福光股份:2022年年度股东大会会议资料

证券代码：688010证券简称：福光股份
福建福光股份有限公司
2022年年度股东大会
会议资料
2023年5月31日福建福光股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
目录
2022年年度股东大会会议须知.......................................3
2022年年度股东大会会议议程.......................................5
议案一：公司2022年度董事会工作报告...................................7
议案二：公司2022年度监事会工作报告..................................15
议案三：公司2022年年度报告及其摘要..................................18
议案四：公司2022年度财务决算报告...................................19
议案五：公司2023年度财务预算报告...................................25
议案六：公司2022年年度利润分配预案..................................27
议案七：关于公司董事薪酬的议案......................................29
议案八：关于公司监事薪酬的议案......................................31
议案九：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机
构的议案.................................................32
议案十：关于预计2023年度日常关联交易的议案..............................33
议案十一：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案.....................................................39
议案十二：关于回购注销部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案.....................................................42
议案十三：关于变更公司注册资本的议案...................................45
议案十四：关于修订《公司章程》的议案...................................46
2福建福光股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
福建福光股份有限公司
2022年年度股东大会会议须知
为保障福建福光股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《福建福光股份有限公司章程》《福建福光股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。
一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半小时到会议现场办
理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书以及参会回执等，上述登记材料均需要提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须公司盖章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
四、股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。
如股东（或股东代理人）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代理人）发言。要求发言的股东及股东代理人应当按照会议议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言，不能确定先后时，由主持人指定发言者。
股东（或股东代理人）的发言主题应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过5分钟；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。
五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
3福建福光股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、为提高大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行大会现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。
八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
九、本次会议由公司聘请的福建至理律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十、股东（或股东代理人）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议
开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
十一、股东（或股东代理人）出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。
4福建福光股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
福建福光股份有限公司
2022年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、会议时间：2023年5月31日15点00分
2、现场会议地点：福建省福州市马尾区江滨东大道158号公司会议室
3、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月31日至2023年5月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
4、会议召集人：福建福光股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）宣布会议开始
（二）宣布出席现场会议的股东和代理人人数及代表股份数情况
（三）宣读股东大会会议须知
（四）提名并选举会议监票人、计票人成员
（五）审议会议各项议案
1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年年度报告及其摘要》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2023年度财务预算报告》
6、《公司2022年年度利润分配预案》
7、《关于公司董事薪酬的议案》
8、《关于公司监事薪酬的议案》
5福建福光股份有限公司2022年年度股东大会会议资料9、《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
10、《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
11.01、发行证券的种类和数量
11.02、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
11.03、定价方式或者价格区间
11.04、募集资金用途
11.05、决议的有效期
11.06、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
12、《关于回购注销部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》
13、《关于变更公司注册资本的议案》
14、《关于修订的议案》
（六）听取独立董事述职报告
（七）与会股东及股东代理人发言和集中回答问题
（八）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（九）宣布现场表决结果及网络投票结果
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见
（十二）签署会议文件
（十三）宣布现场会议结束
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议案一：
福建福光股份有限公司
2022年度董事会工作报告
各位股东及股东代理人：
2022年度，福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文
件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，不断规范公司运作，提升公司治理水平。从切实维护公司利益和广大股东权益出发，公司董事会认真履行了股东大会赋予的职责，科学决策，现将公司董事会2022年度工作情况报告如下：
一、公司经营状况
2022年，面对全球经济形势紧张、行业及技术发展的周期调整及国内需
求收缩等情势，公司市场开拓、原材料采购、产品运输等方面都受到不利影响。但公司上下一心、合力攻坚，确保生产运营不间断，保持公司稳中有进的发展态势。2022年度，公司实现营业收入78096.96万元，同比增长15.76%；
归属于公司股东的净利润2925.32万元，同比下降35.05%。
截至2022年12月31日，公司资产总额280966.22万元，较上年末增长4.44%；归属于公司股东的所有者权益为179177.82万元，较上年增长
0.99%。报告期内营业收入稳步增长，营业利润、利润总额、归属于母公司
所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比下
降的主要原因如下：
1、近年来，公司基于对未来技术和市场的长期判断，以及公司的长期经
营计划的需求，进行了房屋建筑物及设备的投入，导致本期固定资产折旧及长期资产摊销较上年同期增加2965.06万元；
2、基于公司经营需求，建立和完善各项人才激励机制，导致本期新增股份
支付费用338.52万元及职工薪酬较上年同期增加1097.99万元。
二、2022年主要工作回顾
1、管理方面
报告期内，公司进一步完善科学有效的公司决策机制、及时高效的市场反应机制和灵活系统的风险防范机制，不断提升自身的法人治理能力与风险管控能力，
7福建福光股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
从而增强公司的市场竞争力。公司结合经营管理工作的具体需要，细化责任分工；
建立健全可操作性强、责权利明确的管理治理规则，保证内控的实施；对组织架构进行有效升级，优化流程，使整体运营更加高效和安全。强化并丰富人才培养体系，设置透明化的晋升通道，建立和完善各项人才激励机制，明确奖罚制度，为公司持续高质量发展保驾护航。2022年，公司荣获“全国和谐劳动关系创建示范企业”、“全国双爱双评先进企业工会”
2、生产方面
报告期内，公司进一步加强项目流程化管理，强调岗位的责任与绩效的结合；
通过对生产设备不断改造优化，提升自动化、智能化水平，提高工作效率；优化生产流程，提升员工专业技能，不断提升产品质量稳定性。
3、技术研发
报告期内，公司面对不断变化的内外形势，立足核心技术，保持并加大研发投入，不断突破技术壁垒，逐步建立并巩固在市场的竞争优势。公司相关项目获得了福建省科学进步一等奖、二等奖。
报告期内获得的研发成果：
（1）在承担的国家重点研发计划“大科学装置前沿研究”重点专项“高海拔地区科研及科普双重功能-米级光学天文望远镜建设”项目中，完成设计修正；
（2）完成1.5亿像素超高清连续变焦镜头的设计，大幅提升变焦镜头的分辨率，应用于无人机、大广场监控等领域；
（3）完成共口径双光谱（可见光与短波红外）连续变焦镜头的研制，突破
了双光谱原先只能应用于定焦镜头的限制，可在变焦过程中保持图像全程清晰，同时实现不同光谱成像的完全一致、融合，达到国内领先水平；
（4）将安防镜头一体机技术转化，研制一系列的轻量化特种一体机变焦
（22x、30x、36x）镜头，重量减轻 20-30%，应用于无人机领域，目前已完成
30x 特种一体机变焦镜头样机的研制；
（5）完成4移动组变焦、高倍数以及小型化变焦镜头的设计，达到国内领先水平；
（6）完成300万像素玻塑混合车载环视镜头的研制，相比目前市场主流镜头，在清晰度、鬼像、杂光等关键指标有较大提升；
（7）完成800万像素车载前视镜头的光学升级，实现了大光圈，高照度，小型化等优势性能，大幅提升了夜间和隧道等昏暗环境的影像表现。
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（8）完成 20X、30x 超长焦 K 级（130 万像素）高清中波红外变焦镜头及
轻小型大视场 K 级高清中波红外变焦镜头样机的研制；
（9）精密和超精密加工技术突破：加工反射碗口径覆盖 φ100mm、面型以
非球面为主的产品；突破高温玻璃复眼玻璃双面模压技术，应用于照明光学相关领域。
在不断创新的过程中，公司取得多项知识产权。报告期内，公司新申请专利
123项，获得授权专利105项，其中发明专利39项、实用新型专利66项；获得
软件著作权13项。
三、董事会工作情况
（一）董事会召开情况
报告期内，公司董事会共召开了13次会议，全体董事积极参与公司重要事项的决策过程，就涉及的公司定期报告、股权激励、日常关联交易、募集资金的使用等影响投资者利益的重要事项充分研讨、审慎决策，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况，会后经营管理层严格按董事会决议进行了规范落实。
报告期内，董事会会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，保障了公司各项经营活动的顺利开展。董事会召开情况如下：
会议届召开会议决议序号次日期
1、审议通过《关于制定的议案》；2、审议
通过《关于参与设立创业投资合伙企业暨关联交易的议案》；3、
第三届2022/审议通过《关于确定华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2021年
1董事会1/19度审计费用的议案》；4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金
第三次暂时补充流动资金的议案》；5、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。
1、审议通过《关于公司及其摘要的议案》；2、审议通过《关于公司的议案》；3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜
第三届2022/的议案》；4、审议通过《关于公司
2董事会2/15及其摘要的议案》；5、审议通过《关于公司的议案》；6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理追光者1号持股计划相关事宜的议案》；7、审议通过《关于2022年度公司及全资子公司融资额度并提供担保的议案》；8、
审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
9福建福光股份有限公司2022年年度股东大会会议资料1、审议通过《关于公司及其摘要的议案》；2、审议通过《关于公司的议案》；3、审议通过《关于提请股东
3董事会
2/20大会授权董事会办理追光者1号持股计划相关事宜的议案》；4、
第五次审议通过《关于2022年第一次临时股东大会取消部分议案及增加临时提案的议案》。
第三届
2022/
4董事会审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
第六次第三届1、审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予
2022/5董事会限制性股票的议案》；2、审议通过《关于部分募投项目结项并将
第七次节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
1、审议通过《公司2021年度总经理工作报告》；2、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》；3、审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》；4、审议通过《公司2021年度财务决算报告》；
5、审议通过《公司2022年度财务预算报告》；6、审议通过《公司2021年年度利润分配预案》；7、审议通过《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；8、审议通过《公司2021第三届年度内部控制评价报告》；9、审议通过《关于公司董事薪酬的议
2022/6董事会案》；10、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；11、第八次审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》；12、审议通过《公司2022年第一季度报告》；13、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；14、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》；15、
审议通过《关于修订的议案》；16、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。
第三届1、审议通过《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》；2、
2022/
7董事会审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会组成人员的议案》；
第九次3、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。
第三届
2022/1、审议通过《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》；2、
8董事会
8/5审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
第十次
第三届
1、审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》；2、审议通过
董事会2022/
9《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；3、
第十一8/22
审议通过《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》。
次
第三届
董事会2022/
10审议通过《公司2022年第三季度报告》
第十二10/27次
10福建福光股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
1、审议通过《关于修订的议案》；2、审议
通过《关于修订的议案》；3、审议通过《关于修订的议案》；4、审议通过《关于修订的议案》；5、审议通过《关于修订的议案》；6、审议通过《关于修订的议
第三届案》；7、审议通过《关于修订的议案》；
董事会2022/
118、审议通过《关于修订的议案》；9、
第十三11/29审议通过《关于修订的议次案》；10、审议通过《关于修订的议案》；11、审议通过《关于修订的议案》；12、审议通过《关于修订的议案》；13、
审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》；14、
审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
第三届1、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新投董事会2022/12资项目的议案》；2、审议通过《关于2022年第二次临时股东大
第十四12/5会增加临时提案的议案》。
次
第三届
董事会2022/
13审议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
第十五12/15次
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开3次股东大会（含2021年年度股东大会）。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。
（三）董事履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责、高效决策，持续深入开展公司治理活动，对提交董事会审议的各项议案进行认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，进一步推动公司经营管理各项工作持续、稳定、健康发展，不断提高治理水平。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。
公司独立董事根据《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定，严格履行独立董事职责，认真审阅公司董事会审议的相关事项，忠实履行职责，积极关注公司重大经营决策，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
11福建福光股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
（四）董事会各专门委员会履职情况
2022年，公司董事会各专门委员会按照《公司章程》和相关工作细则的要求，
充分发挥专业性作用，科学决策，审慎监督，切实履行工作职责，有效提升了公司管理水平。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期内，战略委员会召开2次会议，审议通过参与设立创业投资合伙企业、终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新投资项目
的议案；审计委员会召开10次会议，审议通过公司定期报告、聘请审计机构、关联交易等议案；薪酬与考核委员会召开5次会议，审议通过公司董事、高级管理人员薪酬、股权激励等议案；提名委员会召开2次会议，审议通过公司补选独立董事等议案。
（五）信息披露管理
报告期内，董事会严格按照中国证监会和上海证券交易所信息披露的相关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议及重大事项等公告82份。公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司已披露的信息真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（六）投资者关系管理
公司董事会充分利用新媒体等多元化的沟通渠道，积极维护投资者关系，通过公告、电话咨询、上证 e 互动平台、微信公众号等多种方式与投资者沟通交流。
报告期内，公司拍摄了 2021 年年报短视频并披露于上证 e 互动平台，帮助投资者更加立体、深入地了解公司，提升年报内容可理解性；公司分别于2022年5月27日、9月22日、11月17日举行2021年度、2022年半年度及2022年第三
季度业绩说明会，增进投资者对公司经营情况、发展前景的了解，维护与投资者的良好关系。同时，公司认真对待和讨论投资者对公司的意见和建议，耐心答复投资者来电、来函并按规定进行了登记，为投资者公平获取公司信息创造良好途径。
四、公司未来发展的展望
（一）公司发展战略
2023年，福光股份将继续以“国家需要的，就是我们的奋斗目标”为使命，
以“赶超世界光学先进水平”为愿景，以总书记“创新不问出身”重要讲话精神为战略核心，融合科技、实业及金融等各方面力量，加强人才队伍建设，以创新驱动
12福建福光股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
企业发展，提升公司核心竞争力，争取营业收入进一步增长，增强盈利能力，保证业务持续健康发展。
（二）经营计划
1、持续加强产品和技术的研发
公司将持续加大对研发项目的投入、提高研发团队的研发能力，加快研发成果转化为性能稳定的高质量产品，为实现丰富产品种类、加快产品升级提供技术保障。同时，在充分挖掘现有核心技术和产品的基础上，持续关注行业的前沿技术发展动态和国家战略、经济主战场的需求变动趋势，着力研发新产品，以提升技术竞争力和产品竞争力。
公司将围绕核心技术，在重点技术领域实现不断突破：
（1）在“大口径透射式天文观测镜头”技术领域，使用非球面镜片以提升镜头
的视场角和分辨率；研究大口径镜片的支撑、超精密加工、装调技术，提升镜头的对比度，增强探测能力；
（2）在“复杂变焦光学系统”技术领域，在更多移动组元的变焦镜头设计、加
工、装调等各方面实现突破，实现在大靶面条件下不断提升分辨率的同时，减小体积、减轻重量；
（3）在“多光谱共口径镜头”技术领域，持续提升低应力装调工艺，以确保高
精度、高分辨率的多光谱共口径镜头在各领域的应用；研发镀膜技术，提高多光谱镜头各光谱的透过率，提升作用距离；
（4）在“小型化定变焦非球面镜头”技术领域，在保持原有体积的基础上，增大光圈，提升低照度条件下的成像质量。
2、强化内部管理，提升经营效益
公司将以降本增效为核心，完善精细化管理，提升整体效能。强化成本意识，严格控制各项费用支出，降低生产成本消耗，压缩非生产性开支，降低经营成本；
坚持“能者上、庸者下、劣者汰”的用人导向，进行管理改革，提升整体经营管理效率；持续优化管理制度和业务流程，加强管理，提升经营效益。
3、积极发展新业务，拓展新市场
公司将继续依托核心技术，坚持“两用技术”融合，以科技创新为基础，充分发挥混合所有制及科创板上市平台优势，结合行业市场、公司产品结构及产能现状，按需进行产业升级改造，提升产品竞争力，寻求新的利润增长点。
4、全力投入打造自动化、数字化、智能化的生产形态，提高精益生产效率
13福建福光股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
公司将持续通过引进、自主开发自动化生产线，实现自动化、透明化、可视化、精益化，同时，实现光学检测、质量检验分析与生产过程的闭环集成，提升生产效率，保证工艺稳定及产品的一致性，降低生产成本。
五、2023年度董事会工作重点
2023年，董事会将继续发挥其在公司治理中的核心作用，重点关注公司规
范运作和内部控制，根据《公司章程》的规定认真履行董事会的职责，扎实做好董事会的日常工作，提升公司的治理和决策水平，保障公司健康、稳定、可持续发展。同时严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，并认真做好投资者关系管理，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，切实保障全体股东与公司利益最大化。
以上议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
福建福光股份有限公司董事会
2023年5月31日
14福建福光股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案二：
福建福光股份有限公司
2022年度监事会工作报告
各位股东及股东代理人：
2022年度，福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严
格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东和公司负责的工作态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。现将监事会在2022年度的主要工作报告如下：
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了12次会议，具体情况如下：
会议时间会议届次审议通过的事项1、审议通过《关于参与设立创业投资合伙企业暨关联交易
第三届监事2022/1/19的议案》；2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补
会第三次充流动资金的议案》。
1、审议通过《关于公司及其摘要的议案》；2、审议通过《关于公司的议案》；3、审议
第三届监事2022/2/15通过《关于公司的议案》；4、审议通过《关于公司及其摘要的议案》；5、审议通过《关于公司的议案》。
1、审议通过《关于公司
第三届监事2022/2/20及其摘要的议案》；2、审议通过《关于公司的议案》。
第三届监事
2022/2/22审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
会第六次1、审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象
第三届监事2022/3/24授予限制性股票的议案》；2、审议通过《关于部分募投项目
会第七次结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
1、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》；2、审议通
过《公司2021年年度报告及其摘要》；3、审议通过《公司2021年度财务决算报告》；4、审议通过《公司2021年年度
第三届监事2022/4/28利润分配预案》；5、审议通过《公司2021年度募集资金存
会第八次放与使用情况的专项报告》；6、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》；7、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》；8、审议通过《公司2022年第一季度报告》；9、审议
15福建福光股份有限公司2022年年度股东大会会议资料通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
第三届监事
2022/6/29审议通过《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》
会第九次1、审议通过《关于新增2022年度日常关联交易预计的议
第三届监事2022/8/5案》；2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管
会第十次理的议案》。
1、审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》；2、审议第三届监事通过《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项
2022/8/22会第十一次报告》；3、审议通过《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》。
第三届监事
2022/10/27审议通过《公司2022年第三季度报告》
会第十二次
第三届监事
2022/11/29审议通过《关于修订的议案》
会第十三次第三届监事审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新
2022/12/5
会第十四次投资项目的议案》
报告期内，监事会根据相关法律法规及公司章程赋予的职权，列席了公司股东大会、董事会，对会议的召开程序、审议事项及决策程序进行监督。监事会还密切关注公司经营状况，认真监督公司财务及资金运用等情况，检查公司董事会和经营管理层职务行为，以保障公司规范运作。
二、监事会对公司有关事项的监督审核情况
1、公司依法运作情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的有关规定规范运作，重大事项决策依据充分，决策程序合法有效；结合实际情况不断健全完善内部控制体系；三会运作规范、决策合理、程序合法，董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司董事、高级管理人员忠于职守，勤勉尽责，严格遵守国家法律法规、《公司章程》和公司内部控制制度的规定，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司和全体股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真、细致的检查，强化了对公司财务状况和经营成果的监督。监事会认为：公司财务管理规范，相应内部控制制度较为完善并得到有效执行，公司编制的定期报告符合国家法律、法规和相关规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的财务状况和经营成果，未发现有违反法律法规的行为。
16福建福光股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
3、募集资金存放与使用情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与实际使用情况，监事会认为：
公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《公司募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
4、关联交易情况
监事会严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，对公司日常生产经营过程中所发生的关联交易进行核查及了解。公司监事会认为：公司所发生的关联交易是必要的、合理的，公司严格按照相关协议规定的价格执行，交易及价格公平、公正、合理，不存在损害公司及股东利益的情况。
5、对公司内控执行及内控评价报告的审核
公司根据相关法律法规和实际经营需要，及时制定了《公司财务管理制度》《公司募集资金管理制度》等一系列内控制度，监事会对制度制定程序及内容进行监督。内控相关制度制定完成后，公司的经营管理水平和风险防范能力进一步提高。同时，监事会对《公司2021年度内部控制评价报告》进行审核，认为公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。
三、2023年监事会工作计划
2023年度，公司监事会将继续认真贯彻《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，继续勤勉尽责履行对董事会和高级管理人员日常履职的监督职能，列席公司股东大会、董事会，提升公司规范运作水平，切实维护和保障公司全体股东的合法权益。
以上议案已经公司第三届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
福建福光股份有限公司监事会
2023年5月31日
17福建福光股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案三：
福建福光股份有限公司公司2022年年度报告及其摘要
各位股东及股东代理人：
公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
以上议案已经公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会
议审议通过，现提请股东大会审议。
福建福光股份有限公司董事会
2023年5月31日
18福建福光股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案四：
福建福光股份有限公司
2022年度财务决算报告
各位股东及股东代理人：
福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）2022年12月31日的合并及母
公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且被出具标准无保留意见的审计报告。
一、2022年度主要财务数据及财务指标
（一）主要财务数据
单位：万元
主要财务数据2022年度2021年度增减比例（%）
营业收入78096.9667464.0315.76
归属于上市公司股东的净利润2925.324503.88-35.05归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润599.781752.83-65.78
主要财务数据2022年度2021年度增减比例（%）
总资产280966.22269013.864.44
归属于上市公司股东的净资产179177.82177426.430.99
主要财务数据变动的说明：
1、本报告期，归属于上市公司股东的净利润减少35.05%、归属于上市公司
股东的扣除非经常性损益的净利润减少65.78%，主要原因系：
（1）近年来，公司基于对未来技术和市场的长期判断，以及公司的长期经
营计划的需求，进行了房屋建筑物及设备的投入，导致本期固定资产折旧及长期资产摊销较上年同期增加2965.06万元；
（2）基于公司经营需求，建立和完善各项人才激励机制，职工薪酬较上年
同期增加1097.99万元；同时，本期因股权激励事项新增股份支付费用338.52万元。
19福建福光股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
2、本报告期，经营活动产生的现金流量净额增加108.74%，主要原因系生
产成本控制，与采购相关支出减少6224.41万元；
3、本报告期，基本每股收益减少34.85%、稀释每股收益减少34.75%，扣
除非经常性损益后的基本每股收益减少65.94%，主要原因系归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少。
（二）主要财务指标
主要财务指标2022年度2021年度增减比例（%）
基本每股收益（元/股）0.19270.2958-34.85
稀释每股收益（元/股）0.19300.2958-34.75扣除非经常性损益后的基本每股
0.03920.1151-65.94收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%）1.642.53减少0.89个百分点扣除非经常性损益后的加权平均
0.340.98减少0.64个百分点
净资产收益率（%）
研发投入占营业收入的比例（%）7.887.78增加0.10个百分点
主要财务指标变动的说明：
本报告期，基本每股收益减少34.85%、稀释每股收益减少34.75%，扣除非经常性损益后的基本每股收益减少65.94%，主要原因系归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少。
二、财务状况、经营成果和现金流量分析
（一）主要资产情况
单位：万元
项目名称2022年12月31日2021年12月31日增减比例（%）
货币资金13837.0727536.34-49.75
交易性金融资产42374.1543042.79-1.55
应收票据3957.076278.02-36.97
应收账款33742.8825012.6334.90
应收款项融资730.84769.97-5.08
预付款项763.711034.23-26.16
其他应收款1076.521229.46-12.44
存货36957.8833006.0311.97
其他流动资产634.201012.23-37.35
长期股权投资22702.2911086.65104.77
其他非流动金融资产8373.538354.000.23
20福建福光股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
固定资产92413.1882021.0112.67
在建工程5922.996027.21-1.73
使用权资产1597.462159.36-26.02
无形资产3561.463572.33-0.30
长期待摊费用7410.316480.0214.36
递延所得税资产1719.47467.92267.47
其他非流动资产3191.249923.66-67.84
资产总计280966.22269013.854.44
截止2022年12月31日，公司资产总额280，966.22万元，较年初增长4.44%，主要情况如下：
（1）货币资金期末余额13837.07万元，同比减少49.75%，主要原因系以自有资金新增对外投资；
（2）应收票据期末余额3957.07万元，同比减少36.97%，主要原因系受2022年末整体形势影响，客户延期出具商业承兑汇票；
（3）应收账款期末余额33742.88万元，同比增加34.90%，主要原因系受
2022年末整体形势影响，客户付款延期及销售增加；
（4）其他流动资产期末余额634.20万元，同比减少37.35%，主要原因系固
定资产投资减少，导致增值税留抵税额较上年减少；
（5）长期股权投资期末余额22702.29万元，同比增长104.77%，主要原因系本期新增对外投资；
（6）递延所得税资产期末余额1719.47万元，同比增长267.47%，主要原
因系递延收益及子公司未弥补亏损增加，导致递延所得税费用增加；
（7）其他非流动资产期末余额3191.24万元，同比减少67.84%，主要原因系上年末与资产相关的预付款在本期结转。
（二）主要负债情况
单位：万元
项目名称2022年12月31日2021年12月31日增减比例（%）
短期借款45738.7340835.2912.01
应付票据1316.571654.81-20.44
应付账款18160.1116936.377.23
合同负债971.921019.10-4.63
应付职工薪酬1922.791946.58-1.22
21福建福光股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
项目名称2022年12月31日2021年12月31日增减比例（%）
应交税费903.78150.26501.48
其他应付款706.321141.01-38.1
一年内到期的非流动负债12368.267185.6772.12
其他流动负债236.8680.53194.14
长期借款13649.7915682.43-12.96
租赁负债1274.161659.06-23.2
长期应付款260.26150.0073.51
预计负债11.53
递延收益3152.711531.76105.82
其他非流动负债580.23700.27-17.14
负债合计101254.0190673.1411.67
截止2022年12月31日，公司负债总额101254.01万元，较年初增加11.67%，主要情况如下：
（1）应交税费期末余额903.78万元，同比增加501.48%，主要原因系本期
末增值税进项税额减少，导致应交增值税增加；递延收益增加导致企业所得税增加；
（2）其他应付款期末余额706.32万元，同比减少38.10%，主要原因系本期归还保证金；
（3）一年内到期的非流动负债期末余额12368.26元，同比增长72.12%，主要原因系一年内到期的长期借款增加；
（4）其他流动负债期末余额236.86万元，同比增加194.14%，主要原因系已背书尚未到期的商业承兑汇票增加；
（5）长期应付款期末余额260.26万元，同比增长73.51%，主要原因系本期增加专款专用的政府补助项目资金；
（6）递延收益期末余额3152.71万元，同比增长105.82%，主要原因系本期新增与资产相关的政府补助。
（三）经营情况
单位：万元
项目名称2022年1-12月2021年1-12月增减比例（%）
营业收入78096.9667464.0315.76
营业成本60576.149762.4621.73
销售费用1217.641172.363.86
管理费用8720.957172.1221.60
22福建福光股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
财务费用1125.431764.24-36.21
研发费用6150.325250.4117.14
情况说明如下：
（1）营业收入变动原因说明：主要原因系公司加大市场开拓力度，定制产
品中的批量产品收入上升，非定制产品中新应用领域产品收入上升；
（2）营业成本变动原因说明：主要原因系随收入上升，同时境外销售收入
占比下降，造成整体毛利率下降，成本上升幅度大于收入上升幅度；
（3）销售费用变动原因说明：主要原因系本年新增股权支付费36.86万元
及职工薪酬增加45.62万元；
（4）管理费用变动原因说明：主要原因系折旧及摊销费用增加874.68万元，职工薪酬增加340.51万元，新增股权支付费174.50万元；
（5）财务费用变动原因说明：主要原因系汇兑损益导致财务费用减少791.20万元；
（6）研发费用变动原因说明：主要原因系公司加大研发投入，增加研发设
备造成折旧摊销费用增加360.23万元，直接材料投入增加183.27万元职工薪酬增加291.91万元，新增股权支付费59.75万元。
（四）现金流量情况
单位：万元
项目名称2022年1-12月2021年1-12月增减比例（%）
经营活动产生的现金流量净额6048.012897.34108.74
投资活动产生的现金流量净额-24598.33-14012.65不适用
筹资活动产生的现金流量净额4676.7823996.81-80.51
情况说明如下：
（1）经营活动产生的现金流量净额6048.01万元，同比增加108.74%，主
要原因系生产成本控制，与采购相关支出减少；
（2）投资活动产生的现金流量净额-24598.33万元，变动主要原因系本年结
构性存款赎回的金额小于上年同期，以及对外投资支付的现金增加；
（3）筹资活动产生的现金流量净额4676.78万元，同比减少80.51%，主要
原因系本年归还银行借款金额较上年同期上升，回购股票金额较上年同期减少。
以上议案已经公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会
23福建福光股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议审议通过，现提请股东大会审议。
福建福光股份有限公司董事会
2023年5月31日
24福建福光股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案五：
福建福光股份有限公司
2023年度财务预算报告
各位股东及股东代理人：
一、预算编制说明
本预算报告是在假设国家政策、市场环境、信贷政策等宏观因素在2023年度没有发生重大变化的前提下，根据公司2022年度经营情况，结合未来发展战略，并对公司2023年度业务拓展计划、人员储备、资金筹集等方面综合分析的基础上进行编制的。
二、基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
4、公司2023年度业务模式及市场无重大变化。
5、公司主要产品的市场价格不会有重大变化。
6、公司主要原材料成本价格不会有重大变化。
7、公司生产经营业务涉及的税收政策将在正常范围内波动。
8、公司现行的生产组织结构无重大变化公司能正常运行。
9、无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。
三．2023年度主要经营目标
1、预计实现营业收入：11-13亿元。
2、预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：同比2022年度增长80-100%。
2023年，公司将围绕经营管理目标，精简产品线，加大工艺投入，增强供应链，在产品多样化强项的基础上，打造规模化生产，确保公司朝着预定的经营目标协调、持续、稳定、健康地发展。
特别提示：上述财务预算仅为公司2023年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2023年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济和市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，投资者对此应当保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
25福建福光股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
以上议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
福建福光股份有限公司董事会
2023年5月31日
26福建福光股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案六：
福建福光股份有限公司
2022年年度利润分配预案
各位股东及股东代理人：
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度实现归属于母公司股东的净
利润为29253182.51元，期末可供分配利润为人民币329047264.88元。
公司为兼顾投资者的合理投资回报，同时根据公司年度盈利状况，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户
中的股份及因股权激励计划拟回购注销的股份为基数分配利润，本次利润分配预案如下：
1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券
账户中的股份及因股权激励计划拟回购注销的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.58元(含税)。
截至2023年4月26日（第三届董事会第十九次会议召开日），公司总股本为153581943股，扣减回购专用证券账户中的股份总数1511050股及因股权激励计划拟回购注销的股份数178260股，以此拟派发现金红利8809772.71元(含税)。2022年度公司现金分红金额占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为30.11%。
2、公司拟以未分配利润向全体股东每10股派送红股0.5股。截至2023年
4月26日（第三届董事会第十九次会议召开日），公司总股本为153581943股，
扣减回购专用证券账户中的股份总数1511050股及因股权激励计划拟回购注销的股份数178260股，共送股7594632股，本次送股后（利润分配实施前，将回购注销178260股），公司总股本将增加至160998315股。（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。
3、如在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公
司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份及因股权激励计划拟回购注销的股
份这一基数发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股分配比例，同时维持每股送红股比例不变，相应调整送转总额，并将另行公告具体调整情况。
27福建福光股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
公司2022年度通过集中竞价交易方式累计回购股份105184股，累计支付的资金总额为2478972.28元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。按此计算，本年度公司现金红利数额
11288744.99元（含税），占合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为
38.59%（含本次现金分红）。
以上议案已经公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会
议审议通过，现提请股东大会审议。
福建福光股份有限公司董事会
2023年5月31日
28议案七：
福建福光股份有限公司关于公司董事薪酬的议案
各位股东及股东代理人：
根据公司的薪酬制度及薪酬与考核委员会的提议，并结合公司实际经营情况和行业薪酬水平，拟确认2022年度董事薪酬并制定2023年度董事薪酬方案，具体情况如下：
一、2022年度公司董事薪酬情况
姓名职务税前薪酬（人民币：万元）
何文波董事长、总经理121.43
唐秀娥副董事长69.83
何文秋董事45.36
侯艳萍董事62.16
倪政雄董事43.14
何凯伦董事未在公司内部任职，不领薪胡继荣（离任）独立董事5.74
任德坤（离任）独立董事5.74冯玲（离任）独立董事5.74
吴飞美独立董事0.26
罗妙成独立董事0.26
郭晓红独立董事0.26
合计359.92
二、2023年度公司董事的薪酬方案
1、在公司担任管理职务的董事，依据其在公司担任的职务领取薪酬，不再
额外领取董事津贴。
2、未在公司内部任职的董事，不领取薪酬和津贴。
3、独立董事津贴：6万元/年/人（税前），按季度发放。
三、其他
1、以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；福建福光股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
2、公司董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会会议
的相关交通、住宿费用由公司承担。
以上议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
福建福光股份有限公司董事会
2023年5月31日
30福建福光股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案八：
福建福光股份有限公司关于公司监事薪酬的议案
各位股东及股东代理人：
根据公司的薪酬制度规定，并结合公司实际经营情况和行业薪酬水平，拟确认2022年度监事薪酬并制定2023年度监事薪酬方案，具体情况如下：
一、2022年度公司监事薪酬情况
姓名职务薪酬（人民币：万元）
李寅彦监事会主席未在公司内部任职，不领薪李海军职工代表监事46.05
马科银监事48.37
合计94.42
注：上表薪酬为监事2022年度全年在公司领取的薪酬。
二、2023年度公司监事的薪酬方案
1、在公司担任管理职务的监事，依据其在公司担任的职务领取薪酬，不再
额外领取监事津贴。
2、未在公司内部任职的监事，不领取薪酬和津贴。
三、其他
1、以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；
2、公司监事参加公司监事会会议、董事会会议、股东大会会议的相关交通、住宿费用由公司承担。
以上议案已经公司第三届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
福建福光股份有限公司监事会
2023年5月31日
31福建福光股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案九：
福建福光股份有限公司
关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023年度审计机构的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）在公司2022年度及以前年度审计工作中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，能够胜任公司各项审计工作的要求。公司拟续聘华兴所为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事会根据市场价格水平与华兴所协商确定公司2023年度审计费用并签署相关服务协议等事项。
以上议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
福建福光股份有限公司董事会
2023年5月31日
32福建福光股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案十：
福建福光股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的议案
各位股东及股东代理人：
一、日常关联交易基本情况
（一）公司本次日常关联交易的交易方为双翔（福建）电子有限公司（以下简称“双翔电子”）、福建福光房地产开发有限公司（以下简称“福光房地产”）、北
京小屯派科技有限责任公司（以下简称“小屯派”）等关联人。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元本年年初至披露日与本次预计金额与占同类上年实占同类关联交易关联人上年实际发生金关联人本次预计金额业务比际发生业务比类别累计已额差异较大的原例金额例发生的因交易金额北京小屯派科销售产
技有限责任公500.000.64%0220.110.28%不适用
品、商品司北京小屯派科采购原材
技有限责任公1250.002.54%70.002900.59%业务调整料司本次预计金额为
36个月的合同总双翔（福建）
租入房产1037.16153.46%86.43388.1157.42%额，上年实际发生电子有限公司金额为2022年当年度的金额
接受配套双翔（福建）
169.5672.53%42.39127.1754.40%不适用
服务电子有限公司本次预计金额为福建福光房地88个月的合同总
租入房产产开发有限公712.80100.67%24.3097.2014.38%额，上年实际发生司金额为2022年当年度的金额福建星海通信
租出房产200—00—不适用科技有限公司
33福建福光股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
合计3869.52——223.121122.59————
注：（1）上表中占同类业务比例计算公式的分母为公司2022年采购总额、营业收入、租入/租出总额；
（2）上表中租入房产的上年实际发生金额为2022年当年度已完成交易的金额；其
他上年实际发生金额为2022年当年度已签署合同的合同金额（含税）。
截至本次关联交易（含）为止，过去12个月内公司与同一关联人不同类别的交易或不同关联人同一类别的交易关联交易金额达到3000万元以上（即按同一关联人不同类别统计：中融投资（福建）投资有限公司及其同一关联人的交易
金额为0.84万元，福建省电子信息（集团）有限责任公司及其同一关联人的交易金额为2567.99万元，双翔电子及其同一关联人的交易金额为1419.10万元，小屯派及其同一关联人的交易金额为2540万元，星海通信及其同一关联人的关联交易金额为700万元；按不同关联人同一交易类别统计：关联采购金额为
3040.68万元，关联销售金额为1068.58万元，关联投资金额为1000万元，关
联租入金额为1037.16万元，关联租出金额为200万元，接受服务的金额为381.51万元，合作研发的关联交易金额500万元）。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交上年（前次）预上年（前次）预计金额与实际发生金额差异较大关联人易类别计金额实际发生金额的原因北京小屯派科技有限责
250290不适用
向关联任公司
人购买福建省星云大数据应用因国家防疫政策调整，导致相关业务
1500156.30
原材料服务有限公司调整
小计1750446.30不适用
福建省星云大数据应用因国家防疫政策调整，导致相关业务向关联6000165.56服务有限公司调整人销售北京小屯派科技有限责
产品、商500220.11不适用任公司品
小计6500385.67——
合计8250831.97——
注：上表中占同类业务比例计算公式的分母为公司2022年采购总额、营业收入。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、公司名称：北京小屯派科技有限责任公司
公司类型：其他有限责任公司
34福建福光股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
法定代表人：郑声琛
注册资本：1333.33万元人民币
成立日期：2015年12月22日
注册地址：北京市丰台区双林东路10号院内
主要办公地点：北京市丰台区双林东路10号院内
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；电子专用设备制造；电子专用设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；光学仪器制造；光学仪器销售；
机械设备研发；机械设备销售；通讯设备销售；海洋环境监测与探测装备制造；
海洋环境监测与探测装备销售；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；其他专用仪器制造；安防设备制造；安防设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；集成电路设计；软件开发；软件销售；软件外包服务；数据处理服务；工业设计服务；专业设计服务；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要股东：郑声琛持股45%、福光股份持股25%
2、公司名称：双翔（福建）电子有限公司
公司类型：有限责任公司（外国法人独资）
法定代表人：何青
注册资本：2000万美元
成立日期：2004年5月19日
注册地址：福州市马尾区江滨东大道158号
主要办公地点：福州市马尾区江滨东大道158号
经营范围：一般项目：电子元器件制造；光电子器件销售；软件开发；计算
机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；电子测量仪器销售；电子、机械
设备维护（不含特种设备）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：永威国际有限公司持有双翔电子100%股权
3、公司名称：福建福光房地产开发有限公司
35福建福光股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：何风贵
注册资本：2000万元人民币
成立日期：2001年10月19日
注册地址：福州市马尾区君竹路87号
主要办公地点：福州市马尾区君竹路87号
经营范围：房地产开发、销售、房屋建筑、基础工程建设、市政工程、装饰、装修工程、建筑防水及消防工程的施工；园林绿化景观设计、施工（以资质证书为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要股东：中融贸易有限公司持有100%股权
4、公司名称：福建星海通信科技有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：何凯伦
注册资本：10000万元人民币
成立日期：2005年8月25日
注册地址：福州市马尾区星达路16号(自贸试验区内)
主要办公地点：福州市仓山区洋洽半道
经营范围：一般项目:通信设备制造;电子（气）物理设备及其他电子设备制
造;移动通信设备制造;光通信设备制造;物联网设备制造;卫星移动通信终端制造;
雷达及配套设备制造;智能车载设备制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;
导航终端制造;船舶自动化、检测、监控系统制造;机械设备研发;软件开发;电子、
机械设备维护（不含特种设备）;通信传输设备专业修理;通讯设备修理;雷达、无
线电导航设备专业修理;通讯设备销售;光通信设备销售;导航终端销售;电子产品
销售;智能车载设备销售;移动通信设备销售;移动终端设备销售;物联网设备销售;
卫星移动通信终端销售;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;超导材料销售;
机械电气设备销售;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：福建麦格润贸易有限公司39.2666%、福建省电子信息（集团）
有限责任公司32.2051%
（二）与上市公司的关联关系序号关联人与上市公司的关联关系
36福建福光股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
北京小屯派科技有公司副总经理何武强先生担任小屯派董事；公司董事侯艳萍
1
限责任公司女士前12个月内为小屯派董事。
双翔（福建）电子有双翔电子的法定代表人、执行董事、总经理何青女士是公司
2
限公司实际控制人、董事长兼总经理何文波先生的配偶。
福建福光房地产开福光房地产的实控人何风贵是公司实际控制人、董事长兼总
3
发有限公司经理何文波先生的姐姐的配偶。
福建星海通信科技公司实际控制人之子、公司董事何凯伦先生为星海通信实际
4
有限公司控制人；公司董事唐秀娥女士为星海通信现任董事。
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容公司本次预计2023年度发生的日常关联交易主要为公司向关联人购买原材料（含配套服务）、租入/租出房屋、接受配套服务、向关联人销售产品商品。
交易价格遵循公允定价原则，根据具体的规格型号并结合市场价格情况协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
1、公司与双翔电子签署了《租赁合同》：租赁物座落在马尾区江滨东大道
158号，厂房租赁期限为2020年5月1日至2026年4月30日，配套用房租赁期限为
2020年5月1日至2021年12月31日；租赁物租金及物业管理费为每月429400元，
其中厂房租金及物业管理费为每月288100元，配套用房租金及物业管理费为每月141300元。
2、公司与双翔电子签署了《业务承揽协议》：自2023年1月1日起，公司将
员工宿舍及员工餐厅相关事务外包，双翔电子为公司提供员工宿舍及员工餐厅配套管理服务，服务期限至2023年6月30日，服务费合计847800元。
3、公司与福光房地产签订的《租赁合同》：公司租赁福光房地产住宅及附
属设备、设施，作为公司员工宿舍使用，租赁期限为2020年9月1日至2030年8月31日，租金为每月81000元。
除已签署协议外，公司及子公司与上述关联人将在股东大会审议通过预计
2023年度日常关联交易预计的事项后，根据业务开展情况与关联人签署具体的
37福建福光股份有限公司2022年年度股东大会会议资料合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性公司与上述关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展及具体项目需求，在公平的基础上按市场规则进行交易。
（二）关联交易定价的公允性、合理性
公司与各关联人之间的交易是基于正常的市场交易条件基础上进行的，符合商业惯例。交易价格遵循公允定价原则，交易遵循了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。
（三）关联交易的持续性
各关联人是依法存续且正常经营的企业，具备良好的商业信誉，本次交易有助于公司主营业务的持续开展，不会对公司的独立性造成影响，公司亦不会因此对关联人形成较大业务依赖。
以上议案已经公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会
议审议通过，现提请股东大会审议，关联股东中融（福建）投资有限公司、福州市马尾区聚诚投资合伙企业（有限合伙）、福州市马尾区众盛投资合伙企业（有限合伙）、福州市马尾区瑞盈投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
福建福光股份有限公司董事会
2023年5月31日
38福建福光股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案十一：
福建福光股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
各位股东及股东代理人：
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最
近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限自公司2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括但不限于以下内容：
1、本次发行证券的种类和数量
本次发行股票的种类为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行股票募集资金总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产的百分之二十。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
2、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、
保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、以及符合
中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织，发行对象不超过35名（含35名）。控股股东将根据市场情况等情形决定是否参与本次配售。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
3、定价方式或者价格区间
（1）本次发行采取询价发行方式，本次发行的定价基准日为发行期首日。
发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%；
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行
对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。
4、募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金，用于补
39福建福光股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
（1）应当投资于科技创新领域的业务；
（2）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他
企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（4）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
5、决议的有效期
本项授权自2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。
6、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、
法规以及规范性文件的范围内全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：
（1）授权董事会根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，在确认公司符合本次发行股票的条件的前提下，确定并实施以简易程序向特定对象发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例；通过与本次发行有关的募集说明书及其他相关文件；
（2）授权董事会办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告本次发行的相关申报文件及其他法律文件以及回复中国证监会、上海证券交易所等相关监管部门的反馈意见；
（3）授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的
一切协议和申请文件并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续，以及签署本次发行募集资金投资项目实施过程中的重大合同和重要文件；
（4）根据监管部门的规定和要求对发行条款、发行方案、募集资金金额及运用计划等本次发行相关内容做出适当的修订和调整；
（5）在本次发行完成后，根据本次发行实施结果，授权董事会对公司章程
40福建福光股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
中关于注册资本、股本数等有关条款进行修改，并授权董事会及其委派人员办理工商变更登记；
（6）本次发行完成后，办理本次发行的股份在上海证券交易所及中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
（7）本次发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
（8）在本次发行决议有效期内，若本次发行政策或市场条件发生变化，按新政策对本次发行方案进行相应调整并继续办理本次发行事宜；在出现不可抗力
或其他足以使本次发行计划难以实施，或虽然可以实施，但会给公司带来极其不利后果之情形下，可酌情决定对本次发行计划进行调整、延迟实施或者撤销发行申请；
（9）聘请参与本次发行的中介机构、办理本次发行申报事宜；
（10）办理与本次发行有关的其他事宜。
本次公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票经股东
大会审议通过后，具体发行方案及实施授权董事会审议，并在规定的期限内向上海证券交易所提交申请文件，报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。
敬请广大投资者注意投资风险。
以上议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议，关联股东中融（福建）投资有限公司、福建省电子信息（集团）有限公司、福州市马尾区聚诚投资合伙企业（有限合伙）、福州市马尾区众盛投资合伙企业（有限合伙）、福州市马尾区瑞盈投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
福建福光股份有限公司董事会
2023年5月31日
41议案十二：
福建福光股份有限公司关于回购注销部分已获授尚未解除限售的
第一类限制性股票的议案
各位股东及股东代理人：
一、已履行的决策程序和信息披露情况1、2022年2月15日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及其摘要的议案》《关于公司的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事就本激励计划发表了独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司及其摘要的议案》《关于公司的议案》《关于公司的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2022年2月16日至2022年2月25日，公司对本激励计划拟激励对象
的姓名与职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。公司于2022年2月26日披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2022年3月3日，公司2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司及其摘要的议案》《关于公司的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本激励计划获得2022年
第一次临时股东大会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就
时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。同日，公司披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2022年3月24日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会福建福光股份有限公司2022年年度股东大会会议资料第七次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2022年3月24日为授予日，向80名激励对象授予
114.98万股限制性股票，授予价格为10.00元/股。其中，第一类限制性股票61.23万股，第二类限制性股票53.75万股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了核实。
5、2022年6月2日，公司完成2022年限制性股票激励计划授予第一类限
制性股票的登记工作，向11名激励对象授予限制性股票59.42万股，并于2022年6月6日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。
二、本次回购注销部分第一类限制性股票的具体情况
1、本次回购注销第一类限制性股票的原因及数量
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》和《2022年限制性股票激励计划考核管理办法》的规定，第一个解除限售期公司层面业绩考核条件的目标值为“2022年营业收入不低于100000万元”，触发值为“2022年营业收入不低于
85000万元”，根据公司2022年年度报告，第一个解除限售期公司层面业绩未达
到触发值目标，故激励对象在第一个解除限售期计划解除限售的第一类限制性股票均不得解除限售，回购注销11名激励对象第一个解除限售期不得解除限售的
第一类限制性股票17.826万股。
本次回购注销后，11名激励对象剩余已获授尚未解除限售的第一类限制性股票数量由59.42万股变更为41.594万股。
2、本次第一类限制性股票回购注销的价格公司于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，审议并通过了关于《公司2021年年度利润分配预案》的议案，2022年7月13日，公司披露了《福建福光股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，即
152070893股，共派发现金红利13624125.93元（含税），每股现金红利为0.08959元（含税，保留小数点后五位）。本次分红派息已于2022年7月19日实施完毕。
根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定：“公司按本激励计划规定回购注销第一类限制性股票的，除本激励计划另有约定外，回购价格为授予价格，但根据本激励计划需对回购价格进行调整的除外。激励对象获授的第一类限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股
43福建福光股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的第一类限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。”调整方法为：
派息
P＝P0-V
其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。
经派息调整后，P 仍须大于 1。
本次第一类限制性股票的回购价格为 P＝P0-V=10.00-0.08959=9.91 元/股（四舍五入后保留小数点后两位）。
本次拟用于回购第一类限制性股票资金来源为自有资金。
三、本次回购注销完成后公司股本结构的变动情况
本次第一类限制性股票回购注销完成后，公司总股本将变更为153403683股。股本结构变动如下：
单位：股类别变动前数量变动数量变动后数量
有限售条件的流动股594200-178260415940
无限售条件的流通股152987743-152987743
股份总数153581943-178260153403683
四、本次回购注销部分第一类限制性股票对公司的影响公司本次回购注销部分第一类限制性股票不会对公司的财务状况和经营成
果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续实施。
以上议案已经公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会
议审议通过，现提请股东大会审议。
福建福光股份有限公司董事会
2023年5月31日
44议案十三：
福建福光股份有限公司关于变更公司注册资本的议案
各位股东及股东代理人：
根据公司2022年年度利润分配预案，公司拟以未分配利润向全体股东每10股派送红股0.5股。以截至2023年4月26日（第三届董事会第十九次会议召开日）的公司总股本为153581943股，扣减回购专用证券账户中的股份总数1511050股及拟回购注销的股份数178260股，共送股7594632股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》和《2022年限制性股票激励计划考核管理办法》的规定，第一个解除限售期公司层面业绩考核条件的目标值为“2022年营业收入不低于100000万元”，触发值为“2022年营业收入不低于
85000万元”，根据公司2022年年度报告，第一个解除限售期公司层面业绩未达
到触发值目标，故激励对象在第一个解除限售期计划解除限售的第一类限制性股票均不得解除限售，公司回购注销11名激励对象第一个解除限售期不得解除限
售的第一类限制性股票17.826万股。
上述利润分配预案及股票回购注销实施完成后，公司总股本由153581943股变更为160998315股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准），注册资本由153581943元变更为160998315元。
公司提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理
注册资本变更所涉及的变更登记、公司章程备案等所有相关手续，授权期限自公司2022年度股东大会通过之日起至该事项办理完毕为止。
以上议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
福建福光股份有限公司董事会
2023年5月31日福建福光股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案十四：
福建福光股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代理人：
根据公司2022年年度利润分配预案及2022年限制性股票激励计划，待公司利润分配实施、股票回购注销事项完成后，公司将根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的最终结果，变更公司注册资本，公司同步修订公司章程对应条款。为进一步完善公司治理，公司同时修订公司章程其他部分条款。具体修订内容详见下表：
修订前修订后
第七条公司注册资本为人民币第七条公司注册资本为人民币
15358.1943万元。16099.8315万元。
第二十条公司股份总数为第二十条公司股份总数为16099.8315万
15358.1943万股，均为普通股。股，均为普通股。
第四十四条股东大会是公司的权第四十四条股东大会是公司的权力机构，力机构，依法行使下列职权：依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和（一）决定公司的经营方针和投资计投资计划；划；
（二）选举和更换非由职工代（二）选举和更换非由职工代表担任的
表担任的董事、监事，决定有关董董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事事、监事的报酬事项；项；
（三）审议批准董事会的报告；（三）审议批准董事会的报告；
············
（十七）审议法律、行政法规、（十七）公司年度股东大会可以授权部门规章或本章程规定应当由股东董事会决定向特定对象发行融资总额不超大会决定的其他事项。过人民币三亿元且不超过最近一年末净资上述股东大会的职权不得通过授权产百分之二十的股票，该授权在下一年度股东大会召开日失效；
的形式由董事会或其他机构和个人（十八）审议法律、行政法规、部门规代为行使。章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的
46福建福光股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
第一百四十九条······第一百四十九条······监事会应当包括股东代表和适监事会应当包括股东代表和适当比例
当比例的公司职工代表，其中职工的公司职工代表，其中职工代表的比例为三代表的比例为三分之一。监事会中分之一。监事会中的职工代表由公司职工通的职工代表由公司职工通过职工代过职工代表大会、职工大会或者其他形式民
表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事会中的股东代表监事由主选举产生。股东大会选举产生。
公司提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理
注册资本变更所涉及的变更登记、公司章程备案等所有相关手续，授权期限自公司2022年度股东大会通过之日起至该事项办理完毕为止。
以上议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
福建福光股份有限公司董事会
2023年5月31日
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