东晶电子:2022年度股东大会决议公告

证券代码：002199证券简称：东晶电子公告编号：2023021
浙江东晶电子股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会不存在出现否决提案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更历次股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）下午14时30分。
（2）网络投票时间：2023年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月19日上午9:15至9:25、9:30至
11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2023年5月19日上午9:15至下午15:00。
2、现场会议地点：浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”、“东晶电子”）二楼会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长兼总经理王皓先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、会议出席情况出席本次股东大会的股东及股东代理人共9名，代表股份数92038024股，
占公司有表决权股份总数的比例为37.8069%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人2名，代表股份数47662213股，占公司有表决权股份总数的比例为
19.5784%；通过网络投票出席会议的股东及股东代理人7名，代表股份数44375811股，占公司有表决权股份总数的比例为18.2285%。中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场及网络投票出席会议的股东及股东代理人共3人，代表股份数7227355股，占公司有表决权股份总数的比例为2.9688%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京植德（上海）律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，表决结果如下：
（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》；
表决情况：同意92038024股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议通过《2022年度监事会工作报告》；
表决情况：同意92038024股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
（三）审议通过《2022年度财务决算报告》；
表决情况：同意92038024股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
（四）审议通过《2022年度利润分配预案》；
表决情况：同意92038024股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意7227355股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
（五）审议通过《全文及摘要》；
表决情况：同意92038024股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
（六）审议通过《关于2023年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案》；
表决情况：同意92038024股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
（七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
表决情况：同意92038024股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意7227355股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
（八）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》；
表决情况：同意92038024股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意7227355股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
（九）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》；
表决情况：同意92038024股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意7227355股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
（十）审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》；
表决情况：同意92038024股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意7227355股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果：本议案获得通过。
（十一）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》；
表决情况：同意92038024股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意7227355股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
（十二）审议通过《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》；
本议案为累积投票议案，具体表决情况如下：
1、选举王皓先生为非独立董事
表决情况：同意77453675股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
84.1540%。
其中，中小投资者的表决情况：同意7223006股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9398%。
表决结果：本议案获得通过。
2、选举骆红莉女士为非独立董事
表决情况：同意77453675股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
84.1540%。
其中，中小投资者的表决情况：同意7223006股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9398%。
表决结果：本议案获得通过。
3、选举茹雯燕女士为非独立董事
表决情况：同意76853675股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
83.5021%。
其中，中小投资者的表决情况：同意6623006股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的91.6380%。表决结果：本议案获得通过。
4、选举肖岩松先生为非独立董事
表决情况：同意76853675股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
83.5021%。
其中，中小投资者的表决情况：同意6623006股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的91.6380%。
表决结果：本议案获得通过。
（十三）审议通过《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》；
本议案为累积投票议案，具体表决情况如下：
1、选举陈雄武先生为独立董事
表决情况：同意76853675股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
83.5021%。
其中，中小投资者的表决情况：同意6623006股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的91.6380%。
表决结果：本议案获得通过。
2、选举黄雄先生为独立董事
表决情况：同意76853675股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
83.5021%。
其中，中小投资者的表决情况：同意6623006股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的91.6380%。
表决结果：本议案获得通过。
3、选举严臻先生为独立董事
表决情况：同意76853675股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
83.5021%。
其中，中小投资者的表决情况：同意6623006股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的91.6380%。
表决结果：本议案获得通过。
4、选举潘从文先生为独立董事
表决情况：同意76853675股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.5021%。
其中，中小投资者的表决情况：同意6623006股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的91.6380%。
表决结果：本议案获得通过。
（十四）审议通过《关于换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》。
本议案为累积投票议案，具体表决情况如下：
1、选举朱拓先生为非职工代表监事
表决情况：同意76853675股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
83.5021%。
其中，中小投资者的表决情况：同意6623006股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的91.6380%。
表决结果：本议案获得通过。
2、选举华枫女士为非职工代表监事
表决情况：同意76853675股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
83.5021%。
其中，中小投资者的表决情况：同意6623006股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的91.6380%。
表决结果：本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京植德（上海）律师事务所指派律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。结论意见为：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及东晶电子章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合
相关法律、法规、规范性文件及东晶电子章程的规定，表决结果合法有效。
《北京植德（上海）律师事务所关于浙江东晶电子股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
五、备查文件1、公司2022年度股东大会会议决议；
2、北京植德（上海）律师事务所出具的《关于浙江东晶电子股份有限公司
2022年年度股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十日