睿创微纳:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688002证券简称：睿创微纳公告编号：2023-046
烟台睿创微纳技术股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月26日
（二）股东大会召开的地点：公司整机楼三楼会议室（烟台经济技术开发区贵阳大街11号）
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数15
普通股股东人数15特别表决权股东人数0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量128253204
普通股股东所持有表决权数量128253204特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的
0表决权数量为：0）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
28.6727例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）28.6727特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
0.0000
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长马宏先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书黄艳女士出席会议，公司部分高管出席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股12825270499.99965000.000400.0000
2、议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股12825270499.99965000.000400.00003、议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股12825270499.99965000.000400.0000
4、议案名称：关于公司独立董事2022年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股12825270499.99965000.000400.0000
5、议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股12825270499.99965000.000400.0000
6、议案名称：关于公司2022年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股12820291999.9607502850.039300.0000
7、议案名称：关于聘请公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构
的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股12819061499.9511625900.048900.0000
8、议案名称：关于《公司2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘
要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股12272230895.687555308944.312420.0001
9、议案名称：关于《公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘
要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股5360487590.269257784239.730800.000010、议案名称：关于《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）普通股12272889295.692655243104.307320.000111、议案名称：关于《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股5361145990.280357718399.719700.0000
（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普
115270130100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%-5%普
00.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下普
1293278999.6126502850.387400.0000
通股股东
其中：市值50
万以下普通股721602599.3079502850.692100.0000股东市值50万以
5716764100.000000.000000.0000
上普通股股东
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
6关于公司2022938799.467250280.532800.0000年度利润分配8835预案的议案
7关于聘请公司937599.336862590.663200.0000
2023年度财务5780
报告审计机构和内部控制审计机构的议案8关于《公司2020390741.3986553058.601320.0001年限制性股票272894激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案9关于《公司2022365938.7760577861.224000.0000年限制性股票745423激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会表决的议案8、9、10、11为需特别决议通过的议案，已经出席
本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。
2、本次股东大会会议的议案6、7、8、9对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为9、11，关联股东马宏、王宏臣已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：黄鹏、秦莹
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程序
及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。
特此公告。
烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会
2023年5月27日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。