科力远:科力远2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600478证券简称：科力远公告编号：2023-027
湖南科力远新能源股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年6月13日
(二)股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路3099号中国储能
大厦 41F会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）488615878
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）29.5030
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张聚东先生主持召开。本次会议采取现场
投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，其中董事邹林先生、董事余卫先生、独立董
事蒋卫平先生通过视频方式出席了本次股东大会，独立董事付于武先生、张陶伟先生因工作原因请假；
2、公司在任监事3人，出席2人，其中监事彭家虎先生通过视频方式出席了本
次股东大会，监事颜永红先生因工作原因请假；
3、公司董事会秘书张飞女士出席了本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 488446778 99.9654 158100 0.0324 11000 0.0023
2、议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
A股 488446778 99.9654 158100 0.0324 11000 0.0023
3、议案名称：2022年度审计委员会述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 488446778 99.9654 158100 0.0324 11000 0.0023
4、议案名称：2022年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 488446778 99.9654 158100 0.0324 11000 0.0023
5、议案名称：2022年度内部控制评价报告
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 488446778 99.9654 158100 0.0324 11000 0.0023
6、议案名称：2022年年度报告和年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 488446778 99.9654 158100 0.0324 11000 0.0023
7、议案名称：2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 488446778 99.9654 158100 0.0324 11000 0.00238、 议案名称：2023 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 488446778 99.9654 158100 0.0324 11000 0.0023
9、议案名称：2022年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 488446778 99.9654 158100 0.0324 11000 0.0023
10、议案名称：关于续聘2023年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）A股 488446778 99.9654 158100 0.0324 11000 0.0023
11、议案名称：关于公司及子公司2023年度向金融机构申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 488446778 99.9654 158100 0.0324 11000 0.0023
12、议案名称：关于2023年度对外担保预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 486962548 99.6616 1642330 0.3361 11000 0.0023
13、议案名称：关于修订《湖南科力远新能源股份有限公司董事会议事规则》
的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 486962548 99.6616 1642330 0.3361 11000 0.0023
14、议案名称：关于为控股孙公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 488446778 99.9654 158100 0.0324 11000 0.0023
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
92022年度利润583797.184915812.631911000.1831
分配预案890000
10关于续聘2023583797.184915812.631911000.1831年度会计师事890000务所的议案
11关于公司及子583797.184915812.631911000.1831
公司2023年度890000向金融机构申请授信额度的议案
12关于2023年度435372.4766164227.340311000.1831
对外担保预计6603300额度的议案
14关于为控股孙583797.184915812.631911000.1831
公司提供担保890000的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议所有议案均审议通过，其中议案9、10、11、12、14对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：马孟平、蒋敏
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2023年6月14日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议