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证券代码:000506证券简称:中润资源公告编号:2023-030
中润资源投资股份有限公司
第十届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中润资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十三次会议于2023年5月31日以通讯方式召开。鉴于公司根据相关工作安排需要,会议通知于2023年5月
29日以电子邮件方式送达。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席王峥女士主持。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中润资源投资股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》同意中介机构出具的本次重组加期审计的相关报告。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
该议案需提交股东大会审议。
报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的与本次交易相关的加期审计报告与备考审阅报告。
(二)审议通过了《关于及其摘要的议案》
同意本次《中润资源投资股份有限公司重大资产置换报告书(草案)(修订稿)》及其摘要。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
该议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《中润资源投资股份有限公司关于重大资产置换报告书(草案)(修订稿)修订说明的公告》(公告编号:2023-032)、《中润资源投资股份有限公司重大资产置换报告书(草案)(修订稿)》及其摘要。
1(三)审议通过了《关于公司与交易对方签署附生效条件的的议案》
同意签署《重大资产置换协议之补充协议》。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
该议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《中润资源投资股份有限公司重大资产置换报告书(草案)(修订稿)》中“第七节本次交易主要合同”之“二、重大资产置换协议之补充协议”的相关内容。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司监事会
2023年6月1日
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