海马汽车:2022年度股东大会决议公告

证券代码：000572证券简称：海马汽车公告编号：2023-31
海马汽车股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：2023年5月23日14:00
2．召开地点：海南省海口市龙华区金盘路2-8号海马新能源汽车体验中心会议室。
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长景柱
6．本次会议符合公司法、证券法、《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（代理人）共138人，代表股份614085416股，占公司总股份的37.3387%。其中：
1．出席现场会议的股东(代理人)3人，代表股份568782551股，
占公司总股份的34.5841%。
12．通过网络投票的中小股东135人，代表股份45302865股，占公
司股份总数2.7546%。
公司部分董事、监事、公司高级管理人员及见证律师出席和列席了本次会议。
二、提案审议表决情况本次股东大会采取现场表决及网络投票表决方式。审议并通过了以下议案，具体表决情况如下：
议案1.00公司2022年度董事会工作报告
总表决情况：
同意608145551股，占出席会议所有股东所持股份的99.0327％；
反对5917165股，占出席会议所有股东所持股份的0.9636％；弃权
22700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。
中小股东总表决情况：
同意41522600股，占出席会议的中小股东所持股份的87.4851％；
反对5917165股，占出席会议的中小股东所持股份的12.4670％；弃权
22700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0478％。
议案2.00公司2022年度监事会工作报告
总表决情况：
同意608145551股，占出席会议所有股东所持股份的99.0327％；
反对5917165股，占出席会议所有股东所持股份的0.9636％；弃权
22700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。
中小股东总表决情况：
同意41522600股，占出席会议的中小股东所持股份的87.4851％；
反对5917165股，占出席会议的中小股东所持股份的12.4670％；弃权
222700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0478％。
议案3.00公司2022年度财务决算报告
总表决情况：
同意608145551股，占出席会议所有股东所持股份的99.0327％；
反对5917165股，占出席会议所有股东所持股份的0.9636％；弃权
22700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。
中小股东总表决情况：
同意41522600股，占出席会议的中小股东所持股份的87.4851％；
反对5917165股，占出席会议的中小股东所持股份的12.4670％；弃权
22700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0478％。
议案4.00公司2022年度利润分配方案
总表决情况：
同意608130651股，占出席会议所有股东所持股份的99.0303％；
反对5932065股，占出席会议所有股东所持股份的0.9660％；弃权
22700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。
中小股东总表决情况：
同意41507700股，占出席会议的中小股东所持股份的87.4537％；
反对5932065股，占出席会议的中小股东所持股份的12.4984％；弃权
22700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0478％。
议案5.00公司2022年年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意608145551股，占出席会议所有股东所持股份的99.0327％；
反对5917165股，占出席会议所有股东所持股份的0.9636％；弃权
22700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。
3中小股东总表决情况：
同意41522600股，占出席会议的中小股东所持股份的87.4851％；
反对5917165股，占出席会议的中小股东所持股份的12.4670％；弃权
22700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0478％。
议案6.00关于续聘审计机构的议案
总表决情况：
同意608094851股，占出席会议所有股东所持股份的99.0245％；
反对5967865股，占出席会议所有股东所持股份的0.9718％；弃权
22700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。
中小股东总表决情况：
同意41471900股，占出席会议的中小股东所持股份的87.3783％；
反对5967865股，占出席会议的中小股东所持股份的12.5739％；弃权
22700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0478％。
议案7.00关于日常关联交易事项的议案
总表决情况：
同意608077451股，占出席会议所有股东所持股份的99.0216％；
反对5985265股，占出席会议所有股东所持股份的0.9747％；弃权
22700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。
中小股东总表决情况：
同意41454500股，占出席会议的中小股东所持股份的87.3417％；
反对5985265股，占出席会议的中小股东所持股份的12.6105％；弃权
22700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0478％。
议案8.00关于公司子公司及孙公司开展资产池业务并提供担保的议案
4总表决情况：
同意608094051股，占出席会议所有股东所持股份的99.0243％；
反对5991365股，占出席会议所有股东所持股份的0.9757％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意41471100股，占出席会议的中小股东所持股份的87.3766％；
反对5991365股，占出席会议的中小股东所持股份的12.6234％；弃权
0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案9.00关于公司控股股东向公司子公司提供借款暨关联交易的议案
本议案关联股东海马（上海）投资有限公司和海马投资集团有限公司回避表决。
总表决情况：
同意41471100股，占出席会议所有股东所持股份的87.3766％；
反对5968665股，占出席会议所有股东所持股份的12.5755％；弃权
22700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0478％。
中小股东总表决情况：
同意41471100股，占出席会议的中小股东所持股份的87.3766％；
反对5968665股，占出席会议的中小股东所持股份的12.5755％；弃权
22700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0478％。
议案10.00关于修订公司章程的议案
总表决情况：
同意608129451股，占出席会议所有股东所持股份的99.0301％；
反对5933265股，占出席会议所有股东所持股份的0.9662％；弃权
22700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。
5中小股东总表决情况：
同意41506500股，占出席会议的中小股东所持股份的87.4512％；
反对5933265股，占出席会议的中小股东所持股份的12.5010％；弃权
22700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0478％。
议案11.00关于预计2023年度日常关联交易的议案
本议案关联股东海马（上海）投资有限公司和海马投资集团有限公司回避表决。
总表决情况：
同意41495000股，占出席会议所有股东所持股份的87.4270％；
反对5944765股，占出席会议所有股东所持股份的12.5252％；弃权
22700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0478％。
中小股东总表决情况：
同意41495000股，占出席会议的中小股东所持股份的87.4270％；
反对5944765股，占出席会议的中小股东所持股份的12.5252％；弃权
22700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0478％。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：海南晋世律师事务所
2．律师姓名：谢国华、葛蓬
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定;出席本次股东
大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2022年度股东大会决议。
62．海南晋世律师事务所《关于海马汽车股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。
海马汽车股份有限公司董事会
2023年5月24日
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