首创环保:首创环保2022年度股东大会决议公告

证券代码：600008证券简称：首创环保公告编号：2023-030
北京首创生态环保集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月25日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼
2212会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3451383611
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
47.0177
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘永政先生主持本次会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席4人，董事刘永政、李伏京、聂森、张萌出席会议，
其余董事因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事钟北辰出席本次会议，监事赵昕通过在
线会议方式出席本次会议，其余监事因公未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
1二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2022年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3447665231 99.8922 3135330 0.0908 583050 0.0170
2、议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3447765231 99.8951 3035330 0.0879 583050 0.0170
3、议案名称：2022年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3447765231 99.8951 3035330 0.0879 583050 0.0170
4、议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
2型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3447765231 99.8951 3035330 0.0879 583050 0.0170
5、议案名称：2022年度财务决算报告及2023年度预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3447765231 99.8951 3035330 0.0879 583050 0.0170
6、议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3447331741 99.8826 3468820 0.1005 583050 0.0169
7、议案名称：2022年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3449096601 99.9337 2263530 0.0655 23480 0.0008
8、议案名称：关于申请非融资性保函额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
3股东同意反对弃权
类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3405224816 98.6626 44311924 1.2838 1846871 0.0536
9、议案名称：关于注册发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3448224801 99.9084 3135330 0.0908 23480 0.0008
10、议案名称：关于符合公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3448224801 99.9084 3135330 0.0908 23480 0.0008
11、议案名称：关于公开发行公司债券的议案
11.01议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3448224801 99.9084 3135330 0.0908 23480 0.0008
411.02议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3448224801 99.9084 3135330 0.0908 23480 0.0008
11.03议案名称：发行对象及向公司股东配售安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3448224801 99.9084 3135330 0.0908 23480 0.0008
11.04议案名称：品种及债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3448224801 99.9084 3135330 0.0908 23480 0.0008
11.05议案名称：债券利率及付息方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
5A股 3448224801 99.9084 3135330 0.0908 23480 0.0008
11.06议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3448224801 99.9084 3135330 0.0908 23480 0.0008
11.07议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3448224801 99.9084 3135330 0.0908 23480 0.0008
11.08议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3448224801 99.9084 3135330 0.0908 23480 0.0008
11.09议案名称：上市安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
6票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3448224801 99.9084 3135330 0.0908 23480 0.0008
11.10议案名称：公司资信情况及偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3448224801 99.9084 3135330 0.0908 23480 0.0008
11.11议案名称：主承销商
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3448224801 99.9084 3135330 0.0908 23480 0.0008
11.12议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3448224801 99.9084 3135330 0.0908 23480 0.0008
11.13议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
7股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3448224801 99.9084 3135330 0.0908 23480 0.0008
12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债
券相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3448224801 99.9084 3135330 0.0908 23480 0.0008
13、议案名称：关于符合公开发行可续期公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3448224801 99.9084 3135330 0.0908 23480 0.0008
14、议案名称：关于公开发行可续期公司债券的议案
14.01议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3448224801 99.9084 3147310 0.0911 11500 0.0005
814.02议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3448224801 99.9084 3135330 0.0908 23480 0.0008
14.03议案名称：发行对象及向公司股东配售安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3448224801 99.9084 3135330 0.0908 23480 0.0008
14.04议案名称：品种及债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3448224801 99.9084 3135330 0.0908 23480 0.0008
14.05议案名称：债券利率及付息方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
9（%）（%）（%）A股 3448224801 99.9084 3135330 0.0908 23480 0.0008
14.06议案名称：赎回条款或回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3448224801 99.9084 3135330 0.0908 23480 0.0008
14.07议案名称：递延利息支付选择权
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3448224801 99.9084 3147310 0.0911 11500 0.0005
14.08议案名称：强制付息及递延支付利息的限制
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3448224801 99.9084 3135330 0.0908 23480 0.0008
14.09议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
10股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3448224801 99.9084 3135330 0.0908 23480 0.0008
14.10议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3448224801 99.9084 3147310 0.0911 11500 0.0005
14.11议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3448224801 99.9084 3135330 0.0908 23480 0.0008
14.12议案名称：上市安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3448224801 99.9084 3135330 0.0908 23480 0.0008
1114.13议案名称：公司资信情况及偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3448224801 99.9084 3135330 0.0908 23480 0.0008
14.14议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3448224801 99.9084 3135330 0.0908 23480 0.0008
14.15议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3448224801 99.9084 3135330 0.0908 23480 0.0008
15、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期
公司债券相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
12（%）（%）（%）A股 3448224801 99.9084 3135330 0.0908 23480 0.0008
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
52022年度财务决算报告及2023
4360678892.338030353306.42735830501.2347年度预算报告6关于续聘致同会计师事务所（特
4317329891.420134688207.34525830501.2347殊普通合伙）的议案
72022年度利润分配预案4493815895.157222635304.7930234800.0498
8关于申请非融资性保函额度的18468
10663732.25804431192493.83113.9109
议案71
9关于注册发行中期票据的议案4406635893.311131353306.6391234800.0498
10关于符合公开发行公司债券条
4406635893.311131353306.6391234800.0498
件的议案
11.01发行规模4406635893.311131353306.6391234800.0498
11.02票面金额和发行价格4406635893.311131353306.6391234800.0498
11.03发行对象及向公司股东配售安
4406635893.311131353306.6391234800.0498
排
11.04品种及债券期限4406635893.311131353306.6391234800.0498
11.05债券利率及付息方式4406635893.311131353306.6391234800.0498
11.06发行方式4406635893.311131353306.6391234800.0498
11.07担保事项4406635893.311131353306.6391234800.0498
11.08募集资金用途4406635893.311131353306.6391234800.0498
11.09上市安排4406635893.311131353306.6391234800.0498
11.10公司资信情况及偿债保障措施4406635893.311131353306.6391234800.0498
11.11主承销商4406635893.311131353306.6391234800.0498
11.12承销方式4406635893.311131353306.6391234800.0498
11.13决议有效期4406635893.311131353306.6391234800.0498
12关于提请股东大会授权董事会
全权办理本次公开发行公司债4406635893.311131353306.6391234800.0498券相关事项的议案
13关于符合公开发行可续期公司
4406635893.311131353306.6391234800.0498
债券条件的议案
14.01发行规模4406635893.311131473106.6644115000.0245
14.02票面金额和发行价格4406635893.311131353306.6391234800.0498
14.03发行对象及向公司股东配售安
4406635893.311131353306.6391234800.0498
排
1314.04品种及债券期限4406635893.311131353306.6391234800.0498
14.05债券利率及付息方式4406635893.311131353306.6391234800.0498
14.06赎回条款或回售条款4406635893.311131353306.6391234800.0498
14.07递延利息支付选择权4406635893.311131473106.6644115000.0245
14.08强制付息及递延支付利息的限
4406635893.311131353306.6391234800.0498
制
14.09发行方式4406635893.311131353306.6391234800.0498
14.10担保事项4406635893.311131473106.6644115000.0245
14.11募集资金用途4406635893.311131353306.6391234800.0498
14.12上市安排4406635893.311131353306.6391234800.0498
14.13公司资信情况及偿债保障措施4406635893.311131353306.6391234800.0498
14.14承销方式4406635893.311131353306.6391234800.0498
14.15决议有效期4406635893.311131353306.6391234800.0498
15关于提请股东大会授权董事会
全权办理本次公开发行可续期4406635893.311131353306.6391234800.0498公司债券相关事项的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：天达共和律师事务所
律师：杜国华、邢飞
2、律师见证结论意见：
北京首创生态环保集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开的程序、出
席本次股东大会人员资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果有效。
特此公告。
北京首创生态环保集团股份有限公司董事会
2023年5月25日
14