*ST美谷:更正公告

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2023-062
奥园美谷科技股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月3日在指定
信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊
登了《第十届监事会第二十二次会议决议公告》和《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》，其中：
1、关于监事会的届次，媒体刊登的标题和公告正文的标题不一致，现将公告
正文届次予以更正如下：
更正前：“第十届监事会第四十一次会议”。
更正后：“第十届监事会第二十二次会议”。
2、关于召开2023年第三次临时股东大会的通知中，授权委托书无表决意见指引，现予以补充更正如下：
更正前：
备注提案编码提案名称该列打勾栏目可以投票非累积投票提案
1.00《关于补选公司独立董事的议案》√
2.00《关于调整第十届董事会外部董事津贴的议案》√
更正后：
备注表决意见提案该列打勾提案名称同反弃编码栏目可以意对权投票非累积投票提案
1.00《关于补选公司独立董事的议案》√
12.00《关于调整第十届董事会外部董事津贴的议案》√除以上更正外，其他内容不变，更新后的公告详见与本公告同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届监事会第二十二次会议决议公告》（更新后）和《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（更新后）。公司对本次公告更正给广大投资者带来的不便表示歉意。
特此公告。
奥园美谷科技股份有限公司董事会
二〇二三年六月六日
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