福能东方:福能东方2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300173证券简称：福能东方公告编号：2023-058
福能东方装备科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2023年5月30日（星期二）15:00。
（2）网络投票时间：
*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月30日（星期二）9:15～9:259:30～11:30和13:00～15:00；
*通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2023年5月30日（星期二）9:15～15:00。
2.现场会议召开地点：东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室福能厅。
3.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
14.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长于静女士。
6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权的代理人共18人，所持股份236449742股，占公司股份总数的32.1820％，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人5人，所持股份214543367股，占公司股份总数的29.2005%；参与网络投票的股东13人，所持股份21906375股，占公司股份总数的2.9816％。
（三）公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：
（一）审议通过了《关于拟协议转让佛山福能智造科技有限公司股权的议案》
本议案属关联交易，出席会议的关联股东已回避表决，回避股份数为
152644001股。
总表决情况：同意83739341股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9208％；反对66400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0792％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意83739341股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9208％；反对66400股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0792％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于拟接受中山市翠亨新区有偿收储智慧松德（中山）智能装备产业园项目用地的议案》
总表决情况：同意236383342股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9719％；反对66400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0281％；弃权0
2股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意83739341股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9208％；反对66400股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0792％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广州金鹏律师事务所
（二）律师姓名：赵琦娴、徐晓露
（三）结论性意见：
综上所述，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
福能东方装备科技股份有限公司董事会
2023年5月30日
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