新湖中宝:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600208证券简称：新湖中宝公告编号：2023-041
新湖中宝股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月30日
(二)股东大会召开的地点：杭州市西湖区西溪路128号新湖商务大厦11层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数195
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5079189408
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）59.6924
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长林俊波女士主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书虞迪锋先生出席会议；财务总监潘孝娜女士列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《2022年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权票数比例票数比例票数比例类型（%）（%）（%）
A股 5057565660 99.5743 20224948 0.3982 1398800 0.0275
2、议案名称：关于《2022年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权票数比例票数比例票数比例类型（%）（%）（%）
A股 5056483060 99.5530 21495148 0.4232 1211200 0.0238
3、议案名称：关于《2022年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权票数比例票数比例票数比例型（%）（%）（%）
A股 5056282760 99.5490 22057248 0.4343 849400 0.0167
4、议案名称：关于《2022年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权票数比例票数比例票数比例类型（%）（%）（%）
A股 5055902160 99.5415 22020248 0.4335 1267000 0.0249
5、议案名称：关于《2023年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权票数比例票数比例票数比例类型（%）（%）（%）
A股 5056083960 99.5451 22006948 0.4333 1098500 0.0216
6、议案名称：关于2022年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权票数比例票数比例票数比例型（%）（%）（%）
A股 5057796160 99.5788 20447548 0.4026 945700 0.01867、 议案名称：关于对子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权票数比例票数比例票数比例型（%）（%）（%）
A股 5048602806 99.3978 30448702 0.5995 137900 0.0027
8、议案名称：关于为控股股东提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权票数比例票数比例票数比例型（%）（%）（%）
A股 131047007 77.0930 38675645 22.7523 262900 0.1547
9、议案名称：关于聘请2023年度公司财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权票数比例票数比例票数比例类型（%）（%）（%）
A股 5056172326 99.5468 21633582 0.4259 1383500 0.0272
10、议案名称：关于董事、监事薪酬和津贴的议案审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权票数比例票数比例票数比例类型（%）（%）（%）
A股 5044020360 99.3076 22669348 0.4463 12499700 0.2461
11、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权票数比例票数比例票数比例型（%）（%）（%）
A股 5056516160 99.5536 21796748 0.4291 876500 0.0173
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
持股5%以上普46992123
100.000000.000000.0000
通股股东16
持股1%-5%普
209991540100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下普
14859230487.41462044754812.02899457000.5565
通股股东
其中:市值50
万以下普通股1325853169.1559576780030.08461456000.7595股东市值50万以
13533377389.7357146797489.73378001000.5306
上普通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
6关于2022年度利润1322786.0780204413.306594570.6154
分配预案的议案2304754800
7关于对子公司提供1230780.0953304419.814913790.0897
担保的议案8950870200
8关于为控股股东提1147274.6601386725.168726290.1711
供担保的议案700756450011关于修改《公司章1309985.2451217914.184587650.5704程》的议案2304674800
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案8涉及关联交易，关联股东浙江新湖集团股份有限公司、宁波嘉源实业发展有限公司、浙江恒兴力控股集团有限公司、黄伟回避表决，林俊波、黄芳女士未参与投票；本次股东大会审议议案6、11为特别决议，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意并通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：章佳平、姚芳苹
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会
2023年5月31日