泰格医药:2022年度股东大会、2023年第一次A股类别股东会议及2023年第一次H股类别股东会议决议的公告

证券代码：300347证券简称：泰格医药公告编码（2023）024号
杭州泰格医药科技股份有限公司
2022 年度股东大会、2023年第一次 A股类别股东会议及 2023年第
一次 H 股类别股东会议决议的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2023年5月23日（星期二）上午10：00
网络投票时间：2023年5月23日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月23日上午9：
15—9：25，9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为2023年5月23日上午9：15至2023年5月23日下午15：00的任意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市滨江区江虹路1769号杭州滨江银泰喜来登大酒店三楼滨
江厅会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
15、现场会议主持人：公司董事长叶小平先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、2022年度股东大会出席情况
2022年度股东大会
出席会议的股东代出席会议的股东代出席会议的股东和代理出席会议的股东表有表决权股份数表有表决权的股份人类别和代理人数占公司有表决权股数（股）份总数比例
1、A 股股东 138 410382665 47.4459%
2、境外上市外资股股东
1712483718.2373%（H 股）
合计13948163103655.6832%
出席现场会议的 A股股东及股东代表 17 人，代表有表决权 A股股份 278031953 股，占公司有表决权股份总数的 32.1443%；通过网络投票的 A 股股东 121 人，代表有表决权A 股股份 132350712 股，占公司有表决权股份总数的 15.3016%。
除叶小平、曹晓春外，参加本次股东大会的其他股东持有公司股份数量占公司总股本的比例均在5%以下。
2、2023 年第一次A股类别股东会议出席情况
22023 年第一次A股类别股东会议
出席会议的 A股股东代表有
出席会议的 A 股股东代表
出席会议的股东和代理人数 表决权股份数占公司 A股有
有表决权的股份数（股）表决权股份总数比例
13841038266555.3208%
出席现场会议的 A股股东及股东代表 17 人，代表有表决权 A股股份 278031953 股，占公司有表决权 A股股份总数的 37.4795%；通过网络投票的 A股股东 121 人，代表有表决权 A股股份 132350712 股，占公司有表决权A股股份总数的 17.8413%。
3、2023 年第一次H股类别股东会议出席情况
2023 年第一次H股类别股东会议
出席会议的 H股股东代表有
出席会议的 H 股股东代表
出席会议的股东和代理人数 表决权股份数占公司 H股有
有表决权的股份数（股）表决权股份总数比例
17124837157.8668%
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。因工作原因，公司部分董事、监事、高级管理人员以腾讯视频会议方式参会，此次通过腾讯视频会议方式参会或列席会议的前述人员视为参加现场会议。
三、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代表逐项审议，本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
1、2022年度股东大会3（1）审议通过《关于公司2022年度报告全文、报告摘要及2022年度业绩公告的议案》；
表决结果：
同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例
A 股 410375472 99.9982% 1700 0.0004% 5493 0.0013%
A 股中小股东 181474157 99.9960% 1700 0.0009% 5493 0.0030%
H 股 69269123 97.2220% 0 0% 1979248 2.7780%
合计47964459599.5876%17000.0004%19847410.4121%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的 A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
（2）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：
同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例
A 股 410375472 99.9982% 1700 0.0004% 5493 0.0013%
A 股中小股东 181474157 99.9960% 1700 0.0009% 5493 0.0030%
H 股 69269123 97.2220% 0 0% 1979248 2.7780%
合计47964459599.5876%17000.0004%19847410.4121%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的 A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
（3）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》；
4表决结果：
同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例
A 股 410375472 99.9982% 1700 0.0004% 5493 0.0013%
A股中小股东 181474157 99.9960% 1700 0.0009% 5493 0.0030%
H 股 69269123 97.2220% 0 0% 1979248 2.7780%
合计47964459599.5876%17000.0004%19847410.4121%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的 A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
（4）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》；
表决结果：
同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例
A 股 410380965 99.9996% 1700 0.0004% 0 0%
A股中小股东 181479650 99.9991% 1700 0.0009% 0 0%
H 股 71248371 100% 0 0% 0 0%
合计48162933699.9996%17000.0004%00%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的 A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
（5）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；
表决结果：
股东类型同意反对弃权
5票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例
A 股 410375472 99.9982% 1700 0.0004% 5493 0.0013%
A 股中小股东 181474157 99.9960% 1700 0.0009% 5493 0.0030%
H 股 69269123 97.2220% 0 0% 1979248 2.7780%
合计47964459599.5876%17000.0004%19847410.4121%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的 A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
（6）审议通过《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》；
表决结果：
同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例
A 股 408075778 99.4379% 2306887 0.5621% 0 0%
A股中小股东 179174463 98.7289% 2306887 1.2711% 0 0%
H 股 70600544 99.0907% 647827 0.9093% 0 0%
合计47867632299.3865%29547140.6135%00%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的 A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
（7）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：
同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例
6A 股 410380965 99.9996% 1700 0.0004% 0 0%
A 股中小股东 181479650 99.9991% 1700 0.0009% 0 0%
H 股 71248371 100% 0 0% 0 0%
合计48162933699.9996%17000.0004%00%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的 A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
（8）审议通过《关于使用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》；
表决结果：
同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例
A 股 408435473 99.5255% 1947192 0.4745% 0 0%
A股中小股东 179534158 98.9271% 1947192 1.0729% 0 0%
H 股 71248371 100% 0 0% 0 0%
合计47968384499.5957%19471920.4043%00%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的 A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
（9）审议通过《关于公司董事薪酬及津贴标准的议案》；
表决结果：
同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例
A 股 410380965 99.9996% 1700 0.0004% 0 0%
A股中小股东 181479650 99.9991% 1700 0.0009% 0 0%
7H 股 71248371 100% 0 0% 0 0%
合计48162933699.9996%17000.0004%00%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的 A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
（10）审议通过《关于公司监事薪酬及津贴标准的议案》；
表决结果：
同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例
A 股 410380965 99.9996% 1700 0.0004% 0 0%
A 股中小股东 181479650 99.9991% 1700 0.0009% 0 0%
H 股 71248371 100% 0 0% 0 0%
合计48162933699.9996%17000.0004%00%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的 A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
（11）审议通过《关于采纳子公司购股权计划的议案》；
表决结果：
同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例
A 股 346005257 84.3128% 64377408 15.6872% 0 0%
A 股中小股东 117103942 64.5267% 64377408 35.4733% 0 0%
8H 股 33745865 47.3637% 33659977 47.2432% 3842529 5.3931%
合计37975112278.8469%9803738520.3553%38425290.7978%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
（12）审议通过《关于授予董事会发行H股股份一般性授权的议案》；
该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
表决结果：
同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例
A 股 334922526 81.6122% 75460139 18.3878% 0 0%
A股中小股东 106021211 58.4199% 75460139 41.5801% 0 0%
H 股 14123733 19.8232% 57104338 80.1483% 20300 0.0285%
合计34904625972.4717%13256447727.5241%203000.0042%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的 A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
（13）审议通过《关于授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》；
该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
表决结果：
同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例
9A 股 410326416 99.9863% 56249 0.0137% 0 0%
A 股中小股东 181425101 99.9690% 56249 0.0310% 0 0%
H 股 70930405 99.5537% 297666 0.4178% 20300 0.0285%
合计48125682199.9223%3539150.0735%203000.0042%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的 A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
（14）《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案—执行董事选举》；
（14.01）选举叶小平先生为公司第五届董事会执行董事
表决结果：
同意股东类型票数（股）比例
A 股 399678946 97.3918%
A 股中小股东 170777631 94.1020%
H 股 69593001 97.6766%
合计46927194797.4339%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的 A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
根据表决结果，本议案获得通过。
（14.02）选举曹晓春女士为公司第五届董事会执行董事
表决结果：
股东类型同意
10票数（股）比例
A 股 379895114 92.5709%
A 股中小股东 150993799 83.2007%
H 股 60545655 84.9783%
合计44044076991.4478%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的 A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
根据表决结果，本议案获得通过。
（14.03）选举吴灏先生为公司第五届董事会执行董事
表决结果：
同意股东类型票数（股）比例
A 股 393991471 96.0059%
A 股中小股东 165090156 90.9681%
H 股 70075069 98.3532%
合计46406654096.3531%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的 A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
根据表决结果，本议案获得通过。
（14.04）选举闻增玉先生为公司第五届董事会执行董事
表决结果：
股东类型同意
11票数（股）比例
A 股 399556517 97.3619%
A 股中小股东 170655202 94.0346%
H 股 70339786 98.7248%
合计46989630397.5635%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的 A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
根据表决结果，本议案获得通过。
（15）《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案—独立非执行董事选举》；
（15.01）选举杨波女士为公司第五届董事会独立非执行董事
表决结果：
同意股东类型票数（股）比例
A 股 396415452 96.5965%
A 股中小股东 167514137 92.3038%
H 股 70137875 98.4414%
合计46655332796.8694%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的 A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
根据表决结果，本议案获得通过。
（15.02）选举廖启宇先生为公司第五届董事会独立非执行董事
12表决结果：
同意股东类型票数（股）比例
A 股 391685163 95.4439%
A 股中小股东 162783848 89.6973%
H 股 65832767 92.3990%
合计45751793094.9934%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的 A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
根据表决结果，本议案获得通过。
（15.03）选举袁华刚先生为公司第五届董事会独立非执行董事
表决结果：
同意股东类型票数（股）比例
A 股 386104879 94.0841%
A 股中小股东 157203564 86.6224%
H 股 67880081 95.2725%
合计45398496094.2599%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的 A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
根据表决结果，本议案获得通过。
（16）《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议
13案》；
（16.01）选举陈智敏女士为公司第五届监事会非职工监事
表决结果：
同意股东类型票数（股）比例
A 股 405987734 98.9291%
A 股中小股东 177086419 97.5783%
H 股 71209171 99.9450%
合计47719690599.0794%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的 A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
根据表决结果，本议案获得通过。
（16.02）选举张炳辉先生为公司第五届监事会非职工监事
表决结果：
同意股东类型票数（股）比例
A 股 405994534 98.9307%
A 股中小股东 177093219 97.5820%
H 股 69630771 97.7296%
合计47562530598.7530%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的 A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
14根据表决结果，本议案获得通过。
2、2023 年第一次A股类别股东会议
（1）审议通过《关于授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》。
表决结果：
同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例
A 股 410326416 99.99% 56249 0.01% 0 0%
3、2023 年第一次H股类别股东会议
（1）审议通过《关于授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》。
表决结果：
同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例
H 股 69603855 99.54% 297666 0.43% 20300 0.03%
四、律师见证情况
北京市嘉源律师事务所王元、傅扬远律师现场出席本次大会，见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、杭州泰格医药科技股份有限公司2022年度股东大会、2023年第一次A股类别股东会
议及2023年第一次H股类别股东会议决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《北京市嘉源律师事务所关于杭州泰格医药科技股份有限公司2022年度股东大会、2023年第一次A股类别股东会议及2023年第一次H股类别
15股东会议的法律意见书》。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十三日
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