海亮股份:2022年度股东大会会议决议公告

证券代码：002203证券简称：海亮股份公告编号：2023-039
债券代码：128081证券简称：海亮转债
浙江海亮股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《浙江海亮股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-
024），公司将定于2023年5月19日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2022年度股东大会。
1、现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）下午2:30
网络投票时间：2023年5月19日—2023年5月19日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月
19日上午9:15—9:259:30—11:30和下午1:00—3:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年5月19日上午
9:15至下午3:00。
2、会议地点：浙江省诸暨市店口镇解放路386号公司会议室。
3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长曹建国先生。
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法
律、法规的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次临时股东大会的股东及股东代理人(含网
络投票)共31名，所持（代表）股份数872965477股，占公司有表决权股份总数的43.8799%。
2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共6人，代表有效
表决权的股份数707080384股，占公司有表决权股份总数的35.5416%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东共计25名，代表有效表决权的股份
数165885093股，占公司有表决权股份总数的8.3383%。
4、中小投资者出席情况出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资
者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共24人，代表股份14985093股，占公司有表决权股份总数的0.7532%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、行政法规的相关规定。
二、议案审议表决情况本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。与会股东及股东代理人逐项审议议案，并形成如下决议：
（一）审议通过《2022年年度报告及其摘要》
表决结果：同意872833977股，占出席会议所有股东所持股份的99.9849％；
反对0股；弃权131500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151％。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意
14853593股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1225％；反对0股；弃权
131500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8775％。
（二）审议通过《2022年度董事会工作报告》
表决结果：同意872833977股，占出席会议所有股东所持股份的99.9849％；
反对0股；弃权131500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151％。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意
14853593股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1225％；反对0股；弃权
131500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8775％。
（三）审议通过《2022年度监事会工作报告》
表决结果：同意872833977股，占出席会议所有股东所持股份的99.9849％；
反对0股；弃权131500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151％。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意
14853593股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1225％；反对0股；弃权
131500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8775％。
（四）审议通过《2022年度财务决算报告》
表决结果：同意872833977股，占出席会议所有股东所持股份的99.9849％；
反对0股；弃权131500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151％。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意
14853593股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1225％；反对0股；弃权
131500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8775％。
（五）审议通过《2022年度利润分配预案》表决结果：同意872965477股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股；弃权0股。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意
14985093股，占出席会议的中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
（六）审议通过《关于审核2023年度日常关联交易预计的议案》
关联股东海亮集团有限公司、陈东、曹建国、冯橹铭、蒋利民回避表决，回避表决股份数合计为644766420股，有表决权股份数为228199057股。
表决结果：同意224596852股，占出席会议所有股东所持股份的98.4215％；
反对3602205股，占出席会议所有股东所持股份的1.5785％；弃权0股。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意
11382888股，占出席会议的中小股东所持股份的75.9614％；反对3602205股，占出席会议的中小股东所持股份的24.0386％；弃权0股。
（七）审议通过《关于申请综合敞口授信额度的议案》
表决结果：同意872411872股，占出席会议所有股东所持股份的99.9366％；
反对553604股，占出席会议所有股东所持股份的0.0634％；弃权1股。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意
14431488股，占出席会议的中小股东所持股份的96.3056％；反对553604股，
占出席会议的中小股东所持股份的3.6944％；弃权1股。
（八）审议通过《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》
表决结果：同意865315956股，占出席会议所有股东所持股份的99.1237％；
反对7649521股，占出席会议所有股东所持股份的0.8763％；弃权0股。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意7335572股，占出席会议的中小股东所持股份的48.9525％；反对7649521股，占出席会议的中小股东所持股份的51.0475％；弃权0股。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过，本议案获得通过。
（九）审议通过《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》
关联股东海亮集团有限公司、曹建国、冯橹铭、蒋利民回避表决，回避表决股份数合计为610675482股，有表决权股份数为262289995股。
表决结果：同意261736390股，占出席会议所有股东所持股份的99.7889％；
反对553604股，占出席会议所有股东所持股份的0.2111％；弃权1股。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意
14431488股，占出席会议的中小股东所持股份的96.3056％；反对553604股，
占出席会议的中小股东所持股份的3.6944％；弃权1股。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过，本议案获得通过。
（十）审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意872833977股，占出席会议所有股东所持股份的99.9849％；
反对0股；弃权131500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151％。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意
14853593股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1225％；反对0股；弃权
131500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8775％。
（十一）审议通过《2022 年度 ESG 报告暨社会责任报告》
表决结果：同意872833977股，占出席会议所有股东所持股份的99.9849％；
反对0股；弃权131500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151％。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意
14853593股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1225％；反对0股；弃权
131500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8775％。
（十二）审议通过《关于2023年度开展金融衍生品投资业务的议案》
表决结果：同意872965477股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股；弃权0股。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意
14985093股，占出席会议的中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
（十三）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
表决结果：同意872611477股，占出席会议所有股东所持股份的99.9594％；
反对222500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0255％；弃权131500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151％。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意
14631093股，占出席会议的中小股东所持股份的97.6377％；反对222500股，
占出席会议的中小股东所持股份的1.4848％；弃权131500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8775％。
（十四）审议通过《关于公司变更注册资本并修改的议案》
表决结果：同意872965477股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股；弃权0股。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意
14985093股，占出席会议的中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过，本议案获得通过。（十五）审议通过《关于修改的议案》表决结果：同意865521556股，占出席会议所有股东所持股份的99.1473％；
反对7443921股，占出席会议所有股东所持股份的0.8527％；弃权0股。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意
7541172股，占出席会议的中小股东所持股份的50.3245％；反对7443921股，占出席会议的中小股东所持股份的49.6755％；弃权0股。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过，本议案获得通过。
（十六）审议通过《关于修改的议案》
表决结果：同意865521556股，占出席会议所有股东所持股份的99.1473％；
反对7443921股，占出席会议所有股东所持股份的0.8527％；弃权0股。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意
7541172股，占出席会议的中小股东所持股份的50.3245％；反对7443921股，占出席会议的中小股东所持股份的49.6755％；弃权0股。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过，本议案获得通过。
（十七）审议通过《关于修改的议案》
表决结果：同意865521556股，占出席会议所有股东所持股份的99.1473％；
反对7443921股，占出席会议所有股东所持股份的0.8527％；弃权0股。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意
7541172股，占出席会议的中小股东所持股份的50.3245％；反对7443921股，占出席会议的中小股东所持股份的49.6755％；弃权0股。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所苏致富、王慈航律师出席本次股东大会经见证并出
具了《法律意见书》，认为：浙江海亮股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、浙江海亮股份有限公司2022年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江海亮股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书。
特此公告浙江海亮股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十日