鹏欣资源:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600490证券简称：鹏欣资源公告编号：2023-029
鹏欣环球资源股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月24日
(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区联航路1188号21号楼2楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）573289873
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
25.9069
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由董事长王晋定先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事姜雷先生、公茂江先生、周乐先生、王
冰先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司常务副总经理储越江先生，财务总监李学才先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 569503158 99.3395 3765215 0.6568 21500 0.0037
2、议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 570131758 99.4491 3136615 0.5471 21500 0.00383、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 570131758 99.4491 3136615 0.5471 21500 0.0038
4、议案名称：2023年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 567675758 99.0207 5592615 0.9755 21500 0.0038
5、议案名称：2022年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 570131758 99.4491 3136615 0.5471 21500 0.00386、 议案名称：2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 570129258 99.4487 3139115 0.5476 21500 0.0037
7、议案名称：关于2022年度审计费用及聘任2023年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 570917758 99.5862 2350615 0.4100 21500 0.0038
8、议案名称：关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 570917758 99.5862 2350615 0.4100 21500 0.00389、 议案名称：关于公司为全资子公司及控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 568460858 99.1577 4807515 0.8386 21500 0.0037
10、议案名称：关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 569503158 99.3395 3765215 0.6568 21500 0.0037
11、议案名称：关于2023年度委托理财投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）A股 570917758 99.5862 2350615 0.4100 21500 0.0038
12、议案名称：关于公司2023年度日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 50994300 95.5550 2350615 4.4047 21500 0.0403
13、议案名称：关于公司2023年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请
开具银行承兑汇票及信用证的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 568461758 99.1578 4806615 0.8384 21500 0.0038
14、议案名称：关于2022年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 570129258 99.4487 3139115 0.5476 21500 0.0037
15、议案名称：关于2023年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 570564158 99.5245 2704215 0.4717 21500 0.0038
16、议案名称：独立董事2022年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 570131758 99.4491 3136615 0.5471 21500 0.0038
17、议案名称：关于豁免募集资金投资项目自愿性承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 571278058 99.6491 1990315 0.3472 21500 0.0037
18、议案名称：关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充
流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 570917758 99.5862 2350615 0.4100 21500 0.0038
19、议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 570289158 99.4766 2979215 0.5197 21500 0.0037(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名同意反对弃权案称票数比例票数比例票数比例序（%）（%）（%）号
12022年4957970092.904337652157.0554215000.0403
度董事会工作报告
22022年5020830094.082231366155.8775215000.0403
度监事会工作报告
32022年5020830094.082231366155.8775215000.0403
度财务决算报告
42023年4775230089.4801559261510.4797215000.0402
度财务预算报告
52022年5020830094.082231366155.8775215000.0403年度报告及报告摘要
62022年5020580094.077531391155.8822215000.0403
度利润分配预案
7关于5099430095.555023506154.4047215000.0403
2022年
度审计费用及聘任
2023年
度财务审计机构的议案
8关于公5099430095.555023506154.4047215000.0403
司2023年度向银行申请综合授信额度的议案
9关于公4853740090.951248075159.0085215000.0403
司为全资子公司及控股子公司提供担保的议案
10关于公4957970092.904337652157.0554215000.0403
司2022年度董
事、监事及高级管理人员薪酬考核的议案
11关于5099430095.555023506154.4047215000.0403
2023年
度委托理财投资计划的议案
12关于公5099430095.555023506154.4047215000.0403
司2023年度日常经营性关联交易的议案
13关于公4853830090.952948066159.0068215000.0403
司2023年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的议案
14关于5020580094.077531391155.8822215000.0403
2022年
度计提资产减值准备的议案
15关于5064070094.892527042155.0673215000.0402
2023年
度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案
16独立董5020830094.082231366155.8775215000.0403
事2022年度述职报告
17关于豁5135460096.230219903153.7295215000.0403
免募集资金投资项目自愿性承诺的议案
18关于终5099430095.555023506154.4047215000.0403
止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
19关于部5036570094.377129792155.5826215000.0403
分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：施诗、程思琦
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、
本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》
等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2023年5月25日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议