启迪药业:2022年度股东大会决议公告

证券代码：000590证券简称：启迪药业公告编号：2023-032
启迪药业集团股份公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次会议未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2023年5月18日(星期四)下午14:30。
（2）网络投票时间：2023年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为2023年5月18日上午9:15—9:259:30—11:30和
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2023年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省衡阳市高新区杨柳路33号公司一楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：焦祺森
6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司股东大会规范意见》及公司章程的规定。关于召开本次会议的通知刊登于2023年4月26日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议的出席情况1、股东出席情况
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份110794035股，占上市公司总股份的46.2661％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份40085831股，占上市公司总股份的16.7393％。
通过网络投票的股东6人，代表股份70708204股，占上市公司总股份的29.5268％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份275300股，占上市公司总股份的0.1150％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东5人，代表股份275300股，占上市公司总股份的
0.1150％。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾出席本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议了如下议案：
（一）非累积投票议案
1.00公司2022年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意110783635股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906％；反对10400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意264900股，占出席会议中小股东所持股份的96.2223％；反对10400股，占出席会议中小股东所持股份的3.7777％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：议案通过。
2.00公司2022年度董事会工作报告
总表决情况：
同意110783635股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906％；反对10400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意264900股，占出席会议中小股东所持股份的96.2223％；反对10400股，占出席会议中小股东所持股份的3.7777％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：议案通过。
公司独立董事在股东大会上就2022年度工作情况进行了述职。
3.00公司2022年度监事会工作报告
总表决情况：
同意110783635股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906％；反对10400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意264900股，占出席会议中小股东所持股份的96.2223％；反对10400股，占出席会议中小股东所持股份的3.7777％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：议案通过。
4.00公司2022年度财务决算报告
总表决情况：
同意110783635股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906％；反对10400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意264900股，占出席会议中小股东所持股份的96.2223％；反对10400股，占出席会议中小股东所持股份的3.7777％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：议案通过。
5.00公司2022年度利润分配预案
总表决情况：
同意110783635股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906％；反对10400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意264900股，占出席会议中小股东所持股份的96.2223％；反对10400股，占出席会议中小股东所持股份的3.7777％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：议案通过。
6.00关于公司向银行申请综合授信额度的议案
总表决情况：
同意110783635股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906％；反对10400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意264900股，占出席会议中小股东所持股份的96.2223％；反对10400股，占出席会议中小股东所持股份的3.7777％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：议案通过。7.00关于聘任公司2023年度审计机构的议案总表决情况：
同意110783635股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906％；反对10400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意264900股，占出席会议中小股东所持股份的96.2223％；反对10400股，占出席会议中小股东所持股份的3.7777％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：议案通过。
8.00关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意110783635股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906％；反对10400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意264900股，占出席会议中小股东所持股份的96.2223％；反对10400股，占出席会议中小股东所持股份的3.7777％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：议案通过。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的2/3通过。
9.00关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
总表决情况：
同意110783635股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906％；反对10400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意264900股，占出席会议中小股东所持股份的96.2223％；反对10400股，占出席会议中小股东所持股份的3.7777％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：议案通过。
（二）累积投票议案
10.00关于公司董事会换届选举的议案
会议采用累积投票方式审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，选举焦祺森、倪小桥、冯雪、唐婷为第十届董事会非独立董事。选举黄正明、黄文表、雷振华为第十届董事会独立董事。上述董事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。表决结果如下：
10.1关于公司董事会换届选举的议案-选举第十届董事会非独立董事
总表决情况：
10.01.候选人：选举焦祺森先生为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:70518735股
表决结果：当选。
10.02.候选人：选举倪小桥先生为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:70518735股
表决结果：当选。
10.03.候选人：选举冯雪先生为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:70518735股
表决结果：当选。
10.04.候选人：选举唐婷女士为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:70529035股
表决结果：当选。
中小股东总表决情况：
10.01.候选人：选举焦祺森先生为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:0股10.02.候选人：选举倪小桥先生为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:0股
10.03.候选人：选举冯雪先生为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:0股
10.04.候选人：选举唐婷女士为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:10300股
11.2关于公司董事会换届选举的议案-选举第十届董事会独立董事
总表决情况：
11.01.候选人：选举黄正明先生为公司第十届董事会独立董事
同意股份数:70518735股
表决结果：当选。
11.02候选人：选举黄文表先生为公司第十届董事会独立董事
同意股份数:70518735股
表决结果：当选。
11.03候选人：选举雷振华先生为公司第十届董事会独立董事
同意股份数:70529035股
表决结果：当选。
中小股东总表决情况：
11.01.候选人：选举黄正明先生为公司第十届董事会独立董事
同意股份数:0股
11.02候选人：选举黄文表先生为公司第十届董事会独立董事
同意股份数:0股
11.03候选人：选举雷振华先生为公司第十届董事会独立董事
同意股份数:10300股
12.00关于公司监事会换届选举的议案
会议采用累积投票方式审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，选举颜克标、孙京伟为第十届监事会监事。上述监事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。表决结果如下：
总表决情况：
12.01.候选人：选举颜克标先生为公司第十届监事会监事
同意股份数:70518735股
表决结果：当选。
12.02.候选人：选举孙京伟先生为公司第十届监事会监事
同意股份数:70529035股
表决结果：当选。
中小股东总表决情况：
12.01.候选人：选举颜克标先生为公司第十届监事会监事
同意股份数:0股
12.02.候选人：选举孙京伟先生为公司第十届监事会监事
同意股份数:10300股
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京大成律师事务所刘天娇律师、杨朔筠律师现场见证，并出具了法律意见书。该意见书的结论性意见认为本次股东大会召集、召开的程序符合法律、行政法规和规范性文件及公司章程的有关规定，召集人和出席会议人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、与会董事和记录人确认的股东大会会议决议；
2、见证律师出具的法律意见书。
特此公告。
启迪药业集团股份公司董事会
2023年5月19日