飞马国际:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：002210证券简称：飞马国际公告编号：2023-016
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、“本公司”或“公司”均指深圳市飞马国际供应链股份有限公司。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2023年5月25日（星期四）下午14:50
（2）网络投票时间：2023年5月25日（星期四）上午9:15至下午15:00其中，*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月25日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；*通过深圳证
券交易所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年5月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通
大厦11楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。
4、召集人：公司第六届董事会
5、主持人：董事长赵力宾先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公-1-司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（授权股东）共19人，代
表股份796460157股，占公司总股份的29.9282％。
（1）参加本次股东大会现场会议的股东（授权股东）共4人，代表股份
795685957股，占公司总股份的29.8991％。
（2）参加本次股东大会网络投票的股东共15人，代表股份774200股，占
公司总股份的0.0291％。
2、参加本次股东大会现场会议或网络投票的中小股东（授权股东）共17人，
代表股份774500股，占公司总股份的0.0291％。
3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员、聘
请的见证律师及公司董事会同意的其他人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了如下提案，审议表决结果如下：
提案1.00《2022年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意795989057股，占出席会议所有股东所持股份的99.9409％；反对471100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0591％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意303400股，占出席会议的中小股东所持股份的39.1737％；反对471100股，占出席会议的中小股东所持股份的60.8263％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
提案2.00《2022年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意795989057股，占出席会议所有股东所持股份的99.9409％；反对-2-471100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0591％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意303400股，占出席会议的中小股东所持股份的39.1737％；反对471100股，占出席会议的中小股东所持股份的60.8263％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
提案3.00《2022年度财务决算报告》
总表决情况：
同意795989057股，占出席会议所有股东所持股份的99.9409％；反对471100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0591％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意303400股，占出席会议的中小股东所持股份的39.1737％；反对471100股，占出席会议的中小股东所持股份的60.8263％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
提案4.00《2022年度内部控制评价报告》
总表决情况：
同意795989057股，占出席会议所有股东所持股份的99.9409％；反对471100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0591％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意303400股，占出席会议的中小股东所持股份的39.1737％；反对471100股，占出席会议的中小股东所持股份的60.8263％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
提案5.00《2022年度利润分配预案》
总表决情况：
-3-同意795989057股，占出席会议所有股东所持股份的99.9409％；反对262900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0330％；弃权208200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0261％。
中小股东总表决情况：
同意303400股，占出席会议的中小股东所持股份的39.1737％；反对262900股，占出席会议的中小股东所持股份的33.9445％；弃权208200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的26.8819％。
表决结果：通过
提案6.00《2022年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意795989057股，占出席会议所有股东所持股份的99.9409％；反对471100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0591％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意303400股，占出席会议的中小股东所持股份的39.1737％；反对471100股，占出席会议的中小股东所持股份的60.8263％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
提案7.00《关于续聘审计机构的议案》
总表决情况：
同意795989057股，占出席会议所有股东所持股份的99.9409％；反对471100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0591％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意303400股，占出席会议的中小股东所持股份的39.1737％；反对471100股，占出席会议的中小股东所持股份的60.8263％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
提案8.00《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
-4-总表决情况：
同意795989057股，占出席会议所有股东所持股份的99.9409％；反对262900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0330％；弃权208200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0261％。
中小股东总表决情况：
同意303400股，占出席会议的中小股东所持股份的39.1737％；反对262900股，占出席会议的中小股东所持股份的33.9445％；弃权208200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的26.8819％。
表决结果：通过
提案9.00《关于2023年为子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意795989057股，占出席会议所有股东所持股份的99.9409％；反对471100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0591％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意303400股，占出席会议的中小股东所持股份的39.1737％；反对471100股，占出席会议的中小股东所持股份的60.8263％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
提案10.00《关于与新网银行开展业务合作暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意524400股，占出席会议所有股东所持股份的66.6074％；反对262900股，占出席会议所有股东所持股份的33.3926％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。出席会议的关联股东新增鼎（海南）投资发展有限公司（持有公司股份795672857股，占公司总股本的29.90%）回避本提案表决。
中小股东总表决情况：
同意511600股，占出席会议的中小股东所持股份的66.0555％；反对262900股，占出席会议的中小股东所持股份的33.9445％；弃权0股（其中，因未投票-5-默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事对2022年度出席董事会和股东大会的情况、发表的独立意见以及维护股东合法权益等履职情况进行了报告，并向股东大会提交了《2022年度独立董事述职报告》。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东竞德律师事务所
2、律师姓名：刘子瑶、应芳
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席会议人员资
格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、深圳市飞马国际供应链股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、广东竞德律师事务所出具的《关于深圳市飞马国际供应链股份有限公司
2022年度股东大会的法律意见书》。
特此公告深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十五日