亚光科技:关于2022年年度股东大会决议的公告

证券代码：300123证券简称：亚光科技公告编号：2023-038
亚光科技集团股份有限公司
关于2022年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）2022年年度股东大
会于2023年5月25日（星期四）下午14：30在湖南省沅江市游艇工业园亚光科技方舟楼三楼太阳岛会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、公司总股本1007559123股，通过现场和网络投票的股东18人，代表股份
207180607股，占上市公司总股份的20.5626％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股
份184264001股，占上市公司总股份的18.2882％。通过网络投票的股东15人，代表股份
22916606股，占上市公司总股份的2.2745％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东14人，代表股份8386606股，占上市公司总股份的0.8324％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东14人，代表股份8386606股，占上市公司总股份的0.8324％。
3、议案6-8由股东大会以特别决议方式审议通过。
4、本次股东大会由公司董事会召集，董事长李跃先先生主持，公司董事、监事、高级
管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议，会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
提案1.00《2022年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意206957591股，占出席会议所有股东所持股份的99.8924％；反对133116股，占出席会议所有股东所持股份的0.0643％；弃权89900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0434％。中小股东总表决情况：
同意8163590股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3408％；反对133116股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5872％；弃权89900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0719％。
表决结果：该提案通过。
提案2.00《2022年董事会工作报告》
总表决情况：
同意206957591股，占出席会议所有股东所持股份的99.8924％；反对133116股，占出席会议所有股东所持股份的0.0643％；弃权89900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0434％。
中小股东总表决情况：
同意8163590股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3408％；反对133116股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5872％；弃权89900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0719％。
表决结果：该提案通过。
提案3.00《2022年监事会工作报告》
总表决情况：
同意206957591股，占出席会议所有股东所持股份的99.8924％；反对133116股，占出席会议所有股东所持股份的0.0643％；弃权89900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0434％。
中小股东总表决情况：
同意8163590股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3408％；反对133116股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5872％；弃权89900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0719％。
表决结果：该提案通过。
提案4.00《2022年财务决算报告》
总表决情况：
同意206957591股，占出席会议所有股东所持股份的99.8924％；反对133116股，占出席会议所有股东所持股份的0.0643％；弃权89900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0434％。
中小股东总表决情况：
同意8163590股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3408％；反对133116股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5872％；弃权89900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0719％。
表决结果：该提案通过。
提案5.00《2022年度利润分配预案》
总表决情况：
同意207045191股，占出席会议所有股东所持股份的99.9346％；反对133116股，占出席会议所有股东所持股份的0.0643％；弃权2300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意8251190股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3853％；反对133116股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5872％；弃权2300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0274％。
表决结果：该提案通过。
提案6.00《关于2023年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的议案》
总表决情况：
同意203040191股，占出席会议所有股东所持股份的98.0015％；反对4138116股，占出席会议所有股东所持股份的1.9973％；弃权2300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意4246190股，占出席会议的中小股东所持股份的50.6306％；反对4138116股，占出席会议的中小股东所持股份的49.3420％；弃权2300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0274％。
表决结果：该提案通过。
提案7.00《关于修改＜公司章程＞的议案》总表决情况：
同意202923691股，占出席会议所有股东所持股份的97.9453％；反对4254616股，占出席会议所有股东所持股份的2.0536％；弃权2300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意4129690股，占出席会议的中小股东所持股份的49.2415％；反对4254616股，占出席会议的中小股东所持股份的50.7311％；弃权2300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0274％。
表决结果：该提案通过。
提案8.00《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
总表决情况：
同意207053891股，占出席会议所有股东所持股份的99.9388％；反对124416股，占出席会议所有股东所持股份的0.0601％；弃权2300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意8259890股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4891％；反对124416股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4835％；弃权2300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0274％。
表决结果：该提案通过。
提案9.00《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意207053891股，占出席会议所有股东所持股份的99.9388％；反对124416股，占出席会议所有股东所持股份的0.0601％；弃权2300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意8259890股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4891％；反对124416股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4835％；弃权2300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0274％。表决结果：该提案通过。
提案10.00《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：
同意207045191股，占出席会议所有股东所持股份的99.9346％；反对133116股，占出席会议所有股东所持股份的0.0643％；弃权2300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意8251190股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3853％；反对133116股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5872％；弃权2300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0274％。
表决结果：该提案通过。
提案11.00《关于确认公司董事2022年度薪酬及拟定2023年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意207045191股，占出席会议所有股东所持股份的99.9346％；反对133116股，占出席会议所有股东所持股份的0.0643％；弃权2300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意8251190股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3853％；反对133116股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5872％；弃权2300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0274％。
表决结果：该提案通过。
提案12.00《关于确认公司监事2022年度薪酬及拟定2023年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意207045191股，占出席会议所有股东所持股份的99.9346％；反对133116股，占出席会议所有股东所持股份的0.0643％；弃权2300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意8251190股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3853％；反对133116股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5872％；弃权2300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0274％。
表决结果：该提案通过。
提案13.00《关于修改＜对外投资管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意202923691股，占出席会议所有股东所持股份的97.9453％；反对4254616股，占出席会议所有股东所持股份的2.0536％；弃权2300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意4129690股，占出席会议的中小股东所持股份的49.2415％；反对4254616股，占出席会议的中小股东所持股份的50.7311％；弃权2300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0274％。
表决结果：该提案通过。
提案14.00《关于修改＜募集资金使用管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意202923691股，占出席会议所有股东所持股份的97.9453％；反对4254616股，占出席会议所有股东所持股份的2.0536％；弃权2300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意4129690股，占出席会议的中小股东所持股份的49.2415％；反对4254616股，占出席会议的中小股东所持股份的50.7311％；弃权2300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0274％。
表决结果：该提案通过。
三、律师出具的法律意见书
湖南启元律师事务所指派律师方韬宇、陈迪章出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。四、备查文件
1、《亚光科技集团股份有限公司2022年年度股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于亚光科技集团股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
亚光科技集团股份有限公司董事会
2023年5月25日