江南高纤:江南高纤2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600527证券简称：江南高纤公告编号：2023-017
江苏江南高纤股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月24日
(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路8号江南大厦
1901会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）526264051
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）30.3889
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议由董事长陶冶先生主持，本次大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人。
2、公司在任监事3人，出席3人
3、公司董事会秘书的出席了本次股东大会，部分高管的列席了会议。二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 525714831 99.8956 536420 0.1019 12800 0.0025
2、议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 525748631 99.9020 469140 0.0891 46280 0.0089
3、议案名称：2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 525748631 99.9020 502620 0.0955 12800 0.0025
4、议案名称：2022年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 525714831 99.8956 469140 0.0891 80080 0.01535、 议案名称：2022 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 525760951 99.9044 490300 0.0931 12800 0.0025
6、议案名称：关于聘请公司2023年度财务报告及内控报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 525748631 99.9020 502620 0.0955 12800 0.0025
7、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 525522531 99.8590 536420 0.1019 205100 0.0391
8、议案名称：关于非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 525522531 99.8590 716420 0.1361 25100 0.00499、 议案名称：关于终止非公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 525522531 99.8590 716420 0.1361 25100 0.0049
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
12022年度董事会工作824282593.75325364206.1011128000.1457
报告
22022年度监事会工作827662594.13764691405.3359462800.5265
报告
32022年度财务决算报827662594.13765026205.7167128000.1457
告
42022年度独立董事述824282593.75324691405.3359800800.9109
职报告
52022年度利润分配的828894594.27774903005.5766128000.1457
预案
6关于聘请公司2023年827662594.13765026205.7167128000.1457
度财务报告及内控报告审计机构的议案
7关于公司董事、监事、805052591.56605364206.10112051002.3329
高级管理人员2022年度薪酬的议案
8关于非公开发行股票805052591.56607164208.1485251000.2855
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
9关于终止非公开发行805052591.56607164208.1485251000.2855
股票部分募投项目并将剩余募集资金永久
补充流动资金的议案(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会全部议案均审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：许航、刘莹珠
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
特此公告。
江苏江南高纤股份有限公司董事会
2023年5月25日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议