投给候选人的票数占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的比例。
2.上述议案均为普通议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权总数的二分之一以上通过。
3.赵桂林先生当选为公司第七届董事会独立董事，朱辉先生、林武星先生当选为公
司第七届董事会非独立董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。李金柱先生当选为公司第七届监事会监事。
4.因中电财与公司控股股东国网数字科技控股有限公司同为国家电网有限公司下
属子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，第3项议案涉及关联交易事项，关联股东国网数字科技控股有限公司、陈利浩先生、黄笑华先生已回避表决第3项议案。第4项议案与公司全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，关联股东国网数字科技控股有限公司、陈利浩先生、黄笑华先生、向万红先生、袁绣华女士、简露然先生已回避表决第4项议案。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：广东信达律师事务所
2．见证律师：洪玉珍、林中麟
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1．股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2023年6月6日