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证券代码:688508证券简称:芯朋微公告编号:2023-033
无锡芯朋微电子股份有限公司
第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、持有人会议召开情况
无锡芯朋微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一期员工持股计划第一次持有人会议于2023年5月22日以现场结合通讯方式召开(以下简称“本次会议”),本次会议通知已于2023年5月17日向全体持有人发出。
本次会议由公司董事会秘书、财务总监易慧敏女士召集和主持。会议应出席持有人37人、实际出席持有人和委托代理人37人,代表公司第一期员工持股计划份额50.00万份,占公司第一期员工持股计划总份额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司第一期员工持股计划的有关规定。
二、持有人会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过以下议案:
1、审议并通过了《关于的议案》
根据公司《第一期员工持股计划管理办法》等相关规定,同意设立第一期员工持股计划管理委员会,作为公司第一期员工持股计划的日常管理机构,代表持有人行使股东权利等职权。管理委员会对全体持有人负责,向持有人会议汇报工作并接受其监督。管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。
表决结果:同意50.00万份,反对0份,弃权0份。
2、审议并通过了《关于的议案》
1选举陶晓华女士、杨帆先生、陶平先生为公司第一期员工持股计划管理委员会委员,选举陶晓华女士为公司第一期员工持股计划管理委员会主任。上述人员任期与公司第一期员工持股计划存续期一致。
表决结果:同意50.00万份,反对0份,弃权0份。
3、审议并通过了《关于的议案》
为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施,持有人会议授权公司第一期员工持股计划管理委员会的相关事项,包括但不限于:
(1)负责召集持有人会议,执行持有人会议的决议;
(2)代表全体持有人对持股计划的日常管理;
(3)代表全体持有人行使股东权利;
(4)管理持股计划利益分配,决定标的股票出售及分配等相关事宜;
(5)按照持股计划规定决定持有人的资格取消事项,以及被取消资格的持
有人所持份额的处理事项,包括增加持有人、持有人份额变动等;
(6)决策持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排;
(7)办理持股计划份额登记、继承登记;
(8)决策持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项;
(9)代表全体持有人签署相关文件;
(10)持有人会议授权的其他职责;
(11)计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
表决结果:同意50.00万份,反对0份,弃权0份。
特此公告。
无锡芯朋微电子股份有限公司董事会
2023年5月23日
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