厦门象屿:厦门象屿2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600057证券简称：厦门象屿公告编号：2023-041号
债券代码：188750 债券简称：21象屿 Y1
厦门象屿股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月23日
(二) 股东大会召开的地点：厦门象屿集团大厦 A栋 11楼 1103号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1292200574
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
57.0820
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓启东主持会议。会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，张水利董事和林俊杰董事由于工作原因无法出席会议。
2、公司在任监事3人，出席2人，曾仰峰监事由于工作原因无法出席会议；
3、董事会秘书廖杰出席会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案1、议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1292024674 99.9863 600 0.0000 175300 0.0137
2、议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1292024674 99.9863 600 0.0000 175300 0.0137
3、议案名称：2022年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1292024674 99.9863 600 0.0000 175300 0.0137
4、议案名称：2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1292024674 99.9863 600 0.0000 175300 0.0137
5、议案名称：2022年度利润分配预案审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1292199974 99.9999 600 0.0001 0 0.0000
6、议案名称：2023年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1292199974 99.9999 600 0.0001 0 0.0000
7、议案名称：2023年度开展商品衍生品交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1292199974 99.9999 600 0.0001 0 0.0000
8、议案名称：关于续聘2023年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1271294742 98.3821 20730532 1.6042 175300 0.0137
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
1122603723100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%-5%普
69951323100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下
9964492899.99936000.000700.0000
普通股股东
其中:市值50
万以下普通2489065299.99756000.002500.0000股股东市值50万以
上普通股股74754276100.000000.000000.0000东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
2022年度董事
113903285199.87366000.00041753000.1260
会工作报告
2022年度监事
213903285199.87366000.00041753000.1260
会工作报告
2022年年度报
313903285199.87366000.00041753000.1260
告及其摘要
2022年度财务
413903285199.87366000.00041753000.1260
决算报告
2022年度利润
513920815199.99956000.000500.0000
分配预案
62023年度财务13920815199.99956000.000500.0000预算报告
2023年度开展
7商品衍生品交13920815199.99956000.000500.0000
易的议案关于续聘2023年度财务报表
8审计机构和内11830291984.98232073053214.89161753000.1261
部控制审计机构的议案
注：5%以下股东的表决情况不包含象屿地产集团有限公司投票数。
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案5为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：许理想、潘舒原
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员资格、本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2023年5月24日