柏楚电子:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688188证券简称：柏楚电子公告编号：2023-016
上海柏楚电子科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月19日
（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区兰香湖南路1000号上海柏楚电子科技股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数58
普通股股东人数58
2、出席会议的股东所持有的表决权数量121109177
普通股股东所持有表决权数量121109177
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
82.9658比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
82.9658
（%）（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事卢琳先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，三位独立董事以通讯方式出席本次会议，董
事胡佳以通讯方式出席本次会议，董事长唐晔先生因公务安排缺席，其余董事均现场出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书周荇女士现场出席了本次会议项目执行总监徐军先生以通讯方
式出席本次会议，其他公司高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股12110237799.994300.000068000.0057
2、议案名称：关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股12110237799.994300.000068000.00573、议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股121109177100.000000.000000.0000
4、议案名称：关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股12110237799.994300.000068000.0057
5、议案名称：关于《2022年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股12110237799.994300.000068000.0057
6、议案名称：关于董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股121109177100.000000.000000.00007、议案名称：关于监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股121109177100.000000.000000.0000
8、议案名称：关于公司《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股12110237799.994300.000068000.0057
9、议案名称：关于公司《2022年度内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股12110237799.994300.000068000.0057
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）
3关于公司20222146100.0000.000000.0000年度利润分配378100方案的议案
6关于董事薪酬2146100.0000.000000.0000方案的议案378100
8关于公司214599.96800.000068000.0317《2022年度募69813集资金存放与使用情况专项报告》的议案
9关于公司214599.96800.000068000.0317《2022年度内69813部控制评价报告》的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案3、议案6、议案8、议案9对中小投资者进行了单独计票。
本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：董君楠边浙娅
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海柏楚电子科技股份有限公司董事会
2023年5月20日