华阳股份:山西华阳集团新能股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600348证券简称：华阳股份公告编号：2023-020
债券代码：155229债券简称：19阳煤01
债券代码：155666债券简称：19阳股02
山西华阳集团新能股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年05月26日
(二)股东大会召开的地点：山西华阳集团新能股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
情况：
1、出席会议的股东和代理人人数201
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1451924533
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）60.3710
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王永革主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事7人，出席7人；
3、董事会秘书王平浩出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1448068333 99.7344 3688700 0.2540 167500 0.0116
2、议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1448068333 99.7344 3688700 0.2540 167500 0.0116
3、议案名称：2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1448017833 99.7309 3761700 0.2590 145000 0.0101
4、议案名称：2022年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1448648197 99.7743 3271436 0.2253 4900 0.0004
5、议案名称：2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1448082733 99.7353 3676300 0.2532 165500 0.0115
6、议案名称：关于2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关
联交易预计的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 92936468 79.7211 23588187 20.2340 52300 0.0449
7、议案名称：2022年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1448067333 99.7343 3691700 0.2542 165500 0.0115
8、议案名称：2022年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1448083233 99.7354 3675800 0.2531 165500 0.0115
9、议案名称：2022年度内部控制审计报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1448104333 99.7368 3675700 0.2531 144500 0.0101
10、议案名称：关于续聘2023年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1449035983 99.8010 2723050 0.1875 165500 0.011511、议案名称：关于与控股股东签订《日常关联交易框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 113590305 97.4380 2934350 2.5170 52300 0.045012、议案名称：关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 92908368 79.6970 23616287 20.2581 52300 0.0449
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
12022年度董事会工作报告11272075596.692136887003.16411675000.1438
22022年度监事会工作报告11272075596.692136887003.16411675000.1438
32022年度财务决算报告11267025596.648837617003.22671450000.1245
42022年度利润分配预案11330061997.189532714362.806249000.0043
52022年年度报告及摘要11273515596.704436763003.15351655000.1421
关于2022年度日常关联交易执
6行情况和2023年度日常关联交9293646879.72112358818720.2340523000.0449
易预计的议案
72022年度独立董事述职报告11271975596.691236917003.16671655000.1421
82022年度内部控制评价报告11273565596.704936758003.15311655000.1420
92022年度内部控制审计报告11275675596.723036757003.15301445000.1240
关于续聘2023年度审计机构的
1011368840597.522127230502.33581655000.1421
议案关于与控股股东签订《日常关联
1111359030597.438029343502.5170523000.0450交易框架协议》的议案关于与阳泉煤业集团财务有限责
12任公司续签《金融服务协议》的9290836879.69702361628720.2581523000.0449
议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，根据公司《章程》的规定，第6、11、12项议案为关联交易议案，公司控股股东华阳新材料科技集团有限公司作为关联股东回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：陈志坚、李易
(二)律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相
关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会
召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
特此公告。
山西华阳集团新能股份有限公司董事会
2023年5月27日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议