超图软件:独立董事公开征集委托投票权报告书

北京超图软件股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权报告书
按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）其他独立董事的委托，独立董事邓中亮先生作为征集人就公司于2023年6月21日召开的2023年第一次临
时股东大会中审议的2023年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对公司《独立董事公开征集委托投票权报告书》（以下简称“本报告书”）所述内容真实性、准确性和
完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人邓中亮作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托，就公司2023年第一次临时股东大会中审议的激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书，保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息没有虚假、误导性陈述。
本报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》及公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
1、基本情况
（1）中文名称：北京超图软件股份有限公司
（2）英文名称：Beijing SuperMap Software Co. Ltd.
（3）设立日期：1997年6月18日
（4）注册地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 107 号楼 6 层
（5）股票上市时间：2009年12月25日
（6）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
（7）股票简称：超图软件
（8）股票代码：300036
（9）法定代表人：宋关福
（10）董事会秘书：谭飞艳
（11）公司办公地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园
107号楼6层
（12）邮政编码：100015
（13）联系电话：010-59896000
（14）传真：010-59896666
（15）互联网地址：https://www.supermap.com/cn
（16）电子信箱：public@supermap.com
2、征集事项
由征集人针对2023年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股
东征集委托投票权：
议案一：《关于公司及其摘要的议案》；
议案二：《关于公司的议案》议案三：《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划有关事宜的议案》。
3、本次委托投票权报告书签署日期为2023年6月4日。
三、本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司于2023年6月4日在中国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023
年第一次临时股东大会的通知》。
四、征集人基本情况
1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事邓中亮，其基本情况
如下：邓中亮先生，中国国籍，无境外居留权，57岁，院士，1985年至1988年于湖南衡山专用汽车制造厂从事技术工作。1991年获北京航空航天大学硕士学位。1994获清华大学博士学位。1996年北京航空航天大学博士后出站，副教授。1996年任教于北京邮电大学，曾先后担任北京邮电大学机电系副主任，电子工程学院院长、科学技术发展研究院院长。1998年评为教授。2002年3月至2003年4月于美国南加利福尼亚大学作为高级访问学者。2019年11月16日，
当选国际欧亚科学院院士。
2、截至本公告披露日，征集人未直接或间接持有公司股份，未因证券违法
行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；
其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为公司独立董事，出席了公司于2023年6月4日召开的第五届董事会第十九次会议，对《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划有关事宜的议案》以及《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》投了赞成票，并对相关议案发表了同意的独立意见。
六、征集方案
征集人依据中国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定
制定了本次征集委托投票权方案，其具体内容如下：
1、征集对象：截至2023年6月15日交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。
2、征集时间：2023年6月15日至6月20日期间（每日上午9:00－11:30，下午13:30－17:00）。
3、征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网
上发布公告进行委托投票权征集行动。
4、征集程序和步骤
（1）征集对象决定委托征集人投票的，其按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
（2）向征集人委托的公司证券事务部提交本人签署的授权委托书及其他相
关文件；本次征集委托投票权由公司证券事务部签收授权委托书及其他相关文件：
*委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表人身份证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
*委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡；
*授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
（3）委托投票股东按上述第（2）点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告
书指定地址送达；采取传真、挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券事务部收到时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
收件人：丁菲
联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院电子城 IT 产业园 107 楼 1 层收发室
邮政编码：100015
联系电话：010-59896000
公司传真：010-59896666
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集委托投票权授权委托书”。
（4）由公司聘请的2023年第一次临时股东大会进行见证的律师事务所律师将对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
5、委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托将
被确认为有效：（1）已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
（2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
（3）股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
（4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
6、股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以最后一次投票结果为准。
7、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
8、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
（1）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
（2）股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
（3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在赞
同、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
特此公告。
征集人：
邓中亮
2023年6月4日附件：
北京超图软件股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《北京超图软件股份有限公司独立董事征集投票权报告书》全文、《北京超图软件股份有限公司2023年第一次临时股东大会通知》
及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
兹委托代表本人/本公司出席北京超图软件股份有限公司2023年第一次临
时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三者中只能选其一，选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）。
备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票非累积投票议案《关于公司及其摘要的议案》；
《关于公司的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办
3.00理公司2023年股票期权激励计划有关√事宜的议案》
委托人签字（盖章）：
（法人股东加盖公章）
委托人身份证号码：
（法人股东提供统一社会信用代码）
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期：年月日
委托期限：自签署日至公司2023年第一次临时股东大会结束。