成都先导:成都先导药物开发股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688222证券简称：成都先导公告编号：2023-025
成都先导药物开发股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月22日
（二）股东大会召开的地点：四川省成都市双流区剑南大道南段1166号希尔顿花园酒店6楼天府厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数11
普通股股东人数11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量209187876
普通股股东所持有表决权数量209187876
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
52.3701比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
52.3701
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长 JIN LI（李进）先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书耿世伟先生出席了会议；除担任董事的高级管理人员外，公司财
务负责人刘红哿女士列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股20918425699.998336190.001710.0000
2、议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股20918425699.998336190.001710.0000
3、议案名称：关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股20918425699.998336190.001710.0000
4、议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股20918425699.998336190.001710.0000
5、议案名称：关于公司2022年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股20918425699.998336190.001710.0000
6、议案名称：关于公司2023年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股20918425699.998336190.001710.0000
7、议案名称：关于续聘公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股20918425699.998336190.001710.00008、议案名称：关于公司2023年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股20918425699.998336190.001710.0000
9、议案名称：关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股20918425699.998336190.001710.0000
10、议案名称：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股20918425699.998336190.001710.0000
（二）累积投票议案表决情况
11.00关于补选第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数效表决权的比例是否当选
（%）
11.01关于补选王剑明18682729689.3108是
为第二届董事会非独立董事的议
案（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名比例比例比例序号称票数票数票数
（%）（%）（%）
5关于公1186123099.969536190.030510.0000
司2022年度利润分配预案的议案
7关于续1186123099.969536190.030510.0000
聘公司
2023年
度财务及内部控制审计机构的议案
8关于公1186123099.969536190.030510.0000
司2023年度董事薪酬方案的议案
10关于使1186123099.969536190.030510.0000
用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
11.01关于补1186123099.9695
选王剑明为第二届董事会非独立董事的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明1、本次会议议案均为普通决议事项，所有议案已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、上述第5、7、8、10、11项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（成都）律师事务所
律师：赵媛媛钟晓依云
2、律师见证结论意见：
北京君合（成都）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
成都先导药物开发股份有限公司董事会
2023年5月23日