超图软件:第五届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：300036证券简称：超图软件公告编号：2023-028
北京超图软件股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会
议于2023年6月4日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2023年5月30日以邮件方式送达监事会成员。会议应参会监事3人，实际参会监事3人，
会议由监事会主席程佳佳女士主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。
经过与会监事认真讨论，审议通过了以下事项：
一、审议通过了《关于公司及其摘要的议案》
监事会经审核认为：公司《2023年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的
内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权二、审议通过了《关于公司的议案》
监事会经审核认为：公司《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》
符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2023年股票期权激励计划的顺利实施，将形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心人员之间的利益共享与约束机制，确保公司战略以及经营目标的实现。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权三、审议通过了《关于核实公司的议案》
监事会经审核认为：
1、列入公司本次期权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，且不存在所述的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股票期权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、列入本次期权激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次股票期权激励计划规定的激励对象范围及条件。
本期权激励计划的激励对象不包括公司监事、董事、独立董事，不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
综上所述，监事会认为，本次列入股票期权激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，符合股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会对股权激励名单进行审核，充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前5日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。
公司《2023年股票期权激励计划激励对象人员名单》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京超图软件股份有限公司监事会
2023年6月4日