楚天高速:湖北楚天智能交通股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600035证券简称：楚天高速公告编号：2023-026
湖北楚天智能交通股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月30日
(二)股东大会召开的地点：武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心东塔
23楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）884838006
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）54.9549
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长王南军先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和程序均符合《公司法》及公司章程的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书罗琳先生出席会议；全体高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 884838006 100 0 0 0 0
2、议案名称：公司2022年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 884838006 100 0 0 0 03、 议案名称：公司 2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 884838006 100 0 0 0 0
4、议案名称：公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 884838006 100 0 0 0 0
5、议案名称：公司2022年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 884788006 99.9943 50000 0.0057 0 06、 议案名称：公司 2022年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 884838006 100 0 0 0 0
7、 议案名称：关于开展基础设施公募 REITs 申报发行工作的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 278737044 99.9856 40000 0.0144 0 0
8、议案名称：关于聘请公司2023年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 884486306 99.9602 351700 0.0398 0 09、 议案名称：关于聘请公司 2023年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 884486306 99.9602 351700 0.0398 0 0
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
8688907191000000
普通股股东
持股1%-5%普
000000
通股股东
持股1%以下
1589728799.6864500000.313600
普通股股东
其中:市值50
万以下普通股1300920099.6171500000.382900股东市值50万以
28880871000000
上普通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例
序号票数比例（%）票数票数比例（%）
（%）公司2022年度
51589728799.6864500000.313600
利润分配方案关于开展基础设施公募
71590728799.7491400000.250900
REITs 申报发行工作的议案关于聘请公司
2023年度财务
81559558797.79463517002.205400
审计机构的议案关于聘请公司
2023年度内部
91559558797.79463517002.205400
控制审计机构的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案7涉及关联交易，关联股东湖北交通投资集团有限公司回避表决该项议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北英达律师事务所
律师：刘杰、王成
2、律师见证结论意见：
公司2022年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格、表
决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及有
关法律法规规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2023年5月31日